Bundespolizei (PF) Abbau Internationales Pyramidenprogramm, das 1,6 Milliarden R $ sammelt

Die Bundespolizei (PF) hat Operation Fantasos am Morgen des 30. April 2025 auf den Markt gebracht, eine groß angelegte Aktion

The Federal Police (PF) launched Operation Fantasos on Wednesday (30/4), a large-scale action aiming to dismantle an international pyramid scheme that defrauded about 100,000 investors in less than two years, collecting approximately R$1.6 billion in Bitcoin. With targets in Petrópolis, in the Serrana Region, and Angra dos Reis, on Rio de Janeiro’s Costa Verde, the operation also had the support of U.S. authorities.

Die Bundespolizei (PF) hat Operation Fantasos am Mittwoch (30/4) eingeführt, eine groß angelegte Aktion, die darauf abzielte, ein internationales Pyramidenprogramm abzubauen, das in weniger als zwei Jahren rund 100.000 Investoren betrogen hat und Bitcoin in Höhe von ungefähr 1,6 Milliarden R $ sammelte. Mit den Zielen in Petr-polis, in der Region Serrana und Angra dos Reis über Rio de Janeiros Costa Verde, hatte die Operation auch die Unterstützung der US -Behörden.

The action follows information exchanges with the FBI, Homeland Security Investigations (HSI), and the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), converging on an investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) into the Trade Coin Club. The scheme, created and led by Douver Torres Braga, 48, began in 2016, capitalizing on the growing global interest in cryptocurrencies.

Die Klage folgt den Informationsaustausch mit dem FBI, der Homeland Security Investigations (HSI) und dem Criminue Investigation (Internal Revenue Service Criminal Investigation Investigation) (IRS-CI), der sich in einer Untersuchung der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) in den Trade Coin Club zusammengetan hat. Das von Douver Torres Braga (48) geschaffene und geleitete Programm begann 2016 und profitierte vom wachsenden globalen Interesse an Kryptowährungen.

Promoted as a revolutionary investment opportunity, the Trade Coin Club attracted victims with the promise of an artificial intelligence robot capable of performing “millions of microtransactions per second.” The system would guarantee consistent profits, with minimum returns of 0.35% per day, equivalent to about 11% per month.

Der Trade Coin Club wurde als revolutionäre Investitionsmöglichkeit gefördert und zog Opfer mit dem Versprechen eines künstlichen Intelligenzroboters, der „Millionen von Mikrotransaktionen pro Sekunde“ aufführen konnte. Das System würde konsistente Gewinne mit Mindestrendite von 0,35% pro Tag garantieren, was etwa 11% pro Monat entspricht.

However, investigations revealed that the robot never existed and the returns paid to investors came solely from new deposits, in a classic structure of a Ponzi scheme. The SEC's investigation, initiated in 2017, identified Braga as the main orchestrator, diverting at least 8,396 Bitcoins, valued at around US$55 million (about R$280 million at the current rate) at the time of the scheme. These funds were used to finance Braga's lavish lifestyle, purchasing real estate, vehicles, and other high-value assets.

Untersuchungen ergaben jedoch, dass der Roboter nie existierte und die an Investoren gezahlten Renditen ausschließlich aus neuen Einlagen in einer klassischen Struktur eines Ponzi -Schemas kamen. In der 2017 eingeleiteten Untersuchung der SEC wurde Braga als Hauptorchestrator ermittelt und zum Zeitpunkt des Systems mindestens 8.396 Bitcoins im Wert von rund 55 Millionen US -Dollar (etwa 280 Mio. R $ zum aktuellen Satz) ablenkt. Diese Mittel wurden verwendet, um Bragas verschwenderischem Lebensstil zu finanzieren, Immobilien, Fahrzeuge und andere hochwertige Vermögenswerte zu kaufen.

The Federal Court ordered the seizure of assets and funds in the amount of R$1.6 billion, an amount that reflects the value of the funds collected by the criminal group between 2016 and 2018. The order also aims to freeze bank accounts, properties, vehicles, and other assets in Brazil and abroad.

Das Bundesgericht ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Geldern in Höhe von 1,6 Milliarden R $ an, ein Betrag, der den Wert der von der kriminellen Gruppe zwischen 2016 und 2018 gesammelten Mittel widerspiegelt. Die Anordnung zielt auch darauf ab, Bankkonten, Immobilien, Fahrzeuge und andere Vermögenswerte in Brasilien und im Ausland einzufrieren.

The 11 search and seizure warrants were executed at addresses linked to suspects and companies allegedly used as fronts for money laundering. In Petrópolis, agents seized electric cars from brands like Tesla and Porsche, as well as luxury watches valued at tens of thousands of reais. In Angra dos Reis, a yacht was confiscated.

Die 11 Such- und Anfall -Haftbefehle wurden unter Adressen, die mit Verdächtigen und Unternehmen verbunden sind, ausgeführt, die angeblich als Fronten für Geldwäsche genutzt wurden. In Petrâpolis beschlagnahmten Agenten Elektroautos von Marken wie Tesla und Porsche sowie Luxusuhren im Wert von Zehntausenden von Reais. In Angra dos Reis wurde eine Yacht beschlagnahmt.

