La police de Hong Kong démantèle un grand syndicat de blanchiment d'argent à l'aide de crypto et plus de 500 comptes bancaires

La police de Hong Kong a démantelé un grand syndicat de blanchiment d'argent qui a utilisé la crypto et plus de 500 comptes bancaires pour blanchir les fonds illégaux.

Hong Kong police have dismantled a major money laundering syndicate that used crypto and over 500 bank accounts to launder illegal funds. The group is believed to have laundered HK$118 million, around $15 million. On May 15, the police arrested nine men and three women. After this, people were taken into custody both in Hong Kong and on the mainland.

La police de Hong Kong a démantelé un grand syndicat de blanchiment d'argent qui a utilisé la crypto et plus de 500 comptes bancaires pour blanchir les fonds illégaux. Le groupe aurait blanchi 118 millions de dollars HK, soit environ 15 millions de dollars. Le 15 mai, la police a arrêté neuf hommes et trois femmes. Après cela, les gens ont été placés en garde à vue à Hong Kong et sur le continent.

Over 500 Fake Bank Accounts Linked to HK Fraud Syndicate

Plus de 500 faux comptes bancaires liés au Syndicate de fraude HK

It is said that members of this criminal group recruited others to set up bank accounts in Hong Kong. These accounts were used to withdraw funds from fraud incidents. Afterward, the suspects would go to virtual shops and swap their cash for cryptocurrency. This was done to keep the source of the illegally gained money secret.

On dit que des membres de ce groupe criminel ont recruté d'autres personnes pour créer des comptes bancaires à Hong Kong. Ces comptes ont été utilisés pour retirer les fonds des incidents de fraude. Par la suite, les suspects iraient dans des magasins virtuels et échangeaient leur argent contre la crypto-monnaie. Cela a été fait pour garder la source du secret de l'argent gagné illégalement.

The police found out from “Night Suppression” that the group had been working since mid-2024. They established their headquarters in a residential unit in Mong Kok. It was from here that they arranged and executed their activities.

La police a découvert de la «répression nocturne» que le groupe travaillait depuis la mi-2024. Ils ont établi leur siège social dans une unité résidentielle de Mong Kok. C'est à partir d'ici qu'ils ont organisé et exécuté leurs activités.

Chief Inspector Lo Yuen-shan stated that during that period, the suspects used over 500 fake bank accounts for their transactions. Many types of fraud provided the money for these accounts. Throughout this period, they were responsible for laundering 118 million yuan. 10 million yuan of the fund was used in 58 cases of fraud. About 43.2 million yuan were lost by those who suffered in these cases.

L'inspecteur en chef Lo Yuen-Shan a déclaré qu'au cours de cette période, les suspects ont utilisé plus de 500 faux comptes bancaires pour leurs transactions. De nombreux types de fraude ont fourni l'argent pour ces comptes. Tout au long de cette période, ils ont été responsables du blanchiment de 118 millions de yuans. 10 millions de yuans du fonds ont été utilisés dans 58 cas de fraude. Environ 43,2 millions de yuans ont été perdus par ceux qui ont souffert dans ces cas.

The probe also uncovered that recruited mainlanders went to Hong Kong and stayed in the base. Leaders of the group gave specific orders for them to perform. Certain individuals used their accounts to take out the money, and others withdrew cash with ATM cards that belonged to other people. They went to the exchange shops to convert the cash they had withdrawn into cryptocurrency.

L'enquête a également révélé que les continentaux recrutés se sont rendus à Hong Kong et étaient restés à la base. Les dirigeants du groupe ont donné des ordres spécifiques à jouer. Certaines personnes ont utilisé leurs comptes pour éliminer l'argent, et d'autres ont retiré de l'argent avec des cartes ATM qui appartenaient à d'autres personnes. Ils sont allés dans les magasins d'échange pour convertir l'argent qu'ils avaient retiré en crypto-monnaie.

12 Arrested, 560 ATM Cards Seized in Major Fraud Crackdown

12 cartes Arrest, 560 ATM saisies dans une répression de fraude majeure

On May 15, police attacked suspects at several places. In addition, the authorities identified two people withdrawing money and going to a crypto shop in Tsim Sha Tsui. Upon arrest, the authorities confiscated almost 770,000 yuan from them. In total, 12 suspects were arrested during the operation, including two core members of the group. Most of the 10 other suspects were unemployed.

Le 15 mai, la police a attaqué des suspects à plusieurs endroits. En outre, les autorités ont identifié deux personnes retirant de l'argent et se rendant dans une cryptographie à Tsim Sha Tsui. Lors de son arrestation, les autorités ont confisqué près de 770 000 yuans. Au total, 12 suspects ont été arrêtés pendant l'opération, dont deux membres principaux du groupe. La plupart des 10 autres suspects étaient au chômage.

Other than cash, police took over 560 ATM cards, many mobile phones, and numerous bank and crypto transaction documents.

Outre de l'argent, la police a pris plus de 560 cartes ATM, de nombreux téléphones portables et de nombreux documents de transaction bancaire et cryptographique.

According to Superintendent Kwok Ching-yee, fraud is increasing in Hong Kong. In just 2024, almost 95,000 crimes were reported, with nearly half linked to fraud. Out of the more than 10,000 people arrested, 73% were linked to the fake accounts.

Selon le surintendant Kwok Ching-yee, la fraude augmente à Hong Kong. En seulement 2024, près de 95 000 crimes ont été signalés, avec près de la moitié liés à la fraude. Sur les plus de 10 000 personnes arrêtées, 73% étaient liés aux faux comptes.

On the other hand, Senior Inspector Tse Ka-lun advised people to never hand over their bank accounts to anyone, even if it is a trusted friend or relative. Dealing with money from criminal activities is regarded as a serious crime in Hong Kong. Anyone who violates Section 25 of the Organized and Serious Crimes Ordinance can be sentenced to 14 years in prison and fined up to HK$5 million.

D'un autre côté, l'inspecteur principal Tse Ka-Lun a conseillé aux gens de ne jamais remettre leurs comptes bancaires à personne, même s'il s'agit d'un ami ou d'un parent de confiance. Faire face à l'argent des activités criminelles est considéré comme un crime grave à Hong Kong. Quiconque enfreint l'article 25 de l'ordonnance sur les crimes organisés et graves peut être condamné à 14 ans de prison et condamné à une amende de 5 millions de dollars HK.

Finally, the police emphasized that they will continue to strengthen collaboration with banks and international partners. Moreover, they aim to combat money laundering at its source and safeguard Hong Kong’s reputation as a global financial hub.

Enfin, la police a souligné qu'elle continuera de renforcer la collaboration avec les banques et les partenaires internationaux. De plus, ils visent à lutter contre le blanchiment d'argent à sa source et à protéger la réputation de Hong Kong en tant que centre financier mondial.