加密货币中的OTC交易是什么？哪些投资者合适？

OTC交易允许私人大容量的加密交易，而不会影响公共市场价格。

2025/06/13 01:36

了解加密货币的OTC交易

加密货币中的OTC（非处方交易）是指在不使用集中式交换平台的情况下直接，私人的数字资产交换。与传统的基于交易所的交易不同，购买者和卖家公开匹配，OTC交易发生了非交易，通常由经纪人或做市商促进。这些交易通常的数量很大，并且远离公共秩序书，以避免市场中断。

OTC交易的主要优点是，它允许参与者在不影响资产市场价格的情况下交易大量加密。这对于希望谨慎行事的机构投资者或高净值个人至关重要。此外，OTC交易提供了自定义，因为交易者可以直接与交易对手协商条款。

OTC交易如何在加密市场

在一次OTC交易中，一方与OTC经纪人或桌子联系，并表示有兴趣购买或出售特定数量的加密货币。然后，经纪人寻求一个愿意采取行业相反方面的对手。一旦双方都同意价格，数量和和解方法，交易将被私下执行。

与发布实时数据和价格的现货交易所不同， OTC交易对更广泛的市场看不到。解决通常通过钱包转移或托管服务进行。许多OTC办公桌也提供了价格保证，即使在谈判期间公共市场波动，商定的利率也保持不变。

安全是OTC交易的另一个关键方面。信誉良好的OTC平台通常实施KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）程序，以确保合法性并降低欺诈风险。资金通常在托管中持有，直到双方履行其义务。

谁参加了OTC加密交易？

OTC交易主要由机构投资者（包括对冲基金，家庭办事处和风险投资公司）使用。这些实体经常处理大量的加密货币，并宁愿私下执行交易以避免触发波动。

高净值个人（HNWIS）在想购买或出售大量加密货币的情况下，也没有向更广阔的市场揭示他们的意图，从而进行OTC交易。拥有大量持股的零售交易者也可以使用OTC服务，尤其是在处理未在主要交易所上列出的流动性山寨币或代币时。

此外，参与区块链技术或分散融资（DEFI）的公司可能会利用OTC市场来获取或分发代币而不会影响公共市场价格。这包括执行私人销售或向利益相关者分配奖励的代币发行人。

OTC交易对特定投资者类型的好处

对于机构投资者而言，价格稳定性和执行确定性是OTC交易中最引人注目的好处之一。由于这些交易没有出现在公共秩序书籍上，因此可以防止打滑 - 在公开交流时执行大订单时，这是一个常见的问题。

另一个关键好处是隐私。机构参与者通常不愿意透露其交易策略或职位，这些策略或职位可能由竞争对手或操纵者利用。 OTC交易确保此类信息仍然保密。

此外，通过OTC桌来增强流动性访问。一些加密货币的交流流动性有限，因此很难迅速进入或退出大型职位。 OTC经纪人保持与多个对手的关系，使他们能够获得流动性，否则这些流动性将是不可用的。

最后，许多OTC平台提供专门的支持和个性化服务，包括24/7的可用性和量身定制的执行策略。这种服务水平对于时间敏感的交易或复杂的投资组合重新平衡特别有价值。

OTC加密交易的风险和考虑因素

尽管OTC交易具有许多优势，但它也带来了某些风险。主要问题之一是对手风险- 一方在商定后可能无法履行其义务的可能性。为了减轻这种情况，信誉良好的OTC办公桌对参与者进行了全面的尽职调查，并且通常需要预先资助的帐户。

另一个潜在的缺点是缺乏透明度。由于没有在公共交流上记录OTC交易，因此对定价机制或贸易历史记录没有可见性。除非有适当的保障措施，否则这可能会导致差异或不公平的定价。

监管不确定性也是一个问题。根据管辖权， OTC加密货币交易可能属于合法的灰色地区，尤其是在涉及未注册的证券或不合规的参与者时。投资者必须确保他们与有执照和受监管的OTC提供商合作。

最后，尽管OTC交易有助于避免滑倒，但它并不能保证比公开市场更好的价格。在某些情况下，谈判的OTC价格可能不如通过交流的智能订单路由所能实现的优势。

关于加密货币中OTC交易的常见问题

零售投资者可以参加OTC交易吗？是的，尽管大多数OTC办公桌都设置了最低贸易规模，通常从100,000美元到数百万美元不等。现在有些平台适合较小的投资者，但与机构客户相比，Access仍然有限。
OTC交易是合法的吗？在大多数司法管辖区中，OTC交易本身是合法的，但是合规性取决于交易的结构以及相关各方是否遵守当地金融法规，包括KYC和AML要求。
如何选择可靠的OTC经纪人？寻找具有良好声誉，透明费用结构和强大安全协议的经纪人。建议在进行任何交易之前验证其监管状态并阅读其他用户的评论。
有哪些类型的加密货币可用于OTC交易？大多数主要的加密货币（例如Bitcoin（BTC），以太坊（ETH）和Stablecoins通常通过OTC进行交易。但是，根据需求和流动性，许多桌子还支持鲜为人知的Altcoins和新推出的代币。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

XOR

$0.00

35.69%

立即交易
SNT

$0.0401

21.96%

立即交易
NPC

$0.0148

21.28%

立即交易
TIBBIR

$0.1285

20.21%

立即交易
KTA

$1.04

18.85%

立即交易
VADER

$0.0627

16.79%

立即交易

相关百科

区块链中的令牌破坏机制是什么？

2025-06-15 12:14:39

了解区块链的象征破坏令牌破坏通常称为令牌燃烧，是区块链生态系统中使用的一种机制，可永久从循环中删除一定数量的令牌。这个过程通常涉及将令牌发送到不可挽回的钱包地址（通常称为燃烧地址或食客地址），该地址无法再次访问或使用。通过减少令牌的总供应，此方法可以影响稀缺性并可能增加剩余令牌持有人的价值。令牌破坏不仅是一个技术过程。这也是项目用于管理供应动态的战略工具。实施令牌燃烧的目的项目可能会选择实施令牌燃烧，原因有几个。最常见的是通缩控制。通过减少循环供应，项目旨在由于稀缺性增加而对代币的价格产生向上压力。此外，令牌燃烧可以作为向持有人分配价值的一种方式，尤其是在定期进行或与收入模型绑定时。另一个用例包括网络治理。一些协议燃烧网络操作期间收取的交易费用，使开发人员和用户之间的激励措施保持一致。它还可以帮助维护...

