Bitcoin은 진정으로 익명입니까, 아니면 거래가 추적 될 수 있습니까?

Bitcoin의 가명의 특성을 이해합니다

Bitcoin은 종종 익명으로 묘사되지만이 특성은 오해의 소지가 있습니다. 실제로 Bitcoin는 가명 시스템에서 작동합니다. 즉, 사용자 ID는 거래에 직접 첨부되지 않지만 모든 거래는 블록 체인 으로 알려진 공개 원장에 기록됩니다. 각 Bitcoin 트랜잭션에는 전송자 및 수신자 지갑 주소가 포함되며, 이는 영숫자 문자의 긴 문자열입니다. 이러한 주소에는 이름이나 물리적 주소와 같은 개인 정보가 포함되어 있지 않지만 거래 활동과 관련된 공개 식별자 역할을합니다.

사용자가 Bitcoin를 보내면 네트워크는 암호화 서명을 사용하여 트랜잭션을 확인합니다. 그런 다음 거래는 노드로 방송되고 결국 블록에 포함됩니다. 이 전체 프로세스는 투명하며 블록 체인 탐색기를 사용하는 사람이 누구나 볼 수 있습니다. 지갑 주소 뒤의 신원은 즉시 보이지 않지만 사용 패턴, 반복 주소 및 외부 데이터는 해당 주소를 실제 ID에 연결할 수 있습니다.

따라서 Bitcoin는 진정으로 익명이 아니며 가명을 통해 개인 정보 보호 계층을 제공하지만 지속적인 추적 및 분석은 해당 개인 정보를 손상시킬 수 있습니다.

블록 체인 분석이 트랜잭션 추적을 가능하게하는 방법

직접적인 개인 데이터가 부족 했음에도 불구하고 블록 체인 분석 도구로 인해 거래를 추적 할 수 있습니다. Chainalysis , Elliptic 및 Ciphertrace 와 같은 회사는 cryptocurrency 흐름을 추적하는 것을 전문으로합니다. 이 회사들은 정교한 알고리즘을 사용하여 지갑 주소를 클러스터하고 거래 패턴을 감지하며 교환 레코드, IP 로그 및 KYC (고객 알) 데이터와 같은 오프 체인 정보와 온 체인 데이터를 상관시킵니다.

예를 들어, 사용자가 Coinbase 또는 Binance 와 같은 규제 교환에서 Bitcoin을 인출하면 신원 확인을 완료해야합니다. 법 집행이 해당 거래소의 기록에 대한 액세스를 얻는 경우 철수 주소를 특정 개인에게 매핑 할 수 있습니다. 거기서부터 주소가 만드는 모든 트랜잭션을 모니터링 할 수 있습니다. 자금이 여러 지갑을 통해 이동하더라도 고급 휴리스틱 분석은 지출 행동에 따라 주소 간의 연결을 식별 할 수 있습니다.

또한, 주소를 재사용하거나 중앙 집중식 서비스를 포함하는 거래는 강력한 법의학 트레일을 남깁니다. Bitcoin를 보낼 때 자동으로 생성되는 변경 주소는 타이밍 및 양 분석을 사용하여 원래 지갑에 다시 연결할 수 있습니다. 이는 겉보기에 고립 된 트랜잭션조차도 더 큰 추적 가능한 네트워크의 일부가 될 수 있음을 의미합니다.

Bitcoin 개인 정보를 향상시키는 기술

더 큰 프라이버시를 원하는 사용자는 거래 트레일을 모호하게하기 위해 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 일반적인 접근 방식 중 하나는 여러 사용자의 트랜잭션을 여러 입력 및 출력으로 단일 트랜잭션으로 결합하는 기술인 Coinjoin을 사용하는 것입니다. 따라서 어떤 입력이 어떤 출력에 해당하는지 결정하기가 어렵습니다. Wasabi Wallet 및 Samourai Wallet 과 같은 서비스는 내장 Coinjoin 기능을 제공하여 사용자가 동전을 다른 사람들과 혼합 할 수 있습니다.

또 다른 방법은 두 당사자가 협력하여 여러 발신자와 수신자가있는 것처럼 보이는 트랜잭션을 만드는 Coinjoin의 변형 인 Payjoin을 사용하는 것입니다. 이것은 트랜잭션의 모든 입력이 같은 사람에 속한다는 일반적인 가정을 중단합니다.

또한 주소 재사용을 피하는 것이 중요합니다. 지갑이 새로운 수신 주소를 생성 할 때마다 분석가가 트랜잭션을 연결하는 능력을 줄입니다. 현대 지갑은 각 트랜잭션에 대한 새로운 주소를 자동으로 생성하지만 사용자는 이전 거래를 수동으로 재사용하지 않도록해야합니다.

Bitcoin 지갑과 상호 작용할 때 Tor 또는 VPN 연결을 사용하면 IP 주소를 마스킹하여 네트워크 수준 추적의 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 이러한 조치는 온쇄 데이터를 변경하지 않고 메타 데이터 만 보호합니다.

