Quelles sont les exigences KYC pour les contrats à terme sur Coinbase?

Exigences KYC pour les contrats à terme sur Coinbase

Coinbase Futures opère dans des cadres réglementaires stricts qui s'alignent sur les normes de conformité financière dans les juridictions qu'elle dessert. En tant que plate-forme facilitant les échanges à terme sur les actifs numériques, il doit adhérer aux réglementations anti-blanchiment et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la lutte contre le terrorisme. Ces exigences sont appliquées par le biais d'un processus complet de savoir votre client (KYC) conçu pour vérifier les identités des utilisateurs et garantir des pratiques de trading responsables.

Processus de vérification de l'identité de l'utilisateur

1. Les utilisateurs doivent fournir une identification émise par le gouvernement tel qu'un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité nationale.
2. Le document doit être valide, clairement lisible et correspondre au nom enregistré sur le compte Coinbase.
3. La technologie de reconnaissance faciale est utilisée pendant la vérification pour confirmer que la personne qui soumet l'identification est le propriétaire légitime.
4. Les utilisateurs peuvent être invités à soumettre un selfie tenant leur identifiant tout en effectuant des actions spécifiques pour empêcher l'usurpation.
5. Le temps de vérification varie mais se termine généralement en quelques minutes, bien que l'examen manuel puisse prolonger le traitement.

Validation résidentielle et des coordonnées

1. Une adresse résidentielle vérifiée est requise, appuyée par des factures de services publics récentes, des relevés bancaires ou une correspondance officielle du gouvernement.
2. Les adresses e-mail et les numéros de téléphone doivent être confirmées via des liens de vérification actifs ou des codes SMS.
3. Les écarts entre les informations fournies et les enregistrements tiers peuvent conduire à des restrictions de compte temporaires.
4. Les utilisateurs de pays sanctionnés ou de régions restreintes ne seront pas autorisés à accéder à Futures Coinbase.
5. Une surveillance continue peut provoquer une récification si des changements significatifs d'activité ou de localisation sont détectés.

Chèques de conformité financière et réglementaire

1. Les utilisateurs doivent effectuer une évaluation d'aptitude avant de négocier à terme, confirmant leur compréhension des risques dérivés.
2. La preuve de revenu ou de valeur nette peut être priée de se conformer aux seuils d'admissibilité pour les caractéristiques de négociation avancées.
3. L'historique des transactions est surveillé pour les modèles suspects, déclenchant un examen supplémentaire lorsque des anomalies surviennent.
4. Coinbase applique l'adhésion aux directives FINRA et CFTC, nécessitant une transparence totale dans l'intégration des utilisateurs.
5. Les clients institutionnels subissent une diligence raisonnable accrue, notamment la documentation des entreprises et la divulgation de propriété bénéfique.

Questions courantes sur Coinbase Futures KYC

Q: Puis-je échanger à terme sur Coinbase sans terminer KYC? R: Non. L'accès aux contrats à terme sur Coinbase n'est accordé qu'après avoir réussi le processus de vérification KYC complet. Les comptes non vérifiés ne peuvent s'engager dans aucune activité de trading à terme.

Q: Que se passe-t-il si mes documents KYC sont rejetés? R: Si les documents ne sont pas clairs, expirés ou incompatibles avec les détails du compte, les utilisateurs reçoivent des commentaires spécifiques et sont autorisés à soumettre des matériaux corrigés. Des échecs persistants peuvent entraîner un refus d'accès permanent.

Q: Coinbase stocke-t-il mes données d'identification personnelles en toute sécurité? R: Oui. Les données personnelles sont cryptées et stockées à l'aide de protocoles de sécurité standard de l'industrie. L'accès est limité au personnel de conformité autorisé et n'est jamais partagé avec des tiers en dehors des obligations légales.

Q: Les résidents non américains sont-ils soumis aux mêmes normes KYC? R: Bien que les étapes de vérification de base restent cohérentes, les réglementations régionales peuvent nécessiter une documentation supplémentaire ou des types d'identités alternatifs basés sur les lois locales de conformité.