연방 경찰 (PF)은 R.6 억 달러를 모은 국제 피라미드 제도 해체

연방 경찰 (PF)은 2025 년 4 월 30 일 수요일 오전에 대규모 행동 인 Fantasos 작전을 시작했습니다.

The Federal Police (PF) launched Operation Fantasos on Wednesday (30/4), a large-scale action aiming to dismantle an international pyramid scheme that defrauded about 100,000 investors in less than two years, collecting approximately R$1.6 billion in Bitcoin. With targets in Petrópolis, in the Serrana Region, and Angra dos Reis, on Rio de Janeiro’s Costa Verde, the operation also had the support of U.S. authorities.

연방 경찰 (PF)은 수요일 (30/4)에 운영 판타소스를 시작했는데, 이는 2 년 이내에 약 10 만 명의 투자자를 사기로 약 16 억 달러를 수집 한 국제 피라미드 제도를 해체하기위한 대규모 조치를 시작했습니다. Rio de Janeiro의 Costa Verde에있는 Serrana 지역의 Petrã³polis와 Angra dos Reis의 목표를 가진이 작전은 미국 당국의 지원을 받았습니다.

The action follows information exchanges with the FBI, Homeland Security Investigations (HSI), and the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), converging on an investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) into the Trade Coin Club. The scheme, created and led by Douver Torres Braga, 48, began in 2016, capitalizing on the growing global interest in cryptocurrencies.

이 조치는 FBI, HSI (Homeland Security Investigations) 및 IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation)와의 정보 교환에 따라 미국 증권 거래위원회 (SEC)의 조사에 수렴하여 무역 코인 클럽으로 수렴합니다. 48 세의 Douver Torres Braga가 만든이 계획은 2016 년에 시작되어 암호 화폐에 대한 세계적인 관심이 높아지고 있습니다.

Promoted as a revolutionary investment opportunity, the Trade Coin Club attracted victims with the promise of an artificial intelligence robot capable of performing “millions of microtransactions per second.” The system would guarantee consistent profits, with minimum returns of 0.35% per day, equivalent to about 11% per month.

혁신적인 투자 기회로 홍보 된 Trade Coin Club은“초당 수백만 개의 미세한 소액 조정을 수행 할 수있는 인공 지능 로봇의 약속으로 희생자들을 끌어 들였습니다. 이 시스템은 매월 약 11%에 해당하는 하루에 0.35%의 최소 수익률로 일관된 이익을 보장합니다.

However, investigations revealed that the robot never existed and the returns paid to investors came solely from new deposits, in a classic structure of a Ponzi scheme. The SEC's investigation, initiated in 2017, identified Braga as the main orchestrator, diverting at least 8,396 Bitcoins, valued at around US$55 million (about R$280 million at the current rate) at the time of the scheme. These funds were used to finance Braga's lavish lifestyle, purchasing real estate, vehicles, and other high-value assets.

그러나 조사에 따르면 로봇은 결코 존재하지 않았으며 투자자들에게 지불 한 수익은 Ponzi 제도의 고전적인 구조로 새로운 예금에서 나온 것으로 나타났습니다. 2017 년에 시작된 SEC의 조사는 Braga를 주요 오케스트레이터로 식별하여 제도 시점에 약 5 천 5 백만 달러 (현재 요율로 약 2 억 8 천만 달러)에 달하는 최소 8,396 비트 코인을 전환했습니다. 이 기금은 Braga의 호화로운 라이프 스타일, 부동산 구매, 차량 및 기타 고가의 자산에 자금을 조달하는 데 사용되었습니다.

The Federal Court ordered the seizure of assets and funds in the amount of R$1.6 billion, an amount that reflects the value of the funds collected by the criminal group between 2016 and 2018. The order also aims to freeze bank accounts, properties, vehicles, and other assets in Brazil and abroad.

연방 법원은 자산과 자금의 압류를 16 억 달러의 금액으로 명령했다.이 금액은 2016 년과 2018 년 사이에 범죄 그룹이 징수 한 자금의 가치를 반영하는 금액입니다. 또한이 명령은 브라질 안과 해외의 은행 계좌, 부동산, 차량 및 기타 자산을 동결하는 것을 목표로합니다.

The 11 search and seizure warrants were executed at addresses linked to suspects and companies allegedly used as fronts for money laundering. In Petrópolis, agents seized electric cars from brands like Tesla and Porsche, as well as luxury watches valued at tens of thousands of reais. In Angra dos Reis, a yacht was confiscated.

11 개의 수색 및 발작 영장은 용의자와 관련된 주소로 실행되었습니다. Petrépolis에서 에이전트는 Tesla 및 Porsche와 같은 브랜드에서 전기 자동차를 압수했으며 수만 명의 Reais에 대한 고급 시계가 있습니다. Angra Dos Reis에서 요트는 압수되었습니다.

