Bitstamp에서 신원을 확인하는 방법은 무엇입니까? (KYC 프로세스)

Bitstamp KYC 검증 개요

1. Bitstamp에서는 법정화폐 입금, 출금 또는 더 높은 거래 한도를 활성화하기 전에 모든 사용자가 신원 확인을 완료해야 합니다.

2. 플랫폼은 룩셈부르크 금융산업감독위원회(CSSF)가 규정한 자금세탁방지(AML) 표준을 준수합니다.

3. 검증 수준은 계층화되어 있습니다. 수준 1은 제한된 암호화 전용 활동을 허용합니다. 레벨 2에서는 EUR/USD 은행 송금 및 전체 현물 거래 기능이 잠금 해제됩니다.

4. 이용자는 여권, 주민등록증, 운전면허증 등 정부가 발행한 사진이 부착된 신분증을 제시해야 합니다.

5. 제출된 모든 서류는 변경되지 않고 읽을 수 있어야 하며 제출일로부터 최소 6개월 동안 유효해야 합니다.

단계별 신원 제출

1. Bitstamp 계정에 로그인하고 계정 설정 아래의 "보안" 섹션으로 이동합니다.

2. "신원 확인"을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 거주 국가를 선택하세요.

3. 앞면과 뒷면이 모두 보이는 기본 신분증의 선명한 컬러 스캔 또는 사진을 업로드하세요.

4. 모든 텍스트와 얼굴 특징이 완전히 보이도록 얼굴 옆에 동일한 ID를 들고 최근 셀카를 제공하세요.

5. 지난 90일 이내에 발행된 공과금 청구서, 은행 명세서 또는 정부 공식 서신을 업로드하여 거주지 주소를 확인하세요.

문서 요구 사항 및 유효성 검사

1. 여권 스캔에는 기계 판독 가능 영역이 손상되지 않고 눈부심이나 잘림이 없는 생체 인식 페이지가 포함되어야 합니다.

2. 국가 신분증에는 발급일, 만료일, 성명, 사진, 서명란이 표시되어야 합니다.

3. 운전면허증은 EU 회원국 또는 홀로그램 보안 기능이 있는 인정된 관할권에서 발급한 경우에만 허용됩니다.

4. 셀카 이미지는 얼굴 윤곽을 가리는 필터, 마스크, 선글라스, 모자를 착용하지 않고 햇빛이나 조명이 밝은 실내에서 촬영되어야 합니다.

5. 주소 증명 서류에는 등록 시 입력한 것과 일치하는 법적 이름과 현재 실제 주소가 포함되어 있어야 합니다.

타임라인 및 상태 추적 검토

1. 대부분의 레벨 1 인증은 업무 시간(08:00~18:00 CET) 동안 15분 이내에 완료됩니다.

2. 레벨 2 제출은 수동 검토를 거치며 일반적으로 24~72시간이 소요됩니다.

3. 사용자는 제출 확인, 상태 업데이트, 최종 승인 또는 거부 시 이메일 알림을 받습니다.

4. 거부된 문서는 유효성 검사에 실패한 요소를 지정하는 자동 메시지를 트리거합니다. 일반적인 원인으로는 흐린 텍스트, 일치하지 않는 이름 또는 만료된 ID 등이 있습니다.

5. 계정 대시보드에는 각 처리 단계의 타임스탬프와 함께 실시간 확인 진행 표시줄이 표시됩니다.

자주 묻는 질문

Q1. 여권이나 신분증 대신 출생증명서를 사용할 수 있나요? 아니요. Bitstamp는 출생 증명서, 유권자 등록 카드, 학생증 또는 비정부 발급 신분증을 명시적으로 제외합니다.

Q2. 내 신분증에 은행 계좌와 다른 성이 표시되면 어떻게 되나요? 확인된 신분증의 이름은 연결 은행 계좌에 등록된 이름과 정확히 일치해야 합니다. 불일치가 발생하려면 결혼 증명서나 법원에서 명령한 이름 변경 법령과 같은 법적 문서가 필요합니다.

Q3. Bitstamp에서 비디오 기반 KYC를 사용할 수 있습니까? Bitstamp는 실시간 영상 인증을 제공하지 않습니다. 모든 신원 확인은 정적 이미지 업로드와 자동화된 얼굴 비교 알고리즘에만 의존합니다.

Q4. 거주지 주소를 업데이트하면 다시 확인해야 합니까? 예. 등록된 주소가 변경되면 이전 KYC가 승인된 경우에도 업데이트된 거주지 증명서를 의무적으로 다시 제출해야 합니다.