如何在Bybit上完成KYC验证？是强制性的吗？

了解 Bybit 的 KYC 要求

1. Bybit 在新加坡、迪拜和欧洲经济区等多个司法管辖区执行“了解您的客户”(KYC) 程序，作为其监管合规框架的一部分。

2. 用户使用法币存款服务、杠杆交易或高杠杆衍生品时，必须在激活这些功能之前进行身份验证。

3. 平台将账户分为第 0 级（未经验证）、第 1 级（基本身份验证）和第 2 级（通过地址证明和附加文件进行增强验证）。

4. 未能在提示时完成 KYC 可能会导致无法提取超出低门槛的资金或暂停高级交易工具等限制。

5. ADGM 金融服务监管局等机构的监管要求要求交易所维护经过验证的用户记录，以防止洗钱和恐怖主义融资。

分步 KYC 提交流程

1. 通过网络或移动应用程序登录您的Bybit帐户，然后导航至“安全设置”下的“身份验证”部分。

2. 选择您的居住国家/地区并选择适当的文件类型 - 国民身份证、护照或驾照。

3、上传所选证件正反面清晰、无遮挡的图片；确保所有文字和安全特征清晰易读。

4. 按照屏幕上的说明完成面部验证，并启用活体检测进行实时自拍。

5. 对于第 2 级验证，请提交最近的公用事业账单、银行对账单或政府签发的文件，显示您的全名和过去三个月内的居住地址。

KYC 被拒绝的常见原因

1. 文档照片模糊、被裁剪或受眩光影响，遮盖出生日期、到期日期或照片等关键字段。

2. 提交的身份证件上的姓名与注册帐户名不符，包括中间名不一致或音译错误。

3. 使用过期的身份证件——Bybit 不接受超过规定有效期的身份证件。

4. ID和自拍照之间的信息不一致，例如不同的头饰、隐藏眼睛的眼镜或可见的编辑伪影。

5. 提交非政府签发的文件，例如学生卡、健康保险卡或不被认可用于 KYC 目的的临时许可证。

KYC 状态对账户功能的影响

1. 0级账户每日提款限额为0.01 BTC或等值的其他加密货币，并且无法进行现货保证金或期货交易。

2. 一级验证将提款上限提高至每天 100 BTC ，实现杠杆高达 10 倍的现货交易，并允许使用 Bybit Launchpool 和 NFT 市场功能。

3. 二级身份可解锁机构级服务，包括场外交易柜台访问、更高的永续合约头寸规模以及具有增强 APY 等级的 Bybit Earn 质押计划的资格。

4. 未经验证的用户尝试通过 MoonPay 或 Mercuryo 等第三方提供商进入法币通道，无论资金来源如何，都将立即遇到交易失败。

5. 某些促销活动（包括推荐奖金、交易竞赛和空投分配）仅适用于持有活跃 1 级或 2 级状态的账户。

常见问题解答

问：我可以使用我目前不居住的国家/地区签发的护照吗？答：是的，Bybit 接受任何国际公认主权国家的护照，前提是该文件仍然有效且与您注册的个人信息相符。

问：如果我的护照过期，是否需要重新进行 KYC？答：是的，一旦之前提交的身份证件过期，用户必须使用新签发的有效身份证件重新进行验证。

问：Tier 2 验证时的支持文件有语言要求吗？答：非拉丁文字的文件必须包括由持照翻译人员或大使馆代表认证的官方英文翻译。

问：如果我拒绝提交 KYC 信息会怎样？答：未完成验证的账户仍可进行基本现货交易，但失去名义阈值以上提款和所有衍生品相关服务的资格。