The operation had the support of U.S. agencies, especially the FBI, HSI, and IRS-CI, who provided information and cooperated in tracking the diverted funds. Braga was arrested in February in Switzerland by Interpol, following an international arrest warrant issued by the SEC. He is currently being extradited to the U.S. to face charges for defrauding over 100,000 investors in several countries.

이 작전은 미국 기관, 특히 FBI, HSI 및 IRS-CI의 지원을 받았으며, 이는 정보를 제공하고 전환 된 자금을 추적하는 데 협력했습니다. 브라가 (Braga)는 SEC가 발표 한 국제 체포 영장에 이어 인터폴 (Interpol)에 의해 스위스에서 2 월에 체포되었다. 그는 현재 여러 국가에서 10 만 명 이상의 투자자를 사기로 기소하기 위해 미국에 소외되고 있습니다.

Trade Coin Club: a promising facade that crumbled

트레이드 코인 클럽 : 무너진 유망한 외관

The Trade Coin Club was structured as a multilevel marketing program, with participants encouraged to recruit new investors to earn commissions. This dynamic fueled the scheme’s exponential growth but also hastened its unsustainability. When withdrawals began to outpace deposits in mid-2017, the system collapsed, leaving thousands of investors without access to their funds.

Trade Coin Club은 다단계 마케팅 프로그램으로 구성되었으며, 참가자들은 새로운 투자자를 모집하여 커미션을 취득하도록 권장했습니다. 이 역동적 인 것은이 계획의 지수 성장을 불러 일으켰지 만 지속 가능성을 서두르었다. 2017 년 중반에 인출이 예금을 능가하기 시작했을 때이 시스템은 무너져서 수천 명의 투자자가 자금에 접근하지 않고 남겨 두었습니다.

The scheme’s promises were designed to attract those seeking financial independence and interested in the cryptocurrency market. Among the lures were the promise of daily earnings of 0.35% on weekdays, directly credited to investors' accounts, and the possibility of earning commissions for recruiting new members.

이 제도의 약속은 재정적 독립을 추구하고 cryptocurrency 시장에 관심이있는 사람들을 끌어 들이기 위해 고안되었습니다. 미끼 중에는 주중에 일일 수입이 0.35%의 약속이 있었으며, 투자자 계좌에 직접적으로 인정 받았으며 신입 회원 모집을위한 수수료를 얻을 가능성이있었습니다.

However, the scheme's structure and promises presented several red flags. The high and guaranteed rates of return, the pressure to recruit new members, and the lack of transparency regarding the origin of the profits were clear signs of a fraudulent operation.

그러나이 계획의 구조와 약속은 몇 가지 적기를 제시했다. 높은 수익률과 보장 된 수익률, 신입 회원을 모집하라는 압력 및 이익의 기원에 대한 투명성 부족은 사기 운영의 명확한 징후였습니다.

Despite these indicators, many investors, lured by the promise of quick profits and the scheme's broad reach, disregarded the warnings and fell victim to the Trade Coin Club scam.

이러한 지표에도 불구하고, 많은 투자자들은 빠른 이익의 약속과 제도의 광범위한 범위로 인해 경고를 무시하고 무역 동전 클럽 사기에 희생되었다.

The consequences for victims were devastating. Many lost savings accumulated over years, while others faced severe financial difficulties after investing borrowed funds or liquidating assets to participate in the scheme.

희생자들의 결과는 치명적이었습니다. 많은 사람들이 수년에 걸쳐 저축 손실이 축적되었으며, 다른 사람들은 빌린 자금을 투자하거나 자산을 청산하여 제도에 참여한 후 심각한 재정적 어려움에 직면했습니다.

The inability to recover funds, due to the decentralized nature of cryptocurrencies and the complexity of tracking transactions, exacerbated the scam’s impact.

암호 화폐의 분산 된 특성과 추적 거래의 복잡성으로 인해 자금을 회수 할 수 없다는 것은 사기의 영향을 악화시켰다.

As the scheme unfolded, U.S. authorities detected anomalies and initiated investigations, leading to the SEC case and Braga's arrest. The cooperation of Brazilian authorities was crucial in collecting evidence and identifying local individuals involved in promoting the scheme.

이 제도가 전개됨에 따라 미국 당국은 예외를 발견하고 조사를 시작하여 SEC 사건과 브라가의 체포로 이어졌다. 브라질 당국의 협력은 증거를 수집하고 제도를 홍보하는 데 관련된 지역 개인을 식별하는 데 결정적이었습니다.

The case highlights the importance of financial education and caution when evaluating investment opportunities, especially in the cryptocurrency market, which is known for its volatility and susceptibility to fraudulent schemes.

이 사례는 특히 Cryptocurrency 시장에서 투자 기회를 평가할 때 금융 교육 및주의의 중요성을 강조합니다. 이는 사기 제도에 대한 변동성과 감수성으로 알려져 있습니다.