Die Polizei in Hongkong zerlegt Major Geldwäsche -Syndikat mit Krypto und über 500 Bankkonten

Die Polizei in Hongkong hat ein großes Geldwäschungssyndikat abgebaut, das Krypto und über 500 Bankkonten zum Waschen illegaler Mittel verwendete.

Hong Kong police have dismantled a major money laundering syndicate that used crypto and over 500 bank accounts to launder illegal funds. The group is believed to have laundered HK$118 million, around $15 million. On May 15, the police arrested nine men and three women. After this, people were taken into custody both in Hong Kong and on the mainland.

Die Polizei in Hongkong hat ein großes Geldwäschungssyndikat abgebaut, das Krypto und über 500 Bankkonten zum Waschen illegaler Mittel verwendete. Es wird angenommen, dass die Gruppe HK $ 118 Millionen, rund 15 Millionen US -Dollar gewaschen hat. Am 15. Mai verhaftete die Polizei neun Männer und drei Frauen. Danach wurden die Menschen sowohl in Hongkong als auch auf dem Festland in Gewahrsam genommen.

Over 500 Fake Bank Accounts Linked to HK Fraud Syndicate

Über 500 gefälschte Bankkonten, die mit dem HK -Betrugssyndikat verbunden sind

It is said that members of this criminal group recruited others to set up bank accounts in Hong Kong. These accounts were used to withdraw funds from fraud incidents. Afterward, the suspects would go to virtual shops and swap their cash for cryptocurrency. This was done to keep the source of the illegally gained money secret.

Es wird gesagt, dass Mitglieder dieser kriminellen Gruppe andere für die Einrichtung von Bankkonten in Hongkong einstellten. Diese Konten wurden verwendet, um Mittel aus Betrugsvorfällen abzuheben. Danach gingen die Verdächtigen in virtuelle Geschäfte und tauschen ihr Geld gegen Kryptowährung aus. Dies geschah, um die Quelle des illegal gewonnenen Geldgeheimnisses zu halten.

The police found out from “Night Suppression” that the group had been working since mid-2024. They established their headquarters in a residential unit in Mong Kok. It was from here that they arranged and executed their activities.

Die Polizei fand aus der „Nachtunterdrückung“ heraus, dass die Gruppe seit Mitte 2024 gearbeitet hat. Sie gründeten ihren Hauptsitz in einer Wohneinheit in Mong Kok. Von hier aus arrangierten und haben sie ihre Aktivitäten arrangierten und ausgeführt.

Chief Inspector Lo Yuen-shan stated that during that period, the suspects used over 500 fake bank accounts for their transactions. Many types of fraud provided the money for these accounts. Throughout this period, they were responsible for laundering 118 million yuan. 10 million yuan of the fund was used in 58 cases of fraud. About 43.2 million yuan were lost by those who suffered in these cases.

Chefinspektor Lo Yuen-Shan erklärte, dass die Verdächtigen in diesem Zeitraum über 500 gefälschte Bankkonten für ihre Transaktionen verwendeten. Viele Arten von Betrug lieferten das Geld für diese Konten. Während dieser Zeit waren sie für die Wäsche von 118 Millionen Yuan verantwortlich. 10 Millionen Yuan des Fonds wurden in 58 Betrugsfällen verwendet. Ungefähr 43,2 Millionen Yuan gingen von denjenigen verloren, die in diesen Fällen litten.

The probe also uncovered that recruited mainlanders went to Hong Kong and stayed in the base. Leaders of the group gave specific orders for them to perform. Certain individuals used their accounts to take out the money, and others withdrew cash with ATM cards that belonged to other people. They went to the exchange shops to convert the cash they had withdrawn into cryptocurrency.

Die Sonde entdeckte auch, dass die rekrutierten Festländer nach Hongkong gingen und in der Basis blieben. Die Führungskräfte der Gruppe gaben ihnen spezifische Befehle für sie. Bestimmte Personen nutzten ihre Konten, um das Geld herauszunehmen, und andere zogen Geld mit Geldautomatenkarten zurück, die anderen Menschen gehörten. Sie gingen zu den Exchange Shops, um das Geld, das sie in Kryptowährung zurückgezogen hatten, umzuwandeln.

12 Arrested, 560 ATM Cards Seized in Major Fraud Crackdown

12 verhaftet, 560 atm -Karten beschlagnahmt in einem schweren Betrugsfall.

On May 15, police attacked suspects at several places. In addition, the authorities identified two people withdrawing money and going to a crypto shop in Tsim Sha Tsui. Upon arrest, the authorities confiscated almost 770,000 yuan from them. In total, 12 suspects were arrested during the operation, including two core members of the group. Most of the 10 other suspects were unemployed.

Am 15. Mai griff die Polizei Verdächtige an mehreren Stellen an. Darüber hinaus identifizierten die Behörden zwei Personen, die Geld abheben und in ein Crypto -Shop in Tsim Sha Tsui gingen. Bei Verhaftung beschlagnahmten die Behörden fast 770.000 Yuan. Insgesamt wurden während der Operation 12 Verdächtige festgenommen, darunter zwei Kernmitglieder der Gruppe. Die meisten der 10 anderen Verdächtigen waren arbeitslos.

Other than cash, police took over 560 ATM cards, many mobile phones, and numerous bank and crypto transaction documents.

Abgesehen von Bargeld übernahm die Polizei über 560 Geldautomatenkarten, viele Mobiltelefone sowie zahlreiche Bank- und Krypto -Transaktionsdokumente.

According to Superintendent Kwok Ching-yee, fraud is increasing in Hong Kong. In just 2024, almost 95,000 crimes were reported, with nearly half linked to fraud. Out of the more than 10,000 people arrested, 73% were linked to the fake accounts.

Laut Superintendent Kwok Ching-yee nimmt der Betrug in Hongkong zu. In nur 2024 wurden fast 95.000 Verbrechen gemeldet, fast die Hälfte mit Betrug. Von den mehr als 10.000 verhafteten Personen waren 73% mit den gefälschten Konten verbunden.

On the other hand, Senior Inspector Tse Ka-lun advised people to never hand over their bank accounts to anyone, even if it is a trusted friend or relative. Dealing with money from criminal activities is regarded as a serious crime in Hong Kong. Anyone who violates Section 25 of the Organized and Serious Crimes Ordinance can be sentenced to 14 years in prison and fined up to HK$5 million.

Andererseits riet der Senior Inspector Tse Ka-Lun den Menschen, ihre Bankkonten niemals an jemanden zu übergeben, auch wenn es sich um einen vertrauenswürdigen Freund oder Verwandten handelt. Der Umgang mit Geld aus kriminellen Aktivitäten wird in Hongkong als schwerwiegendes Verbrechen angesehen. Jeder, der gegen Abschnitt 25 der organisierten und schweren Verordnung gegen Verbrechen verstößt, kann zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt und mit einer Geldstrafe von bis zu 5 Millionen HK $ bestraft werden.

Finally, the police emphasized that they will continue to strengthen collaboration with banks and international partners. Moreover, they aim to combat money laundering at its source and safeguard Hong Kong’s reputation as a global financial hub.

Schließlich betonte die Polizei, dass sie die Zusammenarbeit mit Banken und internationalen Partnern weiter stärken werden. Darüber hinaus wollen sie Geldwäsche in seiner Quelle bekämpfen und den Ruf von Hongkong als globaler Finanzzentrum schützen.