Bitstamp 검증에는 어떤 서류가 필요합니까?

Bitstamp의 신원 확인 요구 사항

1. Bitstamp에서 자신의 계정을 확인하려는 모든 사용자에게는 사진이 부착된 정부 발급 신분증이 필수입니다. 여기에는 여권, 주민등록증, 운전면허증이 포함될 수 있습니다. 서류는 유효하고 만료되지 않아야 하며 이름, 생년월일, 사진, 발급 기관 등의 세부 정보가 명확하게 표시되어야 합니다.

2. 이용자는 신분증의 앞면과 뒷면을 모두 선명한 컬러 스캔 또는 고해상도 사진으로 제출해야 합니다. 눈부심, 흐릿함, 가장자리 잘림 등이 있으면 거부될 수 있습니다. 이미지는 프레임 내의 전체 문서를 표시해야 하며 정보를 모호하게 만드는 그림자나 반사를 피해야 합니다.

3. 신분증의 모든 텍스트는 읽기 쉽고 변경되어서는 안 됩니다. 편집 도구, 워터마크 또는 디지털 오버레이는 허용되지 않습니다. Bitstamp는 변조를 감지하는 자동 확인 시스템을 사용하며, 조작이 의심되면 계정이 정지됩니다.

4. 등록 시 기재한 이름은 제출한 신분증의 이름과 정확히 일치해야 합니다. 철자 또는 순서의 변형을 포함한 불일치로 인해 승인 프로세스가 지연되고 추가 설명이나 문서가 필요할 수 있습니다.

거주 증명 서류

1. 주소 적법성을 확인하기 위해 이용자는 최근 3개월 이내에 발행된 거주지 증명서를 업로드해야 합니다. 허용되는 양식에는 공과금 청구서, 은행 명세서, 세금 기록 또는 공식 정부 서신이 포함됩니다.

2. 문서에는 Bitstamp 계정에 등록된 것과 일치하는 사용자의 성명 및 거주지 주소가 표시되어야 합니다. 사서함은 유효한 거주지 주소로 허용되지 않습니다.

3. 디지털 사본은 완전하고 편집되지 않은 상태여야 합니다. 기타 청구 내역이나 계좌 번호를 숨기는 부분 스크린샷이나 수정된 ​​버전은 확인과 관련 없는 개인 데이터가 가려진 경우에만 허용됩니다. 하지만 이름과 주소는 완전히 표시되어야 합니다.

4. PayPal 또는 신용 카드 제공업체와 같은 제3자 서비스의 문서는 금융 기관에서 직접 발행한 공식 청구서가 아닌 한 일반적으로 허용되지 않습니다.

대량 거래자를 위한 추가 확인 단계

1. 대량 거래를 하거나 상당한 금액을 인출하려는 사용자에게는 강화된 실사(EDD)가 적용될 수 있습니다. 여기에는 소득 증명, 고용 확인 또는 자금 출처 신고와 같은 추가 서류 제출이 포함됩니다.

2. 비즈니스 계정 보유자는 회사를 대신하여 활동하는 개인의 신원을 확인하는 정관, 사업 허가증, 소유권 구조 도표 및 위임장을 제공해야 합니다.

3. 일부 관할권에서는 상위 인증을 위해 공증된 신분증 사본이 필요합니다. 이는 자격을 갖춘 법률 전문가의 인증을 받아야 하며 공증인 인감 및 서명을 직접 업로드해야 합니다.

4. 특정 계정에 대해서는 영상 인증 세션이 요청될 수 있습니다. 실시간 통화 중에 사용자는 카메라 앞에 자신의 ID를 제시하고 애플리케이션과 관련된 보안 질문에 답해야 합니다.

Bitstamp는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 엄격하게 준수하여 거래 기능에 중단 없이 액세스하는 데 필수적인 검증된 문서를 정확하고 시기적절하게 제출합니다.

자주 묻는 질문

휴대전화 요금 청구서를 거주 증명으로 사용할 수 있나요? 네, 휴대폰 요금 청구서는 서비스 제공업체가 발행한 공식 청구서이고 성명과 주소가 포함되어 있으며 최근 90일 이내의 날짜인 경우 사용할 수 있습니다. 선불 충전 영수증은 허용되지 않습니다.

Bitstamp 확인은 일반적으로 얼마나 걸리나요? 표준 확인에는 일반적으로 24~48시간이 소요됩니다. 그러나 피크 기간 동안이나 추가 문서가 필요한 경우에는 처리가 영업일 기준으로 최대 며칠까지 연장될 수 있습니다.

내 문서가 거부되면 어떻게 되나요? 문서가 거부되면 Bitstamp는 이유를 명시한 이메일을 통해 알려드립니다. 전체 프로세스를 다시 시작할 필요 없이 검증 포털을 통해 수정된 파일을 다시 업로드할 수 있습니다.

인증 후 이중 인증이 필요한가요? 문서 제출 프로세스의 일부는 아니지만 계정 보안을 강화하고 무단 액세스를 방지하기 위해 확인 완료 후 2단계 인증(2FA)을 활성화하는 것이 좋습니다.