連邦警察（PF）は、16億ドルを蓄積する国際ピラミッドスキームを解体します

連邦警察（PF）は、2025年4月30日水曜日の朝にファンタソス作戦を開始しました。

The Federal Police (PF) launched Operation Fantasos on Wednesday (30/4), a large-scale action aiming to dismantle an international pyramid scheme that defrauded about 100,000 investors in less than two years, collecting approximately R$1.6 billion in Bitcoin. With targets in Petrópolis, in the Serrana Region, and Angra dos Reis, on Rio de Janeiro’s Costa Verde, the operation also had the support of U.S. authorities.

連邦警察（PF）は、水曜日（30/4）にファンタソス作戦を開始しました。これは、約100,000人の投資家を2年以内に詐欺し、約16億ドルのビットコインを徴収する国際的なピラミッドスキームを解体することを目的とした大規模な措置を講じました。セラナ地域のペトラポリスと、リオデジャネイロのコスタヴェルデにあるアングラドスレイスのターゲットを備えたこの作戦は、米国当局の支援も持っていました。

The action follows information exchanges with the FBI, Homeland Security Investigations (HSI), and the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), converging on an investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) into the Trade Coin Club. The scheme, created and led by Douver Torres Braga, 48, began in 2016, capitalizing on the growing global interest in cryptocurrencies.

この訴訟は、FBI、国土安全保障調査（HSI）、および内国歳入庁刑事調査（IRS-CI）との情報交換に続き、米国証券取引委員会（SEC）による調査に収束して貿易コインクラブに収束します。 48歳のDouver Torres Bragaが作成および率いるこのスキームは、2016年に始まり、暗号通貨に対する世界的な関心の高まりを利用しています。

Promoted as a revolutionary investment opportunity, the Trade Coin Club attracted victims with the promise of an artificial intelligence robot capable of performing “millions of microtransactions per second.” The system would guarantee consistent profits, with minimum returns of 0.35% per day, equivalent to about 11% per month.

革新的な投資機会として昇進したTrade Coin Clubは、「1秒あたり数百万のマイクロトランザクション」を実行できる人工知能ロボットを約束して犠牲者を惹きつけました。このシステムは、一貫した利益を保証し、1日あたり0.35％の最低収益率で、月額約11％に相当します。

However, investigations revealed that the robot never existed and the returns paid to investors came solely from new deposits, in a classic structure of a Ponzi scheme. The SEC's investigation, initiated in 2017, identified Braga as the main orchestrator, diverting at least 8,396 Bitcoins, valued at around US$55 million (about R$280 million at the current rate) at the time of the scheme. These funds were used to finance Braga's lavish lifestyle, purchasing real estate, vehicles, and other high-value assets.

しかし、調査により、ロボットは決して存在せず、投資家に支払われるリターンは、ポンジースキームの古典的な構造において、新しい預金のみから来たことが明らかになりました。 2017年に開始されたSECの調査は、ブラガが主要なオーケストレーターであると特定し、少なくとも8,396のビットコインを迂回させ、スキームの時点で約5,500万米ドル（現在のレートで約2億8,000万ドル）と評価されました。これらの資金は、Bragaの豪華なライフスタイル、不動産、車両、およびその他の高価値資産の購入に使用されました。

The Federal Court ordered the seizure of assets and funds in the amount of R$1.6 billion, an amount that reflects the value of the funds collected by the criminal group between 2016 and 2018. The order also aims to freeze bank accounts, properties, vehicles, and other assets in Brazil and abroad.

連邦裁判所は、2016年から2018年の間に犯罪グループが徴収した資金の価値を反映する金額である16億ドルの資産と資金の押収を命じました。この命令は、ブラジルと海外の銀行口座、財産、車両、およびその他の資産を凍結することも目的としています。

The 11 search and seizure warrants were executed at addresses linked to suspects and companies allegedly used as fronts for money laundering. In Petrópolis, agents seized electric cars from brands like Tesla and Porsche, as well as luxury watches valued at tens of thousands of reais. In Angra dos Reis, a yacht was confiscated.

