Bybit で KYC 検証を完了するにはどうすればよいですか?それは義務ですか？

Bybit の KYC 要件を理解する

1. Bybit は、シンガポール、ドバイ、欧州経済領域を含む複数の管轄区域にわたる規制遵守フレームワークの一環として、顧客確認 (KYC) 手順を実施します。

2. 法定通貨預金サービス、信用取引、またはレバレッジを高めたデリバティブにアクセスするユーザーは、これらの機能をアクティブ化する前に本人確認を受ける必要があります。

3. プラットフォームは、アカウントを Tier 0 (未検証)、Tier 1 (基本的な ID 検証)、Tier 2 (住所証明と追加文書による強化された検証) に分類します。

4. 要求されたときに KYC を完了しないと、低いしきい値を超えて資金を引き出すことができなくなったり、高度な取引ツールが停止されたりするなどの制限が生じる可能性があります。

5. ADGM 金融サービス規制当局などの当局からの規制命令により、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために、取引所は検証済みのユーザー記録を維持することが求められています。

ステップバイステップの KYC 提出プロセス

1. Web またはモバイル アプリケーションから Bybit アカウントにログインし、セキュリティ設定の [本人確認] セクションに移動します。

2. 居住国を選択し、適切な書類の種類 (国民 ID カード、パスポート、または運転免許証) を選択します。

3. 選択した ID の表と裏の両方の鮮明で遮るもののない画像をアップロードします。すべてのテキストとセキュリティ機能が判読できることを確認してください。

4. 生体検出を有効にしたリアルタイムセルフィーの画面上の指示に従って、顔認証を完了します。

5. Tier 2 認証の場合は、最近の公共料金請求書、銀行取引明細書、または過去 3 か月以内の氏名と住所が記載された政府発行の書類を提出してください。

KYC が拒否される一般的な理由

1. 生年月日、有効期限、写真などの重要なフィールドが見えにくくなる、ぼやけたり、切り取られたり、まぶしさの影響を受けた文書写真。

2. ミドルネームの不一致や音訳ミスなど、提出されたIDの名前と登録アカウント名の不一致。

3. 期限切れの身分証明書の使用 - Bybit は、定められた有効期間を過ぎた身分証明書を受け付けません。

4. ID とセルフィーの間で一貫性のない情報 (異なるかぶり物、目を隠す眼鏡、目に見える編集アーティファクトなど)。

5. 学生証、健康保険証、KYC 目的では認められない一時許可証など、政府発行以外の文書の提出。

KYC ステータスがアカウントの機能に及ぼす影響

1. Tier 0 口座には、1 日あたりの出金制限が0.01 BTCまたは他の仮想通貨の同等額に制限されており、現物証拠金や先物取引にはアクセスできません。

2. Tier 1検証により、出金上限が1日あたり100 BTCに引き上げられ、最大10倍のレバレッジでスポット取引が可能になり、Bybit LaunchpoolおよびNFTマーケットプレイス機能へのアクセスが許可されます。

3. ティア 2 ステータスにより、OTC デスクへのアクセス、より高い永久契約ポジション サイズ、強化された APY ティアによる Bybit Earn ステーキング プログラムの資格など、機関レベルのサービスが利用可能になります。

4. 認証されていないユーザーが MoonPay や Mercuryo などのサードパーティプロバイダー経由で法定通貨へのアクセスを試みると、資金源に関係なく、トランザクションが即座に失敗します。

5. 紹介ボーナス、取引コンテスト、エアドロップ配布を含む特定のプロモーション キャンペーンは、アクティブな Tier 1 または Tier 2 ステータスを保持しているアカウントのみが利用できます。

よくある質問

Q: 現在居住していない国で発行されたパスポートは使用できますか? A: はい、Bybit は、書類が有効であり、登録された個人情報と一致する場合に限り、国際的に認められた主権国家からのパスポートを受け入れます。

Q: パスポートの有効期限が切れた場合、KYC を再度行う必要がありますか? A: はい、ユーザーは、以前に提出した ID の有効期限が切れたら、新しく発行された有効な身分証明書を使用して再認証する必要があります。

Q: Tier 2 検証中のサポート文書に言語要件はありますか? A: 非ラテン文字の文書には、認可された翻訳者または大使館の担当者によって認定された公式の英語翻訳が含まれている必要があります。

Q: KYC 情報の提出を拒否した場合はどうなりますか? A: 認証が完了していないアカウントは、基本的なスポット取引は引き続き機能しますが、名目閾値を超える出金およびすべてのデリバティブ関連サービスの資格を失います。