Bitcoinは本当に匿名ですか、それともトランザクションを追跡できますか？

Bitcoinの仮名性を理解する

Bitcoinはしばしば匿名と呼ばれますが、この特性は誤解を招くものです。実際には、Bitcoinは仮名システムで動作します。つまり、ユーザーのIDはトランザクションに直接添付されていませんが、すべてのトランザクションはブロックチェーンとして知られるパブリック元帳に記録されます。各Bitcoinトランザクションには、送信者とレシーバーのウォレットアドレスが含まれます。これは、英数字の長い文字列です。これらのアドレスには、名前や物理アドレスなどの個人情報は含まれていませんが、トランザクションアクティビティに関連するパブリック識別子として機能します。

ユーザーがBitcoinを送信すると、ネットワークは暗号化署名を使用してトランザクションを検証します。トランザクションはノードにブロードキャストされ、最終的にブロックに含まれます。このプロセス全体は透明であり、ブロックチェーンエクスプローラーを使用している人は誰でも見ることができます。ウォレットアドレスの背後にあるアイデンティティはすぐには見えませんが、使用パターン、繰り返しアドレス、および外部データは、これらのアドレスを実際のアイデンティティにリンクできます。

したがって、 Bitcoinは本当に匿名ではありません。仮名を通じてプライバシーの層を提供しますが、永続的な追跡と分析はそのプライバシーを損なう可能性があります。

ブロックチェーン分析により、トランザクションの追跡が可能になります

直接的な個人データが不足しているにもかかわらず、ブロックチェーン分析ツールにより、Bitcoinトランザクションを追跡できるようになりました。チェーンオリシス、楕円形、 Ciphertraceなどの企業は、暗号通貨の流れの追跡を専門としています。これらの企業は、洗練されたアルゴリズムを使用して、ウォレットアドレスをクラスター化し、トランザクションパターンを検出し、オンチェーンデータを交換レコード、IPログ、KYC（顧客を知る）データなどのオフチェーン情報と相関させます。

たとえば、ユーザーがCoinbaseやBinanceなどの規制された交換からBitcoinを撤回した場合、ID検証を完了する必要があります。法執行機関がその取引所の記録へのアクセスを取得した場合、彼らは特定の個人に撤退住所をマッピングできます。そこから、アドレスが作成するすべてのトランザクションを監視できます。資金が複数の財布を通過したとしても、高度なヒューリスティック分析は、支出行動に基づいてアドレス間の接続の可能性を識別できます。

さらに、再利用するトランザクションは、集中サービスに対処または関与することを含むトランザクションは、強力な法医学的トレイルを残します。 Bitcoinの送信時に自動的に生成される変更アドレスは、タイミングと量分析を使用して元のウォレットにリンクすることもできます。これは、一見孤立したトランザクションでさえ、より大きくて追跡可能なネットワークの一部になる可能性があることを意味します。

Bitcoinプライバシーを強化する手法

より大きなプライバシーを求めているユーザーは、トランザクショントレイルを曖昧にするためにいくつかの方法を採用できます。一般的なアプローチの1つは、複数のユーザーのトランザクションを複数の入力と出力を使用した単一のトランザクションに組み合わせたコインジョインを使用することです。これにより、どの出力に対応するかを判断することが困難になります。 Wasabi WalletやSamourai Walletのようなサービスは、コイン監督機能を組み込んでおり、ユーザーがコインを他のコインと混合できるようにします。

別の方法は、2つの当事者が協力して、複数の送信者と受信機がいるかのように表示されるトランザクションを作成するコインジョインのバリアントであるPayjoinを使用することです。これは、トランザクション内のすべての入力が同じ人物に属しているという一般的な仮定を破ります。

さらに、アドレスの再利用を避けることが重要です。ウォレットが新しい受信アドレスを生成するたびに、アナリストがトランザクションをリンクする能力が低下します。最新のウォレットは、各トランザクションの新しいアドレスを自動的に生成しますが、ユーザーは古いものを手動で再利用しないようにする必要があります。

Bitcoinウォレットと対話するときにTORまたはVPN接続を使用すると、IPアドレスをマスクするのにも役立ち、ネットワークレベルの追跡のリスクが低下します。ただし、これらの測定値はオンチェーンデータを変更するものではなく、メタデータのみを保護します。

