香港警察は、暗号を使用して500以上の銀行口座を使用して、主要なマネーロンダリングシンジケートを解体します

香港警察は、暗号化と500を超える銀行口座を使用して違法資金を洗濯する主要なマネーロンダリングシンジケートを解体しました。

Hong Kong police have dismantled a major money laundering syndicate that used crypto and over 500 bank accounts to launder illegal funds. The group is believed to have laundered HK$118 million, around $15 million. On May 15, the police arrested nine men and three women. After this, people were taken into custody both in Hong Kong and on the mainland.

香港警察は、暗号化と500を超える銀行口座を使用して違法資金を洗濯する主要なマネーロンダリングシンジケートを解体しました。このグループは、1億1,800万香港ドルを洗濯したと考えられており、約1500万ドルです。 5月15日、警察は9人の男性と3人の女性を逮捕しました。この後、人々は香港と本土の両方で拘留されました。

Over 500 Fake Bank Accounts Linked to HK Fraud Syndicate

HK詐欺シンジケートにリンクされている500以上の偽の銀行口座

It is said that members of this criminal group recruited others to set up bank accounts in Hong Kong. These accounts were used to withdraw funds from fraud incidents. Afterward, the suspects would go to virtual shops and swap their cash for cryptocurrency. This was done to keep the source of the illegally gained money secret.

この犯罪グループのメンバーは、香港に銀行口座を設立するために他の人を募集したと言われています。これらのアカウントは、詐欺事件から資金を引き出すために使用されました。その後、容疑者は仮想ショップに行き、暗号通貨のために現金を交換します。これは、違法に獲得されたお金の秘密の源を維持するために行われました。

The police found out from “Night Suppression” that the group had been working since mid-2024. They established their headquarters in a residential unit in Mong Kok. It was from here that they arranged and executed their activities.

警察は、「夜間抑圧」から、グループが2024年半ばから働いていたことを発見しました。彼らはモンコクの住宅部隊に本社を設立しました。彼らは彼らの活動を手配して実行したのはここからでした。

Chief Inspector Lo Yuen-shan stated that during that period, the suspects used over 500 fake bank accounts for their transactions. Many types of fraud provided the money for these accounts. Throughout this period, they were responsible for laundering 118 million yuan. 10 million yuan of the fund was used in 58 cases of fraud. About 43.2 million yuan were lost by those who suffered in these cases.

Lo Yuen-Shan首相は、その期間中に、容疑者が500を超える偽の銀行口座を取引に使用したと述べました。多くの種類の詐欺は、これらのアカウントにお金を提供しました。この期間を通して、彼らは1億1,800万元の洗濯を担当していました。ファンドの1,000万元が詐欺の58件で使用されました。これらの症例で苦しんだ人々によって、約4320万元が失われました。

The probe also uncovered that recruited mainlanders went to Hong Kong and stayed in the base. Leaders of the group gave specific orders for them to perform. Certain individuals used their accounts to take out the money, and others withdrew cash with ATM cards that belonged to other people. They went to the exchange shops to convert the cash they had withdrawn into cryptocurrency.

この調査では、採用された本土が香港に行って基地にとどまったことも明らかにしました。グループのリーダーは、彼らが実行するために具体的な命令を出しました。特定の個人はアカウントを使用してお金を取り出し、他の人は他の人に属するATMカードで現金を引き出しました。彼らは交換ショップに行き、撤回した現金を暗号通貨に変換しました。

12 Arrested, 560 ATM Cards Seized in Major Fraud Crackdown

逮捕された12、560 ATMカードが大規模な詐欺の弾圧で押収された

On May 15, police attacked suspects at several places. In addition, the authorities identified two people withdrawing money and going to a crypto shop in Tsim Sha Tsui. Upon arrest, the authorities confiscated almost 770,000 yuan from them. In total, 12 suspects were arrested during the operation, including two core members of the group. Most of the 10 other suspects were unemployed.

5月15日、警察はいくつかの場所で容疑者を攻撃しました。さらに、当局は、2人がお金を引き出し、Tsim Sha Tsuiの暗号店に行くことを特定しました。逮捕された当局は、彼らからほぼ770,000元を没収しました。合計で、グループの2人のコアメンバーを含む、手術中に12人の容疑者が逮捕されました。他の10人の容疑者のほとんどは失業していました。

Other than cash, police took over 560 ATM cards, many mobile phones, and numerous bank and crypto transaction documents.

現金以外に、警察は560枚のATMカード、多くの携帯電話、多数の銀行および暗号取引文書を摂取しました。

According to Superintendent Kwok Ching-yee, fraud is increasing in Hong Kong. In just 2024, almost 95,000 crimes were reported, with nearly half linked to fraud. Out of the more than 10,000 people arrested, 73% were linked to the fake accounts.

Kwok Ching-Yee校長によると、香港では詐欺が増加しています。わずか2024年には、ほぼ95,000の犯罪が報告され、ほぼ半分が詐欺に関連していました。逮捕された10,000人以上の人々のうち、73％が偽のアカウントにリンクされていました。

On the other hand, Senior Inspector Tse Ka-lun advised people to never hand over their bank accounts to anyone, even if it is a trusted friend or relative. Dealing with money from criminal activities is regarded as a serious crime in Hong Kong. Anyone who violates Section 25 of the Organized and Serious Crimes Ordinance can be sentenced to 14 years in prison and fined up to HK$5 million.

一方、上級検査官のTse Ka-Lunは、信頼できる友人や親relativeであっても、銀行口座を誰にも引き渡さないようにアドバイスしました。犯罪行為からのお金に対処することは、香港での深刻な犯罪と見なされています。組織化された重大な犯罪条例のセクション25に違反した人は誰でも、14年の刑を宣告され、500万hkまで罰金を科される可能性があります。

Finally, the police emphasized that they will continue to strengthen collaboration with banks and international partners. Moreover, they aim to combat money laundering at its source and safeguard Hong Kong’s reputation as a global financial hub.

最後に、警察は、銀行や国際的なパートナーとの協力を強化し続けることを強調しました。さらに、彼らはそのソースでのマネーロンダリングと戦い、香港のグローバルな金融ハブとしての評判を保護することを目指しています。