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Defi的FATF政策是什么?

FATF's guidelines define DeFi platforms as VASPs, requiring them to implement customer due diligence, transaction monitoring, and suspicious activity reporting measures to combat money laundering and terrorism financing.

2025/02/17 08:06

Defi的FATF政策:综合指南

要点:

  • FATF对虚拟资产和VASP的定义
  • FATF对Defi平台的建议
  • FATF的旅行规则及其在Defi中的实施
  • FATF政策对Defi采用的影响
  • 关于DEFI的FATF政策的常见问题解答

FATF对虚拟资产和VASP的定义

金融行动工作组(FATF)是一个政府间组织,为打击洗钱和恐怖分子融资的标准设定了标准。 2019年,FATF发布了一份指导文件,定义了虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。

虚拟资产:可以通过电子方式传输和存储的价值数字表示,而不是法定招标。这包括加密货币,Stablecoins和安全令牌。

VASP:提供与虚拟资产相关的服务的实体,例如交易所,保管人和付款处理器。

FATF对VASP的定义很广,包括广泛的实体,包括Defi平台。

FATF对Defi平台的建议

FATF已针对Defi平台发布了几项建议,以减轻洗钱和恐怖融资风险。这些建议包括:

  • 实施客户尽职调查(CDD)程序以验证用户的身份。
  • 建立交易监控系统以检测可疑活动。
  • 向执法部门报告可疑交易。
  • 与执法和监管机构合作进行调查。

FATF的建议基于基于风险的方法和相称性的原则。这意味着Defi平台应实施与他们面临的风险相称的措施。

FATF的旅行规则及其在Defi中的实施

旅行规则是FATF建议,要求VASP收集和共享有关虚拟资产转移原点和目的地的信息。此信息包括发件人和收件人的姓名,地址和帐号。

旅行规则旨在防止使用虚拟资产用于洗钱和恐怖筹集资金。它目前正在全球VASP(包括Defi平台)实施。

在DEFI中实施旅行规则存在许多挑战。一个挑战是缺乏收集和共享信息的集中权力。另一个挑战是Defi用户的隐私问题。

尽管面临这些挑战,FATF仍在使用Defi平台来开发解决方案,以有效实施旅行规则。

FATF政策对Defi采用的影响

FATF对DEFI的政策可能会对采用Defi的采用产生重大影响。通过增加对DEFI平台的监管要求,FATF可能会使Defi更难操作。

但是,FATF的政策也可能有助于使DEFI合法化,并使其对机构投资者更具吸引力。通过提供明确的监管框架,FATF可以帮助减少投资者的不确定性和风险。

FATF政策对Defi采用的最终影响还有待观察。但是,很明显,FATF正在采用一种主动的方法来调节DEFI,其政策将对行业的未来产生重大影响。

关于DEFI的FATF政策的常见问题解答

虚拟资产的FATF定义是什么?

虚拟资产是价值的数字表示,可以通过电子方式传输和存储,并且不是法定招标。

什么是vasps?

VASP是提供与虚拟资产相关的服务的实体,例如交流,保管人和付款处理器。

FATF对DEFI平台的建议是什么?

FATF的建议包括实施客户尽职调查(CDD)程序,建立交易监控系统以及向执法部门报告可疑交易。

FATF旅行规则是什么?

旅行规则要求VASP收集和共享有关虚拟资产转移原点和目的地的信息。

FATF旅行规则如何在DEFI中实施?

DEFI平台正在与FATF合作开发解决方案,以有效实施旅行规则。

FATF政策对Defi采用的影响是什么?

FATF的政策可能会对采用Defi的采用产生重大影响。通过增加对DEFI平台的监管要求,FATF可能会使Defi更难操作。但是,FATF的政策也可能有助于使DEFI合法化,并使其对机构投资者更具吸引力。

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