홍콩 경찰은 암호화 및 500 개 이상의 은행 계좌를 사용하여 전공 자금 세탁 신디케이트 해체

홍콩 경찰은 불법 자금을 세탁하기 위해 암호화와 500 개 이상의 은행 계좌를 사용한 주요 자금 세탁 신디케이트를 해체했습니다.

Hong Kong police have dismantled a major money laundering syndicate that used crypto and over 500 bank accounts to launder illegal funds. The group is believed to have laundered HK$118 million, around $15 million. On May 15, the police arrested nine men and three women. After this, people were taken into custody both in Hong Kong and on the mainland.

홍콩 경찰은 불법 자금을 세탁하기 위해 암호화와 500 개 이상의 은행 계좌를 사용한 주요 자금 세탁 신디케이트를 해체했습니다. 이 그룹은 약 1,100 만 달러의 1,100 만 달러를 세탁 한 것으로 여겨집니다. 5 월 15 일, 경찰은 9 명의 남자와 3 명의 여자를 체포했다. 그 후, 사람들은 홍콩과 본토에서 구금되었습니다.

Over 500 Fake Bank Accounts Linked to HK Fraud Syndicate

HK 사기 신디케이트에 연결된 500 개가 넘는 가짜 은행 계좌

It is said that members of this criminal group recruited others to set up bank accounts in Hong Kong. These accounts were used to withdraw funds from fraud incidents. Afterward, the suspects would go to virtual shops and swap their cash for cryptocurrency. This was done to keep the source of the illegally gained money secret.

이 범죄 단체의 회원들은 홍콩에 은행 계좌를 설립하기 위해 다른 사람들을 모집했다고한다. 이 계정은 사기 사건에서 자금을 인출하는 데 사용되었습니다. 그 후, 용의자들은 가상 상점에 가서 현금을 cryptocurrency로 바꿀 것입니다. 이것은 불법적으로 얻은 돈의 원천을 비밀로 유지하기 위해 수행되었습니다.

The police found out from “Night Suppression” that the group had been working since mid-2024. They established their headquarters in a residential unit in Mong Kok. It was from here that they arranged and executed their activities.

경찰은“야간 억압”에서 그룹이 20124 년 중반 이후로 일하고 있음을 알게되었습니다. 그들은 Mong Kok의 주거 단위에 본사를 설립했습니다. 그들은 여기에서 활동을 준비하고 실행했습니다.

Chief Inspector Lo Yuen-shan stated that during that period, the suspects used over 500 fake bank accounts for their transactions. Many types of fraud provided the money for these accounts. Throughout this period, they were responsible for laundering 118 million yuan. 10 million yuan of the fund was used in 58 cases of fraud. About 43.2 million yuan were lost by those who suffered in these cases.

Lo Yuen-Shan 수석 검사관은 그 기간 동안 용의자는 500 개가 넘는 가짜 은행 계좌가 거래를 위해 사용했다고 밝혔다. 많은 유형의 사기 가이 계정에 돈을 제공했습니다. 이 기간 동안 그들은 1 억 1 천 8 백만 위안의 세탁을 담당했습니다. 기금의 천만 위안은 58 건의 사기에 사용되었습니다. 이 경우 고통을 겪은 사람들은 약 4,320 만 위안을 잃었습니다.

The probe also uncovered that recruited mainlanders went to Hong Kong and stayed in the base. Leaders of the group gave specific orders for them to perform. Certain individuals used their accounts to take out the money, and others withdrew cash with ATM cards that belonged to other people. They went to the exchange shops to convert the cash they had withdrawn into cryptocurrency.

이 프로브는 또한 모집 된 본토인들이 홍콩으로 가서 기지에 머물렀다는 사실을 밝혀 냈습니다. 그룹의 지도자들은 그들이 수행하도록 특정 명령을 내렸다. 특정 개인은 자신의 계정을 사용하여 돈을 꺼내고 다른 사람들은 다른 사람들에게 속한 ATM 카드로 현금을 철수했습니다. 그들은 탈퇴 한 현금을 암호 화폐로 전환하기 위해 교환 상점에 갔다.

12 Arrested, 560 ATM Cards Seized in Major Fraud Crackdown

12 체포, 560 ATM 카드 주요 사기 단속에서 압수되었습니다.

On May 15, police attacked suspects at several places. In addition, the authorities identified two people withdrawing money and going to a crypto shop in Tsim Sha Tsui. Upon arrest, the authorities confiscated almost 770,000 yuan from them. In total, 12 suspects were arrested during the operation, including two core members of the group. Most of the 10 other suspects were unemployed.

5 월 15 일, 경찰은 여러 곳에서 용의자를 공격했습니다. 또한 당국은 두 사람이 돈을 철회하고 Tsim Sha Tsui의 암호화 상점에 가면서 확인했습니다. 체포되자 당국은 거의 770,000 명의 위안을 압수했다. 총 2 명의 핵심 구성원을 포함하여 총 12 명의 용의자가 체포되었습니다. 10 명의 다른 용의자 중 대부분은 실업자였습니다.

Other than cash, police took over 560 ATM cards, many mobile phones, and numerous bank and crypto transaction documents.

현금 외에 경찰은 560 개의 ATM 카드, 많은 휴대 전화, 수많은 은행 및 암호화 거래 문서를 가져 왔습니다.

According to Superintendent Kwok Ching-yee, fraud is increasing in Hong Kong. In just 2024, almost 95,000 crimes were reported, with nearly half linked to fraud. Out of the more than 10,000 people arrested, 73% were linked to the fake accounts.

Kwok Ching-Ye 교육장에 따르면 홍콩에서 사기가 증가하고 있습니다. 2024 년에 거의 95,000 개의 범죄가보고되었으며 거의 ​​절반이 사기와 관련이 있습니다. 체포 된 10,000 명 이상의 사람들 중 73%가 가짜 계정과 연결되었습니다.

On the other hand, Senior Inspector Tse Ka-lun advised people to never hand over their bank accounts to anyone, even if it is a trusted friend or relative. Dealing with money from criminal activities is regarded as a serious crime in Hong Kong. Anyone who violates Section 25 of the Organized and Serious Crimes Ordinance can be sentenced to 14 years in prison and fined up to HK$5 million.

반면에, Tse Ka-Lun 수석 검사관은 사람들에게 신뢰할 수있는 친구 나 친척이라도 은행 계좌를 다른 사람에게 넘겨주지 말라고 조언했습니다. 범죄 행위로부터 돈을 다루는 것은 홍콩에서 심각한 범죄로 간주됩니다. 조직적이고 심각한 범죄 조례 제 25 조를 위반 한 사람은 14 년 징역형을 선고 받고 5 백만 달러까지 벌금을 부과 할 수 있습니다.

Finally, the police emphasized that they will continue to strengthen collaboration with banks and international partners. Moreover, they aim to combat money laundering at its source and safeguard Hong Kong’s reputation as a global financial hub.

마지막으로, 경찰은 은행 및 국제 파트너와의 협력을 계속 강화할 것이라고 강조했다. 더욱이, 그들은 자금 세탁과 싸우는 것을 목표로하고 홍콩의 글로벌 금융 허브로서의 명성을 보호하는 것을 목표로합니다.