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Defi의 FATF 정책은 무엇입니까?

FATF의 지침은 DEFI 플랫폼을 VASP로 정의하여 고객 실사, 거래 모니터링 및 자금 세탁 및 테러 금융에 대항하기위한 의심스러운 활동보고 조치를 구현하도록 요구합니다.

2025/02/17 08:06

Defi의 FATF 정책 : 포괄적 인 가이드

핵심 사항 :

가상 자산 및 VASP에 대한 FATF의 정의
Defi 플랫폼에 대한 FATF의 권장 사항
FATF의 여행 규칙과 Defi의 구현
Defi 채택에 대한 FATF 정책의 영향
Defi의 FATF 정책에 대한 FAQ

가상 자산 및 VASP에 대한 FATF의 정의

FATF (Financial Action Task Force)는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 표준을 설정하는 정부 간 조직입니다. 2019 년 FATF는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP)를 정의하는 지침 논문을 발행했습니다.

가상 자산 : 전자적으로 전송 및 저장 될 수 있고 합법적 인 입찰이 아닌 가치의 디지털 가치 표현. 여기에는 cryptocurrencies, stablecoin 및 보안 토큰이 포함됩니다.

VASPS : 교환, 관리인 및 지불 프로세서와 같은 가상 자산과 관련된 서비스를 제공하는 엔티티.

VASP에 대한 FATF의 정의는 광범위하며 Defi 플랫폼을 포함한 광범위한 엔티티가 포함되어 있습니다.

Defi 플랫폼에 대한 FATF의 권장 사항

FATF는 Defi 플랫폼이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 완화하기위한 몇 가지 권장 사항을 발표했습니다. 이러한 권장 사항에는 다음이 포함됩니다.

고객의 신원을 확인하기 위해 고객 실사 (CDD) 절차를 구현합니다.
의심스러운 활동을 감지하기 위해 트랜잭션 모니터링 시스템 설정.
의심스러운 거래를 법 집행 기관에보고합니다.
조사에서 법 집행 및 규제 당국과 협력.

FATF의 권장 사항은 위험 기반 접근 방식의 원칙과 비례에 기초합니다. 이는 Defi 플랫폼이 직면 한 위험에 상응하는 조치를 구현해야 함을 의미합니다.

FATF의 여행 규칙과 Defi의 구현

여행 규칙은 VASP가 가상 자산 전송의 원점 및 대상에 대한 정보를 수집하고 공유 해야하는 FATF 권장 사항입니다. 이 정보에는 발신자 및 수신자 이름, 주소 및 계정 번호가 포함됩니다.

여행 규칙은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 가상 자산의 사용을 방지하기 위해 고안되었습니다. 현재 Defi 플랫폼을 포함하여 전 세계 VASP에 의해 구현되고 있습니다.

Defi에서 여행 규칙을 구현하는 데 많은 어려움이 있습니다. 한 가지 과제는 정보를 수집하고 공유 할 중앙 집중식 권한이 없다는 것입니다. 또 다른 과제는 Defi 사용자의 개인 정보 문제입니다.

이러한 과제에도 불구하고 FATF는 Defi 플랫폼과 협력하여 여행 규칙을 효과적으로 구현할 수있는 솔루션을 개발하고 있습니다.

Defi 채택에 대한 FATF 정책의 영향

Defi에 대한 FATF의 정책은 Defi의 채택에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다. Defi 플랫폼의 규제 요구 사항을 높이면 FATF를 사용하면 Defi가 작동하기가 더 어려워 질 수 있습니다.

그러나 FATF의 정책은 또한 결함을 정당화하고 기관 투자자에게 더 매력적으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 명확한 규제 프레임 워크를 제공함으로써 FATF는 투자자의 불확실성과 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

FATF 정책의 결함 채택에 대한 궁극적 인 영향은 여전히 남아 있습니다. 그러나 FATF가 Defi를 규제하는 데 적극적으로 접근하고 있으며 그 정책이 업계의 미래에 큰 영향을 미칠 것임이 분명합니다.

Defi의 FATF 정책에 대한 FAQ

가상 자산의 FATF 정의는 무엇입니까?

가상 자산은 전자적으로 전송 및 저장 될 수 있으며 합법적 인 입찰이 아닌 값의 디지털 표현입니다.

VASP는 무엇입니까?

VASP는 교환, 관리자 및 지불 프로세서와 같은 가상 자산과 관련된 서비스를 제공하는 엔티티입니다.

Defi 플랫폼에 대한 FATF의 권장 사항은 무엇입니까?

FATF의 권장 사항에는 고객 실사 (CDD) 절차 구현, 거래 모니터링 시스템 설정 및 의심스러운 거래보고가 법 집행에 대한보고가 포함됩니다.

FATF 여행 규칙은 무엇입니까?

여행 규칙에 따라 VASP는 가상 자산 전송의 원점 및 대상에 대한 정보를 수집하고 공유해야합니다.

FATF 여행 규칙은 Defi에서 어떻게 구현됩니까?

Defi 플랫폼은 FATF와 협력하여 여행 규칙을 효과적으로 구현할 수있는 솔루션을 개발하고 있습니다.

FATF의 정책이 결함 채택에 미치는 영향은 무엇입니까?

FATF의 정책은 결함 채택에 중대한 영향을 미칠 것입니다. Defi 플랫폼의 규제 요구 사항을 높이면 FATF를 사용하면 Defi가 작동하기가 더 어려워 질 수 있습니다. 그러나 FATF의 정책은 또한 결함을 정당화하고 기관 투자자에게 더 매력적으로 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

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