如何在Bybit上完成KYC驗證？是強制性的嗎？

了解 Bybit 的 KYC 要求

1. Bybit 在新加坡、迪拜和歐洲經濟區等多個司法管轄區執行“了解您的客戶”(KYC) 程序，作為其監管合規框架的一部分。

2. 用戶使用法幣存款服務、槓桿交易或高槓桿衍生品時，必須在激活這些功能之前進行身份驗證。

3. 平台將賬戶分為第 0 級（未經驗證）、第 1 級（基本身份驗證）和第 2 級（通過地址證明和附加文件進行增強驗證）。

4. 未能在提示時完成 KYC 可能會導致無法提取超出低門檻的資金或暫停高級交易工具等限制。

5. ADGM 金融服務監管局等機構的監管要求要求交易所維護經過驗證的用戶記錄，以防止洗錢和恐怖主義融資。

分步 KYC 提交流程

1. 通過網絡或移動應用程序登錄您的Bybit帳戶，然後導航至“安全設置”下的“身份驗證”部分。

2. 選擇您的居住國家/地區並選擇適當的文件類型 - 國民身份證、護照或駕照。

3、上傳所選證件正反面清晰、無遮擋的圖片；確保所有文字和安全特徵清晰易讀。

4. 按照屏幕上的說明完成面部驗證，並啟用活體檢測進行實時自拍。

5. 對於第 2 級驗證，請提交最近的公用事業賬單、銀行對賬單或政府簽發的文件，顯示您的全名和過去三個月內的居住地址。

KYC 被拒絕的常見原因

1. 文檔照片模糊、被裁剪或受眩光影響，遮蓋出生日期、到期日期或照片等關鍵字段。

2. 提交的身份證件上的姓名與註冊帳戶名不符，包括中間名不一致或音譯錯誤。

3. 使用過期的身份證件——Bybit 不接受超過規定有效期的身份證件。

4. ID和自拍照之間的信息不一致，例如不同的頭飾、隱藏眼睛的眼鏡或可見的編輯偽影。

5. 提交非政府簽發的文件，例如學生卡、健康保險卡或不被認可用於 KYC 目的的臨時許可證。

KYC 狀態對賬戶功能的影響

1. 0級賬戶每日提款限額為0.01 BTC或等值的其他加密貨幣，並且無法進行現貨保證金或期貨交易。

2. 一級驗證將提款上限提高至每天 100 BTC ，實現槓桿高達 10 倍的現貨交易，並允許使用 Bybit Launchpool 和 NFT 市場功能。

3. 二級身份可解鎖機構級服務，包括場外交易櫃檯訪問、更高的永續合約頭寸規模以及具有增強 APY 等級的 Bybit Earn 質押計劃的資格。

4. 未經驗證的用戶嘗試通過 MoonPay 或 Mercuryo 等第三方提供商進入法幣通道，無論資金來源如何，都將立即遇到交易失敗。

5. 某些促銷活動（包括推薦獎金、交易競賽和空投分配）僅適用於持有活躍 1 級或 2 級狀態的賬戶。

常見問題解答

問：我可以使用我目前不居住的國家/地區簽發的護照嗎？答：是的，Bybit 接受任何國際公認主權國家的護照，前提是該文件仍然有效且與您註冊的個人信息相符。

問：如果我的護照過期，是否需要重新進行 KYC？答：是的，一旦之前提交的身份證件過期，用戶必須使用新簽發的有效身份證件重新進行驗證。

問：Tier 2 驗證時的支持文件有語言要求嗎？答：非拉丁文字的文件必須包括由持照翻譯人員或大使館代表認證的官方英文翻譯。

問：如果我拒絕提交 KYC 信息會怎樣？答：未完成驗證的賬戶仍可進行基本現貨交易，但失去名義閾值以上提款和所有衍生品相關服務的資格。