La police fédérale (PF) démante un programme international de pyramide qui amasse 1,6 milliard de dollars

La police fédérale (PF) a lancé l'opération Fantasos le matin du mercredi 30 avril 2025, une action à grande échelle

The Federal Police (PF) launched Operation Fantasos on Wednesday (30/4), a large-scale action aiming to dismantle an international pyramid scheme that defrauded about 100,000 investors in less than two years, collecting approximately R$1.6 billion in Bitcoin. With targets in Petrópolis, in the Serrana Region, and Angra dos Reis, on Rio de Janeiro’s Costa Verde, the operation also had the support of U.S. authorities.

La police fédérale (PF) a lancé l'opération Fantasos mercredi (30/4), une action à grande échelle visant à démanteler un programme pyramidal international qui a fraudé environ 100 000 investisseurs en moins de deux ans, collectant environ 1,6 milliard de R $ en Bitcoin. Avec des cibles à Petrápolis, dans la région de Serrana, et Angra dos Reis, sur Costa Verde de Rio de Janeiro, l'opération avait également le soutien des autorités américaines.

The action follows information exchanges with the FBI, Homeland Security Investigations (HSI), and the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), converging on an investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) into the Trade Coin Club. The scheme, created and led by Douver Torres Braga, 48, began in 2016, capitalizing on the growing global interest in cryptocurrencies.

L'action fait suite aux échanges d'informations avec le FBI, Homeland Security Investigations (HSI) et l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), convergeant sur une enquête de la US Securities and Exchange Commission (SEC) dans le Coun Club Club. Le programme, créé et dirigé par Douver Torres Braga, 48 ans, a commencé en 2016, capitalisant sur l'intérêt mondial croissant pour les crypto-monnaies.

Promoted as a revolutionary investment opportunity, the Trade Coin Club attracted victims with the promise of an artificial intelligence robot capable of performing “millions of microtransactions per second.” The system would guarantee consistent profits, with minimum returns of 0.35% per day, equivalent to about 11% per month.

Promu comme une opportunité d'investissement révolutionnaire, le Trade Coin Club a attiré les victimes de la promesse d'un robot d'intelligence artificielle capable d'effectuer des «millions de microtransactions par seconde». Le système garantirait des bénéfices cohérents, avec des rendements minimums de 0,35% par jour, équivalent à environ 11% par mois.

However, investigations revealed that the robot never existed and the returns paid to investors came solely from new deposits, in a classic structure of a Ponzi scheme. The SEC's investigation, initiated in 2017, identified Braga as the main orchestrator, diverting at least 8,396 Bitcoins, valued at around US$55 million (about R$280 million at the current rate) at the time of the scheme. These funds were used to finance Braga's lavish lifestyle, purchasing real estate, vehicles, and other high-value assets.

Cependant, les enquêtes ont révélé que le robot n'avait jamais existé et que les rendements payés aux investisseurs provenaient uniquement de nouveaux dépôts, dans une structure classique d'un programme Ponzi. L'enquête de la SEC, lancée en 2017, a identifié Braga comme l'orchestrateur principal, détournant au moins 8 396 bitcoins, évalué à environ 55 millions de dollars (environ 280 millions de R $ au taux actuel) au moment du programme. Ces fonds ont été utilisés pour financer le mode de vie somptueux de Braga, l'achat de biens immobiliers, de véhicules et d'autres actifs de grande valeur.

The Federal Court ordered the seizure of assets and funds in the amount of R$1.6 billion, an amount that reflects the value of the funds collected by the criminal group between 2016 and 2018. The order also aims to freeze bank accounts, properties, vehicles, and other assets in Brazil and abroad.

Le tribunal fédéral a ordonné la saisie d'actifs et de fonds d'un montant de 1,6 milliard de R, un montant qui reflète la valeur des fonds perçus par le groupe criminel entre 2016 et 2018.

The 11 search and seizure warrants were executed at addresses linked to suspects and companies allegedly used as fronts for money laundering. In Petrópolis, agents seized electric cars from brands like Tesla and Porsche, as well as luxury watches valued at tens of thousands of reais. In Angra dos Reis, a yacht was confiscated.

Les 11 mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés aux adresses liées aux suspects et aux entreprises qui auraient été utilisées comme fronts pour le blanchiment d'argent. À Petrápolis, les agents ont saisi des voitures électriques de marques comme Tesla et Porsche, ainsi que des montres de luxe d'une valeur de dizaines de milliers de Reais. Dans Angra dos Reis, un yacht a été confisqué.

