KYC對Coinbase Futures的要求是什麼？

Coinbase Futures requires full KYC verification, including ID, address, and suitability checks, to comply with AML and CFTC regulations.

2025/09/17 21:54

KYC對Coinbase Futures的要求

Coinbase Futures在嚴格的監管框架下運營，與其所服務司法管轄區的財務合規標准保持一致。作為一個促進數字資產期貨交易的平台，它必須遵守反洗錢（AML）和反恐融資法規。這些要求是通過全面了解您的客戶（KYC）流程來實現的，旨在驗證用戶身份並確保負責任的交易實踐。

用戶身份驗證過程

用戶必須提供政府發行的身份證，例如護照，駕駛執照或國家身份證。
該文檔必須有效，清晰清晰，並匹配Coinbase帳戶上註冊的名稱。
在驗證期間使用面部識別技術來確認提交ID的人是正確的所有者。
可能會要求用戶在執行特定措施以防止欺騙的同時提交自拍照。
驗證時間有所不同，但通常在幾分鐘內完成，儘管手動審查可能會擴展處理。

住宅和聯繫信息驗證

在最近的公用事業賬單，銀行聲明或官方政府信件的支持下，需要進行驗證的住宅地址。
電子郵件地址和電話號碼必須通過主動驗證鏈接或SMS代碼確認。
提供的信息和第三方記錄之間的差異可能會導致臨時帳戶限制。
受批准國家或受限制區域的用戶將不允許訪問Coinbase Futures。
如果檢測到活動或位置的重大變化，持續的監視可能會促使重新驗證。

財務和法規合規檢查

用戶必須在交易期貨之前完成適用性評估，並確認他們對衍生品風險的理解。
可以要求收入證明或淨資產符合高級交易功能的資格門檻。
監視可疑模式的交易歷史記錄，並在出現異常時觸發額外的審查。
Coinbase強制遵守FINRA和CFTC指南，要求用戶入職。
機構客戶接受了加強的盡職調查，包括公司文件和實益所有權披露。

關於Coinbase Futures KYC的常見問題

問：我可以在不完成KYC的情況下交易Coinbase的期貨嗎？答：否。僅在成功完成全部KYC驗證過程後才能允許使用Coinbase Futures。未驗證的帳戶不能從事任何期貨交易活動。

問：如果我的KYC文件被拒絕，會發生什麼？答：如果文檔不清楚，過期或與帳戶詳細信息不一致，則用戶會收到特定的反饋，並可以重新提交校正的材料。持續的故障可能導致永久訪問拒絕。

問：Coinbase是否可以安全地存儲我的個人身份數據？答：是的。使用行業標準的安全協議對個人數據進行加密和存儲。訪問僅限於授權的合規人員，並且從不與法律義務以外的第三方共享。

問：非美國居民是否遵守相同的KYC標準？答：雖然核心驗證步驟保持一致，但區域法規可能需要基於本地合規法的其他文檔或替代ID類型。

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