什么是Bitcoin的Taproot升级？

2025-06-14 06:21:31

了解Bitcoin的Taproot升级的基础知识Bitcoin的Taproot升级是引入重要的软叉改进，以提高Bitcoin网络上的隐私，可扩展性和智能合同功能。 Taproot于2021年11月被激活，代表了自2017年Segwit（隔离见证人）以来最著名的升级之一。从其核心中， Taproot使更复杂的交易与区块链上的简单交易没有区别。此升级的主要目标是使所有Bitcoin交易涉及多签名钱包，时锁定合同或基本转移，当记录在区块链上时看起来相同。这种统一性通过掩盖第三方监控公共分类帐的交易细节来增强用户隐私。 Taproot如何改善隐私？ Taproot的杰出特征之一是使用Schnorr签名，该签名允许交易中的多个签名合并为单个签名。与较旧的ECDA（椭圆曲线数字签名算法）相反， Schnorr签名...

加密货币硬件钱包如何工作？

2025-06-14 11:28:41

了解加密货币硬件钱包的基础知识加密货币硬件钱包是物理设备，旨在将用户的私钥脱机安全地存储起来，从而提供了高度保护在线威胁的高度保护。与仍连接到Internet的软件钱包不同，硬件钱包使私钥与潜在损害的环境隔离开来。这种冷藏方法大大降低了未经授权的通道或盗窃的风险。这些钱包通常类似于USB驱动器，当需要签署交易时，可以连接到计算机或移动设备。一旦在设备本身上确认了交易，就会将其广播到区块链网络，而无需将私钥暴露于连接的系统。私钥在交易签名中的作用每项加密货币交易的核心都在于私钥的概念，它们是允许用户花费数字资产的加密代码。当使用硬件钱包时，这些钥匙在交易签名期间永远不会将安全芯片留在设备内。该过程涉及：将钱包连接到受信任的设备通过兼容的钱包软件启动交易直接在硬件钱包屏幕上确认交易详细信息在设备安全环境中...

什么是Bitcoin的隔离见证地址？

2025-06-16 16:14:48

了解隔离见证人的概念（Segwit） Bitcoin的隔离见证人（SEGWIT）是在2017年实施的协议升级，以提高Bitcoin交易的可扩展性和效率。 Segwit地址是作为此升级的一部分引入的，旨在将（或“分离”）签名数据与交易数据分开。这种分离允许将更多的交易包含在一个块中，从而有效地增加了网络的吞吐量，而无需更改块大小限制。 Segwit背后的核心思想是解决一个长期存在的问题，即交易可延展性，在确认之前，第三方可以改变交易ID。通过将签名数据移动到主交易块之外，Segwit确保了创建一旦创建的事务ID仍然不变。这种变化还为像闪电网络这样的未来升级铺平了道路。 Segwit地址如何工作？ SEGWIT地址的功能与遗产Bitcoin地址（例如P2PKH（付费公共键）或P2SH（付费量表））的功能不...

如何在区块链中开发DAPP？

2025-06-14 22:01:09

了解DAPP开发的基础知识在区块链中开发分散的应用程序（DAPP）涉及创建在点对点网络上运行的软件，而不是依靠集中式服务器。 DAPP必须是开源的，自主运行，并将代币或数字资产作为其功能的一部分。与传统的应用程序不同，DAPP与部署在以太坊，Binance Smart Chain或Solana等区块链上的智能合约互动。在进行发展之前，至关重要的是要了解如何区别DAPP与常规应用程序。一个关键功能是他们在分散网络上运行的后端代码，这意味着没有一个实体控制整个系统。这样可以确保透明度，不变性和对审查制度的抵抗力。选择正确的区块链平台选择合适的区块链平台对于DAPP开发至关重要。由于其成熟的生态系统，坚固的编程语言和广泛的工具支持，以太坊仍然是最受欢迎的选择。 Binance Smart Chain，Tro...

什么是Bitcoin的BIP39标准？

2025-06-14 22:08:13

了解BIP39的基础知识代表Bitcoin改进建议39的BIP39是加密货币空间中广泛接受的标准，概述了如何创建和使用mnemonic短语。这些助记符短语通常称为恢复短语或种子短语，允许用户备份并恢复其数字钱包，而无需存储复杂的私钥。 BIP39的主要目标是提供一种可读格式，用于代表钱包信息。用户可以管理12、18或24个常见的英语单词的列表，而不是处理长长的十六进制字符。该系统在备份或还原钱包时大大减少了用户错误的机会。在BIP39下生成的助记符是确定性的，这意味着它们总是产生相同的私钥顺序，给定相同的输入。 BIP39如何生成助记符短语使用BIP39生成助记符的过程涉及多个加密步骤。首先创建一个称为熵的随机数。此熵的长度可能会变化 - 尤其是128、160、192、224或256位，这决定了最终序...