The operation had the support of U.S. agencies, especially the FBI, HSI, and IRS-CI, who provided information and cooperated in tracking the diverted funds. Braga was arrested in February in Switzerland by Interpol, following an international arrest warrant issued by the SEC. He is currently being extradited to the U.S. to face charges for defrauding over 100,000 investors in several countries.

L'opération a soutenu les agences américaines, en particulier le FBI, le HSI et l'IRS-CI, qui ont fourni des informations et ont coopéré dans le suivi des fonds détournés. Braga a été arrêtée en février en Suisse par Interpol, à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par la SEC. Il est actuellement extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations pour avoir fraudé plus de 100 000 investisseurs dans plusieurs pays.

Trade Coin Club: a promising facade that crumbled

Trade Coin Club: une façade prometteuse qui s'est effondrée

The Trade Coin Club was structured as a multilevel marketing program, with participants encouraged to recruit new investors to earn commissions. This dynamic fueled the scheme’s exponential growth but also hastened its unsustainability. When withdrawals began to outpace deposits in mid-2017, the system collapsed, leaving thousands of investors without access to their funds.

Le Trade Coin Club a été structuré comme un programme de marketing à plusieurs niveaux, les participants encouragés à recruter de nouveaux investisseurs pour gagner des commissions. Cette dynamique a alimenté la croissance exponentielle du régime mais a également accéléré sa non-durabilité. Lorsque les retraits ont commencé à dépasser les dépôts à la mi-2017, le système s'est effondré, laissant des milliers d'investisseurs sans accès à leurs fonds.

The scheme’s promises were designed to attract those seeking financial independence and interested in the cryptocurrency market. Among the lures were the promise of daily earnings of 0.35% on weekdays, directly credited to investors' accounts, and the possibility of earning commissions for recruiting new members.

Les promesses du régime ont été conçues pour attirer ceux qui recherchent l'indépendance financière et intéressé par le marché des crypto-monnaies. Parmi les leurres figuraient la promesse de bénéfices quotidiens de 0,35% en semaine, directement crédité des comptes des investisseurs et la possibilité de gagner des commissions pour le recrutement de nouveaux membres.

However, the scheme's structure and promises presented several red flags. The high and guaranteed rates of return, the pressure to recruit new members, and the lack of transparency regarding the origin of the profits were clear signs of a fraudulent operation.

Cependant, la structure et les promesses du programme ont présenté plusieurs drapeaux rouges. Les taux de rendement élevés et garantis, la pression pour recruter de nouveaux membres et le manque de transparence concernant l'origine des bénéfices étaient des signes clairs d'une opération frauduleuse.

Despite these indicators, many investors, lured by the promise of quick profits and the scheme's broad reach, disregarded the warnings and fell victim to the Trade Coin Club scam.

Malgré ces indicateurs, de nombreux investisseurs, attirés par la promesse de bénéfices rapides et de la large portée du régime, ont ignoré les avertissements et ont été victimes de l'escroquerie du Coun Club.

The consequences for victims were devastating. Many lost savings accumulated over years, while others faced severe financial difficulties after investing borrowed funds or liquidating assets to participate in the scheme.

Les conséquences pour les victimes ont été dévastatrices. De nombreux économies ont été accumulées au fil des ans, tandis que d'autres ont été confrontés à de graves difficultés financières après avoir investi des fonds empruntés ou liquide des actifs pour participer au régime.

The inability to recover funds, due to the decentralized nature of cryptocurrencies and the complexity of tracking transactions, exacerbated the scam’s impact.

L'incapacité de récupérer les fonds, en raison de la nature décentralisée des crypto-monnaies et de la complexité des transactions de suivi, a exacerbé l'impact de l'escroquerie.

As the scheme unfolded, U.S. authorities detected anomalies and initiated investigations, leading to the SEC case and Braga's arrest. The cooperation of Brazilian authorities was crucial in collecting evidence and identifying local individuals involved in promoting the scheme.

Au fur et à mesure que le programme se déroulait, les autorités américaines ont détecté des anomalies et lancé des enquêtes, conduisant à l'affaire SEC et à l'arrestation de Braga. La coopération des autorités brésiliennes a été cruciale pour collecter des preuves et identifier les individus locaux impliqués dans la promotion du programme.

The case highlights the importance of financial education and caution when evaluating investment opportunities, especially in the cryptocurrency market, which is known for its volatility and susceptibility to fraudulent schemes.

L'affaire met en évidence l'importance de l'éducation financière et de la prudence lors de l'évaluation des opportunités d'investissement, en particulier sur le marché des crypto-monnaies, qui est connue pour sa volatilité et sa sensibilité aux régimes frauduleux.