교환 및 규제 감독의 역할

중앙 집중식 cryptocurrency 교환은 Bitcoin 사용자를 비인화하는 데 중추적 인 역할을합니다. 자금 세탁 방지 (AML) 규정으로 인해 대부분의 교환은 사용자가 KYC 절차를 완료해야합니다. 여기에는 정부 발행 ID, 주소 증명 및 때로는 얼굴 인정을 제출하는 것이 포함됩니다. 사용자가 자금을 입금하거나 인출 할 때, Exchange는 관련 지갑 주소를 검증 된 신원으로 기록합니다.

법 집행 기관은 법적 채널을 통해이 데이터를 요청할 수 있습니다. 실크로드 조사와 같은 유명한 경우, 당국은 시장에서 사용자가 현금을 현금화 한 계정으로 거래하는 Bitcoin 거래를 추적했습니다. 단일 주소가 신원에 연결되면 전체 거래 기록이 조사 될 수있게됩니다.

분산 된 거래소 (DEX)조차도 면역이 아닙니다. KYC를 요구하지는 않지만 사용자는 종종 중앙 집중식 플랫폼에서 자금을 연결하거나 KYC의 교환으로 인출하여 추적 가능한 진입 및 출구 포인트를 만듭니다. 또한 블록 체인 분석 회사는 일상적으로 DEX 활동을 모니터링하고 의심스러운 행동을 표시 할 수 있습니다.

프라이버시 코인 vs. Bitcoin : 비교 통찰력

Monero (XMR) 및 ZCASH (ZEC) 와 같은 일부 cryptocurrencies는 개인 정보를 향상시키기 위해 특별히 설계되었습니다. Monero는 링 서명 , 스텔스 주소 및 기밀 거래를 사용하여 발신자, 수신기 및 거래 금액을 모호하게합니다. Zcash는 트랜잭션 데이터를 암호화하는 선택적 차폐 트랜잭션을 제공하여 추적이 거의 불가능합니다.

대조적으로, Bitcoin의 투명성은 보안 모델의 핵심 기능입니다. 공개 원장을 통해 누구나 네트워크의 무결성을 확인할 수 있습니다. 그러나 동일한 투명성은 개인 정보를 제한합니다. Coinjoin과 같은 기술은 익명 성을 향상 시키지만 선택 사항이며 보편적으로 채택되지는 않습니다. 대부분의 Bitcoin 트랜잭션은 완전히 가시적이며 분석 가능합니다.

이 근본적인 차이점은 강한 익명 성을 요구하는 사용자가 Bitcoin가 불충분 할 수 있음을 의미합니다. 프라이버시 코인은 더 강력한 보증을 제공하지만 채택 하락, 유동성 감소 및 일부 관할 지역의 규제 조사 등 트레이드 오프가 제공됩니다.

자주 묻는 질문

경찰은 Bitcoin 거래를 추적 할 수 있습니까? 예, 법 집행 기관은 블록 체인 분석 도구를 사용하여 Bitcoin 거래를 추적 할 수 있습니다. 교환, 감시 영상, IP 로그 및 재무 기록의 정보와 체인 데이터를 결합함으로써 당국은 불법 활동에 관련된 개인을 성공적으로 식별했습니다. 랜섬웨어 지불 회복을 포함한 유명한 사례는 Bitcoin가 추적 할 수없는 것과는 거리가 멀다는 것을 보여줍니다.

Bitcoin 지갑을 사용하면 익명으로 만들까요? 반드시 그런 것은 아닙니다. 지갑 소프트웨어는 귀하의 신원을 자동으로 공개하지 않지만 귀하의 행동은 귀하의 개인 정보 수준을 결정합니다. 명확한 네트워크에서 지갑을 사용하거나 주소를 재사용하거나 KYC의 서비스에 연결하는 경우 거래를 다시 추적 할 수 있습니다. 진정한 익명 성에는 개인 정보 집중 지갑 사용, 서비스 믹싱 서비스 및 식별 가능한 진입 지점을 피하는 것과 같은 의도적 인 관행이 필요합니다.

Bitcoin ATMS 익명입니까? 대부분의 Bitcoin ATM은 완전히 익명이 아닙니다. 일부는 신분증없이 소규모 구매를 허용하지만 더 큰 거래에는 일반적으로 AML 규정으로 인해 전화 확인 또는 정부 ID가 필요합니다. ATM 운영자는 사용 된 지갑 주소와 사용자의 전화 번호 또는 ID를 포함하여 트랜잭션을 기록합니다. 이 데이터는 요청시 당국과 공유 할 수 있으며 Bitcoin을 실제 신원에 연결합니다.

삭제 된 지갑 데이터가 추적을 방지 할 수 있습니까? 아니요. 장치에서 지갑 데이터 삭제는 블록 체인에서 트랜잭션을 지우지 않습니다. 공개 원장은 모든 거래를 영구적으로 기록합니다. 지갑 앱을 제거하거나 장치를 닦더라도 거래 기록은 누구에게나 볼 수 있습니다. 온쇄 활동은 불변적이고 로컬 장치 저장과 무관합니다.