Bitcoin是真正的匿名，还是可以追溯到交易？

理解Bitcoin的假名

Bitcoin通常被描述为匿名，但这种特征具有误导性。实际上，Bitcoin在化名系统上运行，这意味着尽管用户身份并未直接连接到交易中，但每个事务都记录在称为区块链的公共分类帐中。每个Bitcoin事务包括发件人和接收器钱包地址，这些地址是字母数字字符的长字符串。这些地址不包含个人信息，例如姓名或物理地址，但它们充当与交易活动相关的公共标识符。

当用户发送Bitcoin时，网络使用加密签名验证交易。然后，该交易被广播到节点，并最终包含在一个块中。整个过程是透明的，可以使用区块链资源管理器的任何人查看。虽然钱包地址背后的身份尚未立即可见，但使用模式，重复的地址和外部数据可以将这些地址链接到现实世界的身份。

因此， Bitcoin并不是真正的匿名，它通过假名提供了一层隐私，但是持续的跟踪和分析可以损害该隐私。

区块链分析如何实现交易跟踪

尽管缺乏直接的个人数据，但区块链分析工具使追踪Bitcoin交易变得越来越有可能。像链分析，椭圆形和密码等公司这样的公司专门跟踪加密货币流。这些公司使用复杂的算法来集群钱包地址，检测事务模式，并将链上数据与链链信息（例如Exchange Records，IP Logs和KYC（了解您的客户）数据）相关联。

例如，当用户从诸如Coinbase或Binance之类的受监管交换中撤回Bitcoin时，他们必须完成身份验证。如果执法部门可以访问该交易所记录，他们可以将提款地址映射到特定的个人。从那里，可以监控地址进行的每笔交易。即使资金通过多个钱包移动，先进的启发式分析也可以根据支出行为确定地址之间的连接。

此外，重复使用或涉及集中服务的交易留下了强大的法医步道。发送Bitcoin时会自动生成的更改地址也可以使用定时和金额分析链接到原始钱包。这意味着即使是看似孤立的交易也可以成为较大，可追溯的网络的一部分。

增强Bitcoin隐私的技术

寻求更大隐私的用户可以采用几种方法来掩盖其交易步道。一种常见的方法是使用CoinJoin ，该技术将多个用户的交易结合到具有多个输入和输出的单个交易中。这使得很难确定哪个输入对应于哪个输出。 Wasabi Wallet和Samourai Wallet之类的服务提供内置的CoinJoin功能，使用户可以将硬币与他人混合在一起。

另一种方法是使用PayJoin ，Payjoin是一种CoinJoin的变体，其中两个方合作创建了一个看起来像具有多个发件人和接收器的交易。这打破了共同的假设，即交易中的所有输入属于同一个人。

此外，避免地址重用至关重要。每当钱包生成一个新的接收地址时，它都会降低分析师链接交易的能力。现代钱包会自动为每次交易生成新地址，但是用户必须确保不会手动重复使用旧地址。

与Bitcoin钱包交互时，使用TOR或VPN连接也可以帮助掩盖IP地址，从而降低网络级跟踪的风险。但是，这些措施不会改变链上的数据 - 它们仅保护元数据。

交流和监管监督的作用

集中式加密货币交换在去匿名的Bitcoin用户中起关键作用。由于反洗钱（AML）法规，大多数交易所要求用户完成KYC程序。这包括提交政府发行的ID，地址证明，有时甚至是面部认可。当用户存入或撤回资金时，交换将与已验证的身份记录相关的钱包地址。

执法机构可以通过法律渠道要求此数据。在诸如丝绸之路调查之类的备受瞩目的案例中，当局从市场上找到了Bitcoin交易到用户兑现的交换帐户。一旦单个地址与身份相关，则可以调查整个交易历史记录。

即使是去中心化交换（DEX）也没有免疫。尽管他们可能不需要KYC，但用户经常从集中式平台上桥接资金或撤回KYC的交换，从而创建可追溯的入口和退出点。此外，区块链分析公司常规监视DEX活动，并可以标记可疑行为。

隐私硬币与Bitcoin：比较见解

某些加密货币，例如Monero（XMR）和Zcash（ZEC） ，是专门为增强隐私而设计的。 Monero使用戒指签名，隐身地址和机密交易来模糊发件人，接收器和交易金额。 Zcash提供可选的屏蔽交易，以加密交易数据，使其几乎无法追踪。

相比之下，Bitcoin的透明度是其安全模型的核心功能。公共分类帐允许任何人验证网络的完整性。但是，相同的透明度限制了隐私。尽管CoinJoin等技术提高了匿名性，但它们是可选的，并且不是普遍采用的。大多数Bitcoin交易仍然完全可见和可分析。

这种基本差异意味着需要强大的匿名用户可能会发现Bitcoin不足。隐私硬币提供了更强大的保证，但它们具有权衡，包括较低的采用，减少流动性以及在某些司法管辖区，监管审查。

常见问题

警察可以跟踪Bitcoin交易？是的，执法机构可以使用区块链分析工具跟踪Bitcoin交易。通过将链上数据与交流，监视录像，IP日志和财务记录的信息相结合，当局成功地确定了参与非法活动的个人。备受瞩目的案例，包括勒索软件付款的收回，表明Bitcoin远非无法追踪。

使用Bitcoin钱包会让我匿名吗？未必。尽管钱包软件不会自动揭示您的身份，但您的行为决定了您的隐私水平。如果您在清晰的网络上使用钱包，重复使用地址或将其链接到KYC'D服务，则可以将您的交易追溯到您身上。真正的匿名性需要故意的做法，例如使用以隐私为中心的钱包，混合服务并避免可识别的入口点。

Bitcoin ATM匿名吗？大多数Bitcoin ATM并非完全匿名。尽管有些允许没有ID的少量购买，但由于AML法规，较大的交易通常需要电话验证或政府ID。 ATM操作员记录交易，包括所使用的钱包地址以及用户的电话号码或ID。可以根据要求与当局共享此数据，将Bitcoin链接到真实身份。

删除的钱包数据可以防止跟踪吗？否。从设备中删除钱包数据不会从区块链中删除交易。公共分类帐永久记录每笔交易。即使您卸载了钱包应用程序或擦除设备，任何人的交易历史记录仍然可见。链活动是不可变的，并且独立于本地设备存储。