The operation had the support of U.S. agencies, especially the FBI, HSI, and IRS-CI, who provided information and cooperated in tracking the diverted funds. Braga was arrested in February in Switzerland by Interpol, following an international arrest warrant issued by the SEC. He is currently being extradited to the U.S. to face charges for defrauding over 100,000 investors in several countries.

Die Operation unterstützte die US-amerikanischen Agenturen, insbesondere das FBI, HSI und IRS-CI, die Informationen lieferten und bei der Verfolgung der umgeleiteten Mittel kooperierten. Braga wurde im Februar in der Schweiz von Interpol verhaftet, nachdem die von der SEC ausgestellte internationale Haftbefehl. Derzeit wird er in die USA ausgeliefert, um Anklage wegen Betrogen von über 100.000 Investoren in mehreren Ländern zu haben.

Trade Coin Club: a promising facade that crumbled

Trade Coin Club: Eine vielversprechende Fassade, die zusammenbrach

The Trade Coin Club was structured as a multilevel marketing program, with participants encouraged to recruit new investors to earn commissions. This dynamic fueled the scheme’s exponential growth but also hastened its unsustainability. When withdrawals began to outpace deposits in mid-2017, the system collapsed, leaving thousands of investors without access to their funds.

Der Trade Coin Club wurde als mehrstufiges Marketingprogramm strukturiert. Die Teilnehmer ermutigten sich, neue Investoren zu rekrutieren, um Provisionen zu verdienen. Diese Dynamik trug das exponentielle Wachstum des Programms an, beschleunigte aber auch seine Unhaltbarkeit. Als die Abhebungen Mitte 2017 Einzahlungen übertrafen, brach das System zusammen und ließ Tausende von Investoren ohne Zugang zu ihren Mitteln.

The scheme’s promises were designed to attract those seeking financial independence and interested in the cryptocurrency market. Among the lures were the promise of daily earnings of 0.35% on weekdays, directly credited to investors' accounts, and the possibility of earning commissions for recruiting new members.

Die Versprechen des Programms sollten diejenigen anziehen, die finanzielle Unabhängigkeit suchen und sich für den Kryptowährungsmarkt interessieren. Zu den Ködern gehörten das Versprechen eines täglichen Einkommens von 0,35% an Wochentagen, direkt den Anlegerkonten zugeschrieben und die Möglichkeit, Provisionen für die Rekrutierung neuer Mitglieder zu verdienen.

However, the scheme's structure and promises presented several red flags. The high and guaranteed rates of return, the pressure to recruit new members, and the lack of transparency regarding the origin of the profits were clear signs of a fraudulent operation.

Die Struktur und Versprechen des Schemas stellten jedoch mehrere rote Fahnen dar. Die hohen und garantierten Rendite, der Druck, neue Mitglieder zu rekrutieren, und die mangelnde Transparenz in Bezug auf den Ursprung der Gewinne waren klare Anzeichen einer betrügerischen Operation.

Despite these indicators, many investors, lured by the promise of quick profits and the scheme's broad reach, disregarded the warnings and fell victim to the Trade Coin Club scam.

Trotz dieser Indikatoren ignorierte viele Investoren, die durch das Versprechen von schnellen Gewinnen und die breite Reichweite des Programms gelockt wurden, die Warnungen und fielen dem Handelsmut -Club -Betrug zum Opfer.

The consequences for victims were devastating. Many lost savings accumulated over years, while others faced severe financial difficulties after investing borrowed funds or liquidating assets to participate in the scheme.

Die Folgen für Opfer waren verheerend. Viele Einsparungen haben sich über Jahre hinweg angesammelt, während andere schwere finanzielle Schwierigkeiten hatten, nachdem sie geliehene Fonds investiert oder Vermögenswerte zur Teilnahme an dem System liquidierten.

The inability to recover funds, due to the decentralized nature of cryptocurrencies and the complexity of tracking transactions, exacerbated the scam’s impact.

Die Unfähigkeit, Fonds zurückzugewinnen, aufgrund der dezentralen Natur von Kryptowährungen und der Komplexität der Verfolgung von Transaktionen verschärfte die Auswirkungen des Betrugs.

As the scheme unfolded, U.S. authorities detected anomalies and initiated investigations, leading to the SEC case and Braga's arrest. The cooperation of Brazilian authorities was crucial in collecting evidence and identifying local individuals involved in promoting the scheme.

Als sich das Programm entfaltete, entdeckten die US -Behörden Anomalien und stellten Untersuchungen ein, was zum SEC -Fall und zur Verhaftung von Braga führte. Die Zusammenarbeit der brasilianischen Behörden war entscheidend, um Beweise zu sammeln und lokale Personen zu identifizieren, die an der Förderung des Systems beteiligt waren.

The case highlights the importance of financial education and caution when evaluating investment opportunities, especially in the cryptocurrency market, which is known for its volatility and susceptibility to fraudulent schemes.

Der Fall unterstreicht die Bedeutung der finanziellen Bildung und Vorsicht bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, insbesondere auf dem Kryptowährungsmarkt, der für seine Volatilität und Anfälligkeit für betrügerische Systeme bekannt ist.