Bitstamp で本人確認を行うにはどうすればよいですか? (KYCプロセス)

ビットスタンプKYC検証の概要

1. Bitstamp では、法定通貨の入金、出金、またはより高い取引制限を有効にする前に、すべてのユーザーが本人確認を完了する必要があります。

2. このプラットフォームは、ルクセンブルク金融業界監督委員会 (CSSF) によって義務付けられたマネーロンダリング対策 (AML) 基準を遵守しています。

3. 検証レベルは階層化されています。レベル 1 では、限定された暗号のみのアクティビティが許可されます。レベル 2 では、EUR/USD の銀行送金と完全なスポット取引機能のロックが解除されます。

4. ユーザーは、パスポート、国民 ID カード、運転免許証などの政府発行の写真付き身分証明書を提示する必要があります。

5. 提出されたすべての書類は変更されておらず、判読可能であり、提出日から少なくとも 6 か月間有効でなければなりません。

段階的な本人確認の提出

1. Bitstamp アカウントにログインし、アカウント設定の「セキュリティ」セクションに移動します。

2. [本人確認] をクリックし、ドロップダウン メニューから居住国を選択します。

3. 主要な身分証明書の表と裏の両方がわかる鮮明なカラー スキャンまたは写真をアップロードします。

4. 同じ ID を持った最近の自撮り写真を自分の顔の横に提示し、すべてのテキストと顔の特徴が完全に見えるようにします。

5. 過去 90 日以内に発行された公共料金請求書、銀行取引明細書、または政府機関の公式通信をアップロードして、居住住所を確認します。

文書要件と有効性チェック

1. パスポートのスキャンには、機械読み取り可能なゾーンがそのままの状態で、まぶしさやトリミングのない生体認証ページが含まれている必要があります。

2. 国民 ID カードには、発行日、有効期限、氏名、写真、署名欄が表示されなければなりません。

3. 運転免許証は、ホログラフィック セキュリティ機能を備えた EU 加盟国または認められた管轄区域によって発行された場合にのみ受け入れられます。

4. セルフィー画像は、顔の輪郭を隠すフィルター、マスク、サングラス、または帽子を使用せずに、日光または明るい屋内条件で撮影する必要があります。

5. 住所証明書類には、登録時に入力したものと一致するあなたの正式な氏名と現在の住所が含まれている必要があります。

レビューのタイムラインとステータスの追跡

1. ほとんどのレベル 1 検証は、営業時間 (08:00 ～ 18:00 CET) 内に 15 分以内に完了します。

2. レベル 2 の提出は手動で審査され、通常 24 ～ 72 時間かかります。

3. ユーザーは、送信の確認、ステータスの更新、最終的な承認または拒否の際に電子メール通知を受け取ります。

4. ドキュメントが拒否されると、どの要素が検証に失敗したかを示す自動メッセージが表示されます。一般的な原因には、テキストの不鮮明さ、名前の不一致、ID の期限切れなどが含まれます。

5. アカウント ダッシュボードには、処理の各段階のタイムスタンプとともに、リアルタイムの検証進行状況バーが表示されます。

よくある質問

Q1.パスポートや身分証明書の代わりに出生証明書を使用できますか?いいえ。Bitstamp では、出生証明書、有権者登録カード、学生証、または非政府発行の身分証明書は明示的に除外されます。

Q2.私の ID に銀行口座と異なる姓が表示されている場合はどうなりますか?認証済み ID の名前は、リンクされた銀行口座に登録されている名前と正確に一致する必要があります。不一致がある場合は、結婚証明書や裁判所命令の名前変更判決などの法的文書が必要です。

Q3. Bitstamp ではビデオベースの KYC を利用できますか? Bitstamp はライブビデオ検証を提供しません。すべての身元チェックは、静止画像のアップロードと自動顔比較アルゴリズムのみに依存します。

Q4.居住地の住所を更新する場合、再確認する必要がありますか?はい。登録住所に変更があった場合は、以前の KYC が承認されていたとしても、更新された居住証明書の再提出が必須となります。