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Defi的FATF政策是什麼?

FATF的指南將DEFI平台定義為VASP,要求他們實施客戶盡職調查,交易監控以及可疑活動報告措施,以打擊洗錢和恐怖主義融資。

2025/02/17 08:06

Defi的FATF政策:綜合指南

要點:

  • FATF對虛擬資產和VASP的定義
  • FATF對Defi平台的建議
  • FATF的旅行規則及其在Defi中的實施
  • FATF政策對Defi採用的影響
  • 關於DEFI的FATF政策的常見問題解答

FATF對虛擬資產和VASP的定義

金融行動工作組(FATF)是一個政府間組織,為打擊洗錢和恐怖分子融資的標准設定了標準。 2019年,FATF發布了一份指導文件,定義了虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)。

虛擬資產:可以通過電子方式傳輸和存儲的價值數字表示,而不是法定招標。這包括加密貨幣,Stablecoins和安全令牌。

VASP:提供與虛擬資產相關的服務的實體,例如交易所,保管人和付款處理器。

FATF對VASP的定義很廣,包括廣泛的實體,包括Defi平台。

FATF對Defi平台的建議

FATF已針對Defi平台發布了幾項建議,以減輕洗錢和恐怖融資風險。這些建議包括:

  • 實施客戶盡職調查(CDD)程序以驗證用戶的身份。
  • 建立交易監控系統以檢測可疑活動。
  • 向執法部門報告可疑交易。
  • 與執法和監管機構合作進行調查。

FATF的建議基於基於風險的方法和相稱性的原則。這意味著Defi平台應實施與他們面臨的風險相稱的措施。

FATF的旅行規則及其在Defi中的實施

旅行規則是FATF建議,要求VASP收集和共享有關虛擬資產轉移原點和目的地的信息。此信息包括發件人和收件人的姓名,地址和帳號。

旅行規則旨在防止使用虛擬資產用於洗錢和恐怖籌集資金。它目前正在全球VASP(包括Defi平台)實施。

在DEFI中實施旅行規則存在許多挑戰。一個挑戰是缺乏收集和共享信息的集中權力。另一個挑戰是Defi用戶的隱私問題。

儘管面臨這些挑戰,FATF仍在使用Defi平台來開發解決方案,以有效實施旅行規則。

FATF政策對Defi採用的影響

FATF對DEFI的政策可能會對採用Defi的採用產生重大影響。通過增加對DEFI平台的監管要求,FATF可能會使Defi更難操作。

但是,FATF的政策也可能有助於使DEFI合法化,並使其對機構投資者更具吸引力。通過提供明確的監管框架,FATF可以幫助減少投資者的不確定性和風險。

FATF政策對Defi採用的最終影響還有待觀察。但是,很明顯,FATF正在採用一種主動的方法來調節DEFI,其政策將對行業的未來產生重大影響。

關於DEFI的FATF政策的常見問題解答

虛擬資產的FATF定義是什麼?

虛擬資產是價值的數字表示,可以通過電子方式傳輸和存儲,並且不是法定招標。

什麼是vasps?

VASP是提供與虛擬資產相關的服務的實體,例如交流,保管人和付款處理器。

FATF對DEFI平台的建議是什麼?

FATF的建議包括實施客戶盡職調查(CDD)程序,建立交易監控系統以及向執法部門報告可疑交易。

FATF旅行規則是什麼?

旅行規則要求VASP收集和共享有關虛擬資產轉移原點和目的地的信息。

FATF旅行規則如何在DEFI中實施?

DEFI平台正在與FATF合作開發解決方案,以有效實施旅行規則。

FATF政策對Defi採用的影響是什麼?

FATF的政策可能會對採用Defi的採用產生重大影響。通過增加對DEFI平台的監管要求,FATF可能會使Defi更難操作。但是,FATF的政策也可能有助於使DEFI合法化,並使其對機構投資者更具吸引力。

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