交換と規制の監視の役割

一元化された暗号通貨交換は、Bitcoinユーザーの匿名化において極めて重要な役割を果たします。マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）の規制により、ほとんどの取引所では、ユーザーがKYC手順を完了する必要があります。これには、政府が発行したIDの提出、住所証明、時には顔認識が含まれます。ユーザーが資金を預けたり撤回したりすると、交換は関連するウォレットアドレスを確認したIDに記録します。

法執行機関は、法的チャネルを介してこのデータを要求できます。シルクロードの調査などの有名なケースでは、当局はBitcoin市場から、ユーザーが現金を獲得したアカウントを交換するための取引を追跡しました。単一のアドレスがIDに結び付けられると、トランザクション履歴全体が調査可能になります。

分散型交換（DEX）でさえ免疫がありません。 KYCを必要としないかもしれませんが、ユーザーは集中プラットフォームから資金を橋渡しするか、KYCの交換を撤回し、追跡可能なエントリと出口ポイントを作成することがよくあります。さらに、ブロックチェーン分析会社はDEXアクティビティを日常的に監視し、疑わしい動作にフラグを立てることができます。

プライバシーコインvs. Bitcoin：比較洞察

Monero（XMR）やZCASH（ZEC）などの一部の暗号通貨は、プライバシーを強化するために特別に設計されています。 Moneroは、リングシグネチャ、ステルスアドレス、および機密トランザクションを使用して、送信者、受信機、およびトランザクション額を不明瞭にします。 ZCASHは、トランザクションデータを暗号化するオプションのシールドトランザクションを提供しているため、トレースすることはほとんど不可能です。

対照的に、Bitcoinの透明性は、セキュリティモデルの中心的な機能です。パブリック元帳を使用すると、誰でもネットワークの整合性を確認できます。ただし、この同じ透明性はプライバシーを制限します。 Coinjoinのようなテクニックは匿名性を向上させますが、それらはオプションであり、普遍的に採用されていません。ほとんどのBitcoinトランザクションは完全に目に見えるもので分析可能です。

この根本的な違いは、強い匿名性を必要とするユーザーがBitcoinが不十分であることを意味することを意味します。プライバシーコインはより強力な保証を提供しますが、採用の削減、流動性の低下、一部の管轄区域では規制の精査など、トレードオフが伴います。

よくある質問

警察はBitcoinトランザクションを追跡できますか？はい、法執行機関は、ブロックチェーン分析ツールを使用してBitcoinトランザクションを追跡できます。オンチェーンデータと交換、監視映像、IPログ、財務記録からの情報と組み合わせることにより、当局は違法行為に関与する個人を正常に特定しました。ランサムウェアの支払いの回復を含む有名なケースは、Bitcoinが追跡不能とはほど遠いことを示しています。

Bitcoinウォレットを使用すると、匿名になりますか？必ずしもそうではありません。ウォレットソフトウェアはあなたのアイデンティティを自動的に明らかにしませんが、あなたの行動はあなたのプライバシーのレベルを決定します。クリアネットワーク上でウォレットを使用したり、アドレスを再利用したり、KYC'Dサービスにリンクしたりする場合、トランザクションを追跡することができます。真の匿名性には、プライバシーに焦点を当てたウォレットの使用、ミキシングサービス、識別可能なエントリポイントの回避など、意図的なプラクティスが必要です。

Bitcoin ATMS匿名ですか？ほとんどのBitcoin ATMは完全に匿名ではありません。 IDなしで少額の購入を許可する人もいますが、通常、大規模なトランザクションでは、AML規制のために電話検証または政府IDが必要です。 ATMオペレーターは、使用されているウォレットアドレスやユーザーの電話番号またはIDを含むトランザクションを記録します。このデータは、要求に応じて当局と共有でき、Bitcoinを実際のアイデンティティにリンクできます。

削除されたウォレットデータは追跡を防ぐことができますか？いいえ。デバイスからウォレットデータを削除しても、ブロックチェーンからのトランザクションは消去されません。パブリック元帳は、すべての取引を永久に記録します。ウォレットアプリをアンインストールしたり、デバイスをワイプしたりしても、トランザクション履歴は誰にも表示されます。オンチェーンアクティビティは不変であり、ローカルデバイスストレージとは無関係です。