Quels documents sont nécessaires pour la vérification Bitstamp ?

Exigences de vérification d'identité sur Bitstamp

1. Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement est obligatoire pour tous les utilisateurs souhaitant vérifier leurs comptes sur Bitstamp. Cela peut inclure un passeport, une carte d'identité nationale ou un permis de conduire. Le document doit être valide et non expiré, avec des détails clairement visibles tels que le nom, la date de naissance, la photo et l'autorité de délivrance.

2. Les utilisateurs doivent soumettre des numérisations en couleurs claires ou des photos haute résolution du recto et du verso du document d'identification. Tout éblouissement, flou ou bords tronqués peut entraîner un rejet. Les images doivent afficher le document complet dans le cadre et éviter les ombres ou les reflets qui obscurcissent les informations.

3. Tout le texte sur la pièce d'identité doit être lisible et inchangé. Les outils d'édition, les filigranes ou les superpositions numériques ne sont pas autorisés. Bitstamp utilise des systèmes de vérification automatisés qui détectent la falsification, et tout soupçon de manipulation entraînera la suspension du compte.

4. Le nom fourni lors de l'inscription doit correspondre exactement au nom figurant sur la pièce d'identité soumise. Les divergences, y compris les variations d'orthographe ou d'ordre, retarderont le processus d'approbation et pourront nécessiter des éclaircissements ou des documents supplémentaires.

Preuve de résidence

1. Pour confirmer la légitimité de l'adresse, les utilisateurs doivent télécharger un justificatif de résidence récent délivré au cours des trois derniers mois. Les formulaires acceptables incluent les factures de services publics, les relevés bancaires, les dossiers fiscaux ou la correspondance officielle du gouvernement.

2. Le document doit afficher le nom complet de l'utilisateur et son adresse résidentielle correspondant à celle enregistrée sur le compte Bitstamp. Les boîtes postales ne sont pas acceptées comme adresses résidentielles valides.

3. Les copies numériques doivent être complètes et non éditées. Les captures d'écran partielles ou les versions expurgées masquant d'autres frais ou numéros de compte ne sont autorisées que si les données personnelles non liées à la vérification sont masquées. Toutefois, le nom et l'adresse doivent rester entièrement visibles.

4. Les documents provenant de services tiers tels que PayPal ou de fournisseurs de cartes de crédit ne sont généralement pas acceptés, sauf s'il s'agit de relevés de facturation formels émis directement par des institutions financières.

Étapes de vérification supplémentaires pour les traders à gros volume

1. Les utilisateurs qui ont l'intention de négocier de gros volumes ou de retirer des montants substantiels peuvent être soumis à une diligence raisonnable renforcée (EDD). Cela inclut la soumission de documents supplémentaires tels qu'une preuve de revenu, une vérification de l'emploi ou des déclarations sur la source des fonds.

2. Les titulaires de comptes professionnels doivent fournir des statuts constitutifs, des licences commerciales, des tableaux de structure de propriété et des lettres d'autorisation confirmant l'identité des personnes agissant au nom de l'entreprise.

3. Dans certaines juridictions, des copies notariées des documents d'identité sont requises pour les vérifications de niveau supérieur. Ceux-ci doivent être certifiés par un professionnel du droit agréé et accompagnés d’un téléchargement direct du sceau et de la signature du notaire.

4. Des séances de vérification vidéo peuvent être demandées pour certains comptes. Lors de ces appels en direct, les utilisateurs sont invités à présenter leur pièce d'identité devant la caméra et à répondre aux questions de sécurité liées à leur application.

Bitstamp applique le strict respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC), rendant la soumission précise et opportune de documents vérifiés essentielle pour un accès ininterrompu aux fonctionnalités de trading.

Foire aux questions

Puis-je utiliser une facture de téléphone portable comme preuve de résidence ? Oui, une facture de téléphone portable peut être utilisée s'il s'agit d'une facture officielle émise par le fournisseur de services, contenant votre nom complet et votre adresse et datée des 90 derniers jours. Les reçus de recharge prépayés ne sont pas acceptés.

Combien de temps prend habituellement la vérification Bitstamp ? La vérification standard prend généralement entre 24 et 48 heures. Cependant, pendant les périodes de pointe ou si des documents supplémentaires sont requis, le traitement peut s'étendre jusqu'à plusieurs jours ouvrables.

Que se passe-t-il si mon document est rejeté ? Si un document est rejeté, Bitstamp vous en informera par e-mail en précisant la raison. Vous pouvez téléverser à nouveau les fichiers corrigés via le portail de vérification sans avoir à redémarrer l'ensemble du processus.

L’authentification à deux facteurs est-elle requise après vérification ? Bien que cela ne fasse pas partie du processus de soumission de documents, l'activation de l'authentification à deux facteurs (2FA) est fortement recommandée après avoir terminé la vérification afin de renforcer la sécurité du compte et d'empêcher tout accès non autorisé.