Bitcoin是真正的匿名，還是可以追溯到交易？

理解Bitcoin的假名

Bitcoin通常被描述為匿名，但這種特徵具有誤導性。實際上，Bitcoin在化名系統上運行，這意味著儘管用戶身份並未直接連接到交易中，但每個事務都記錄在稱為區塊鏈的公共分類帳中。每個Bitcoin事務包括發件人和接收器錢包地址，這些地址是字母數字字符的長字符串。這些地址不包含個人信息，例如姓名或物理地址，但它們充當與交易活動相關的公共標識符。

當用戶發送Bitcoin時，網絡使用加密簽名驗證交易。然後，該交易被廣播到節點，並最終包含在一個塊中。整個過程是透明的，可以使用區塊鏈資源管理器的任何人查看。雖然錢包地址背後的身份尚未立即可見，但使用模式，重複的地址和外部數據可以將這些地址鏈接到現實世界的身份。

因此， Bitcoin並不是真正的匿名，它通過假名提供了一層隱私，但是持續的跟踪和分析可以損害該隱私。

區塊鏈分析如何實現交易跟踪

儘管缺乏直接的個人數據，但區塊鏈分析工具使追踪Bitcoin交易變得越來越有可能。像鏈分析，橢圓形和密碼等公司這樣的公司專門跟踪加密貨幣流。這些公司使用複雜的算法來集群錢包地址，檢測事務模式，並將鏈上數據與鍊鍊信息（例如Exchange Records，IP Logs和KYC（了解您的客戶）數據）相關聯。

例如，當用戶從諸如Coinbase或Binance之類的受監管交換中撤回Bitcoin時，他們必須完成身份驗證。如果執法部門可以訪問該交易所記錄，他們可以將提款地址映射到特定的個人。從那裡，可以監控地址進行的每筆交易。即使資金通過多個錢包移動，先進的啟發式分析也可以根據支出行為確定地址之間的連接。

此外，重複使用或涉及集中服務的交易留下了強大的法醫步道。發送Bitcoin時會自動生成的更改地址也可以使用定時和金額分析鏈接到原始錢包。這意味著即使是看似孤立的交易也可以成為較大，可追溯的網絡的一部分。

增強Bitcoin隱私的技術

尋求更大隱私的用戶可以採用幾種方法來掩蓋其交易步道。一種常見的方法是使用CoinJoin ，該技術將多個用戶的交易結合到具有多個輸入和輸出的單個交易中。這使得很難確定哪個輸入對應於哪個輸出。 Wasabi Wallet和Samourai Wallet之類的服務提供內置的CoinJoin功能，使用戶可以將硬幣與他人混合在一起。

另一種方法是使用PayJoin ，Payjoin是一種CoinJoin的變體，其中兩個方合作創建了一個看起來像具有多個發件人和接收器的交易。這打破了共同的假設，即交易中的所有輸入屬於同一個人。

此外，避免地址重用至關重要。每當錢包生成一個新的接收地址時，它都會降低分析師鏈接交易的能力。現代錢包會自動為每次交易生成新地址，但是用戶必須確保不會手動重複使用舊地址。

與Bitcoin錢包交互時，使用TOR或VPN連接也可以幫助掩蓋IP地址，從而降低網絡級跟踪的風險。但是，這些措施不會改變鏈上的數據 - 它們僅保護元數據。

交流和監管監督的作用

集中式加密貨幣交換在去匿名的Bitcoin用戶中起關鍵作用。由於反洗錢（AML）法規，大多數交易所要求用戶完成KYC程序。這包括提交政府發行的ID，地址證明，有時甚至是面部認可。當用戶存入或撤回資金時，交換將與已驗證的身份記錄相關的錢包地址。

執法機構可以通過法律渠道要求此數據。在諸如絲綢之路調查之類的備受矚目的案例中，當局從市場上找到了Bitcoin交易到用戶兌現的交換帳戶。一旦單個地址與身份相關，則可以調查整個交易歷史記錄。

即使是去中心化交換（DEX）也沒有免疫。儘管他們可能不需要KYC，但用戶經常從集中式平台上橋接資金或撤回KYC的交換，從而創建可追溯的入口和退出點。此外，區塊鏈分析公司常規監視DEX活動，並可以標記可疑行為。

隱私硬幣與Bitcoin：比較見解

某些加密貨幣，例如Monero（XMR）和Zcash（ZEC） ，是專門為增強隱私而設計的。 Monero使用戒指簽名，隱身地址和機密交易來模糊發件人，接收器和交易金額。 Zcash提供可選的屏蔽交易，以加密交易數據，使其幾乎無法追踪。

相比之下，Bitcoin的透明度是其安全模型的核心功能。公共分類帳允許任何人驗證網絡的完整性。但是，相同的透明度限制了隱私。儘管CoinJoin等技術提高了匿名性，但它們是可選的，並且不是普遍採用的。大多數Bitcoin交易仍然完全可見和可分析。

這種基本差異意味著需要強大的匿名用戶可能會發現Bitcoin不足。隱私硬幣提供了更強大的保證，但它們具有權衡，包括較低的採用，減少流動性以及在某些司法管轄區，監管審查。

常見問題

警察可以跟踪Bitcoin交易？是的，執法機構可以使用區塊鏈分析工具跟踪Bitcoin交易。通過將鏈上數據與交流，監視錄像，IP日誌和財務記錄的信息相結合，當局成功地確定了參與非法活動的個人。備受矚目的案例，包括勒索軟件付款的收回，表明Bitcoin遠非無法追踪。

使用Bitcoin錢包會讓我匿名嗎？未必。儘管錢包軟件不會自動揭示您的身份，但您的行為決定了您的隱私水平。如果您在清晰的網絡上使用錢包，重複使用地址或將其鏈接到KYC'D服務，則可以將您的交易追溯到您身上。真正的匿名性需要故意的做法，例如使用以隱私為中心的錢包，混合服務並避免可識別的入口點。

Bitcoin ATM匿名嗎？大多數Bitcoin ATM並非完全匿名。儘管有些允許沒有ID的少量購買，但由於AML法規，較大的交易通常需要電話驗證或政府ID。 ATM操作員記錄交易，包括所使用的錢包地址以及用戶的電話號碼或ID。可以根據要求與當局共享此數據，將Bitcoin鏈接到真實身份。

刪除的錢包數據可以防止跟踪嗎？否。從設備中刪除錢包數據不會從區塊鏈中刪除交易。公共分類帳永久記錄每筆交易。即使您卸載了錢包應用程序或擦除設備，任何人的交易歷史記錄仍然可見。鏈活動是不可變的，並且獨立於本地設備存儲。