11の捜索と発作令状は、マネーロンダリングの前線として使用されているとされる容疑者や企業にリンクされた住所で実行されました。ペトルポリスでは、エージェントがテスラやポルシェなどのブランドから電気自動車を押収し、数万人のレアを評価した高級時計を押収しました。 Angra Dos Reisでは、ヨットが没収されました。

The operation had the support of U.S. agencies, especially the FBI, HSI, and IRS-CI, who provided information and cooperated in tracking the diverted funds. Braga was arrested in February in Switzerland by Interpol, following an international arrest warrant issued by the SEC. He is currently being extradited to the U.S. to face charges for defrauding over 100,000 investors in several countries.

この事業には、米国の機関、特にFBI、HSI、およびIRS-CIが支援されていました。ブラガは、SECが発行した国際的な逮捕状に続いて、インターポールによって2月にスイスで逮捕されました。彼は現在、いくつかの国で100,000人以上の投資家を詐欺したとして告訴するために米国に引き渡されています。

Trade Coin Club: a promising facade that crumbled

貿易コインクラブ：崩れた有望なファサード

The Trade Coin Club was structured as a multilevel marketing program, with participants encouraged to recruit new investors to earn commissions. This dynamic fueled the scheme’s exponential growth but also hastened its unsustainability. When withdrawals began to outpace deposits in mid-2017, the system collapsed, leaving thousands of investors without access to their funds.

Trade Coin Clubはマルチレベルマーケティングプログラムとして構成されており、参加者は新しい投資家を募集して手数料を獲得するよう奨励されています。このダイナミックは、スキームの指数関数的な成長を促進しましたが、持続不可能性も急上昇しました。 2017年半ばに撤退が預金を上回り始めたとき、システムは崩壊し、何千人もの投資家が資金にアクセスすることなく残しました。

The scheme’s promises were designed to attract those seeking financial independence and interested in the cryptocurrency market. Among the lures were the promise of daily earnings of 0.35% on weekdays, directly credited to investors' accounts, and the possibility of earning commissions for recruiting new members.

このスキームの約束は、経済的独立を求め、暗号通貨市場に関心を持っている人々を引き付けるように設計されました。ルアーの中には、平日に0.35％の日々の収益が約束されており、投資家の口座に直接貸方記入され、新しいメンバーを募集するための手数料を獲得する可能性がありました。

However, the scheme's structure and promises presented several red flags. The high and guaranteed rates of return, the pressure to recruit new members, and the lack of transparency regarding the origin of the profits were clear signs of a fraudulent operation.

しかし、スキームの構造と約束はいくつかの赤い旗を提示しました。高い収益率、新しいメンバーを募集するというプレッシャー、利益の起源に関する透明性の欠如は、不正な手術の明確な兆候でした。

Despite these indicators, many investors, lured by the promise of quick profits and the scheme's broad reach, disregarded the warnings and fell victim to the Trade Coin Club scam.

これらの指標にもかかわらず、迅速な利益とスキームの広範な範囲の約束に誘われた多くの投資家は、警告を無視し、貿易コインクラブの詐欺の犠牲になりました。

The consequences for victims were devastating. Many lost savings accumulated over years, while others faced severe financial difficulties after investing borrowed funds or liquidating assets to participate in the scheme.

犠牲者の結果は壊滅的でした。多くの貯蓄が長年にわたって蓄積されていましたが、他の人は、借用資金を投資したり、スキームに参加するために資産を清算した後に深刻な財政難に直面しました。

The inability to recover funds, due to the decentralized nature of cryptocurrencies and the complexity of tracking transactions, exacerbated the scam’s impact.

暗号通貨の分散化された性質と追跡トランザクションの複雑さにより、資金を回収できないことは、詐欺の影響を悪化させました。

As the scheme unfolded, U.S. authorities detected anomalies and initiated investigations, leading to the SEC case and Braga's arrest. The cooperation of Brazilian authorities was crucial in collecting evidence and identifying local individuals involved in promoting the scheme.

スキームが展開されると、米国当局は異常を検出し、調査を開始し、SEC事件とブラガの逮捕につながりました。ブラジル当局の協力は、証拠を収集し、スキームの促進に関与する地元の個人を特定する上で重要でした。

The case highlights the importance of financial education and caution when evaluating investment opportunities, especially in the cryptocurrency market, which is known for its volatility and susceptibility to fraudulent schemes.

このケースは、特にその変動性と不正なスキームに対する感受性で知られている暗号通貨市場で、投資機会を評価する際の金融教育と注意の重要性を強調しています。