Bitstamp 検証にはどのような書類が必要ですか?

Bitstamp の ID 検証要件

1. Bitstamp でアカウントを確認しようとするすべてのユーザーには、政府発行の写真付き身分証明書が必須です。これには、パスポート、国民身分証明書、運転免許証などが含まれます。文書は有効かつ期限切れではなく、名前、生年月日、写真、発行権限などの詳細が明確に記載されている必要があります。

2. ユーザーは、身分証明書の表と裏の両方の鮮明なカラースキャンまたは高解像度の写真を提出する必要があります。ぎらつき、ぼやけ、または切り取られたエッジがあると、拒否される可能性があります。画像はフレーム内にドキュメント全体を表示し、情報を不明瞭にする影や反射を避ける必要があります。

3. ID 上のすべてのテキストは判読可能で、変更されていない必要があります。編集ツール、透かし、デジタル オーバーレイは許可されません。 Bitstamp は改ざんを検出する自動検証システムを採用しており、改ざんの疑いがある場合はアカウント停止につながります。

4. 登録時に指定された名前は、提出された ID 上の名前と正確に一致する必要があります。スペルや順序の違いなどの不一致があると、承認プロセスが遅れ、追加の説明や文書が必要になる場合があります。

居住証明書類

1. 住所の正当性を確認するには、ユーザーは過去 3 か月以内に発行された最新の居住証明書類をアップロードする必要があります。使用できる形式には、公共料金の請求書、銀行取引明細書、納税記録、政府の公式通信などが含まれます。

2. 文書には、Bitstamp アカウントに登録されているものと一致するユーザーの氏名および居住地住所が表示されている必要があります。私書箱は有効な住所として受け付けられません。

3. デジタル コピーは完全で編集されていないものでなければなりません。他の料金や口座番号を隠す部分的なスクリーンショットや編集されたバージョンは、検証に関係のない個人データが隠されている場合にのみ許可されます。ただし、名前と住所は完全に表示されたままでなければなりません。

4. PayPal やクレジット カード プロバイダーなどのサードパーティ サービスからの文書は、金融機関が直接発行した正式な請求明細書でない限り、通常は受け付けられません。

大口トレーダー向けの追加の検証手順

1. 大量の取引や多額の出金を意図するユーザーは、強化されたデューデリジェンス (EDD) の対象となる場合があります。これには、収入証明書、雇用証明書、資金源申告書などの追加書類の提出が含まれます。

2. ビジネスアカウント所有者は、会社を代表して行動する個人の身元を確認する定款、営業ライセンス、所有権構造図、および委任状を提供する必要があります。

3. 一部の管轄区域では、より高度な検証のために身分証明書の公証コピーが必要です。これらは、資格のある法律専門家によって証明され、公証人の印鑑と署名を直接アップロードする必要があります。

4. 特定のアカウントに対してビデオ認証セッションが要求される場合があります。これらのライブ通話中、ユーザーはカメラの前で ID を提示し、アプリケーションに関連するセキュリティの質問に答えるように求められます。

Bitstamp はマネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制への厳格な準拠を強制しており、取引機能への中断のないアクセスには検証済み文書の正確かつタイムリーな提出が不可欠です。

よくある質問

携帯電話の請求書を居住証明として使用できますか?はい、携帯電話の請求書は、サービス プロバイダーが発行した正式な請求書であり、氏名と住所が記載されており、日付が過去 90 日以内のものである場合に使用できます。前払いのチャージ領収書は受け付けられません。

Bitstamp の検証には通常どれくらい時間がかかりますか?標準的な検証には通常 24 ～ 48 時間かかります。ただし、繁忙期や追加の書類が必要な場合には、処理に最大数営業日かかる場合があります。

私の書類が拒否された場合はどうなりますか?ドキュメントが拒否された場合、Bitstamp は理由を明記した電子メールで通知します。プロセス全体を再起動することなく、検証ポータルを通じて修正されたファイルを再アップロードできます。

検証後に二要素認証は必要ですか?文書提出プロセスの一部ではありませんが、アカウントのセキュリティを強化し、不正アクセスを防ぐために、検証を完了した後は 2 要素認証 (2FA) を有効にすることを強くお勧めします。