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加密的旅行規則是什麼？
旅行規則要求VASP共享用戶身份和交易詳細信息，以超過1,000美元以上的加密轉賬，以防止洗錢。
2025/07/03 10:28
了解加密貨幣的旅行規則
旅行規則是金融行動工作隊（FATF）最初針對傳統金融機構提出的監管要求。此後，它已擴展到加密貨幣交易，尤其是涉及虛擬資產服務提供商（VASP）的交易。該規則的核心目的是提高透明度和打擊非法財務活動，例如洗錢和恐怖分子融資。
在加密貨幣的背景下，旅行規則規定，當交易超過某個門檻時（通常設置為$ 1,000或1,000歐元），發起人的個人身份信息（PII），並且受益人的詳細信息必須附加到交易中。這包括全名，帳號，物理地址，有時甚至是出生日期。
誰受旅行規則影響？
- 加密交易所和錢包提供商主要受旅行規則的影響。
- 如果點對點平台在促進超過指定限制的交易中，也可能屬於其範圍。
- 分散的財務（DEFI）方案越來越多地審查，儘管由於其無許可的性質，遵守仍然是一個挑戰。
對於VASP，不合規會導致監管罰款，運營限制，甚至可能導致在正式監督下經營加密貨幣業務經營的司法管轄區的許可。
旅行規則如何適用於區塊鏈交易？
與傳統的銀行系統（交易攜帶發件人和接收器的元數據）不同，區塊鏈交易通常缺乏嵌入式PII 。這構成了重大的技術挑戰，因為Bitcoin和以太坊等區塊鍊網絡最初並非旨在與價值傳輸一起傳輸其他數據。
為了遵守旅行規則，VASP必須實施離交易對手之間所需信息的離鏈溝通機制。解決方案包括使用Inter-VASP消息傳遞協議，例如IVMS 101標準，該協議構建了必要的數據字段以進行安全傳輸。
加密平台的實施挑戰
- 隱私問題：用戶通常會選擇加密性的假名。收集和傳輸個人數據與這一期望矛盾。
- 技術局限性：區塊鏈本身不支持將元數據附加到交易，需要外部基礎架構。
- 跨境不一致之處：不同的司法管轄區以不同的方式解釋和執行旅行規則，從而為全球平台創造了合規性的複雜性。
- 運營成本：實施合規系統需要對軟件，人員培訓以及與現有KYC/AML框架集成的投資。
一些平台選擇了集中的交易繼電器或第三層解決方案來安全處理數據傳輸，而無需更改基礎區塊鏈協議。
工具和標準促進合規性
為了履行旅行規則義務，許多加密服務提供商採用標準化框架：
- IVMS 101（間隔消息標準） ：定義VASP應如何格式化和交換與事務相關的用戶數據。
- TRP（旅行規則協議） ：一種分散的解決方案，可以在VASP之間進行加密的對等通信。
- Shyft網絡和鏈分析：第三方服務為身份驗證和數據共享提供合規工具。
這些工具有助於自動化所需用戶信息的集合，驗證和傳輸，同時確保數據隱私和加密標準。
常見問題
問：用戶可以通過分割交易繞過旅行規則嗎？
答：雖然從技術上講，但預計VASP可以監視結構行為- 將大型轉移破壞為較小的轉移以逃避報告。許多平台使用交易監視工具自動檢測和標記此類模式。
問：旅行規則是否適用於穩定的？
答：是的，如果Stablecoin符合虛擬資產的資格，並且交易超過了適用的閾值。通過受監管的VASP轉移的穩定轉移必須包括與其他加密資產相同的識別信息。
問：分散錢包如何處理旅行規則？
答：除非與受監管的VASP集成，否則分散的錢包通常不會執行行進規則。但是，一些託管錢包和混合模型現在包含合規性功能，例如鏈上標籤或KYC連接地址。
問：NFT轉移是否遵守旅行規則？
答：如果將NFT歸類為虛擬資產，並且交易涉及VASP，則是的。司法管轄區因NFT分類而有所不同，但FATF指南表明，根據其用例和流動性，它們可能屬於範圍。
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