KYC对Coinbase Futures的要求是什么？

Coinbase Futures requires full KYC verification, including ID, address, and suitability checks, to comply with AML and CFTC regulations.

2025/09/17 21:54

KYC对Coinbase Futures的要求

Coinbase Futures在严格的监管框架下运营，与其所服务司法管辖区的财务合规标准保持一致。作为一个促进数字资产期货交易的平台，它必须遵守反洗钱（AML）和反恐融资法规。这些要求是通过全面了解您的客户（KYC）流程来实现的，旨在验证用户身份并确保负责任的交易实践。

用户身份验证过程

用户必须提供政府发行的身份证，例如护照，驾驶执照或国家身份证。
该文档必须有效，清晰清晰，并匹配Coinbase帐户上注册的名称。
在验证期间使用面部识别技术来确认提交ID的人是正确的所有者。
可能会要求用户在执行特定措施以防止欺骗的同时提交自拍照。
验证时间有所不同，但通常在几分钟内完成，尽管手动审查可能会扩展处理。

住宅和联系信息验证

在最近的公用事业账单，银行声明或官方政府信件的支持下，需要进行验证的住宅地址。
电子邮件地址和电话号码必须通过主动验证链接或SMS代码确认。
提供的信息和第三方记录之间的差异可能会导致临时帐户限制。
受批准国家或受限制区域的用户将不允许访问Coinbase Futures。
如果检测到活动或位置的重大变化，持续的监视可能会促使重新验证。

财务和法规合规检查

用户必须在交易期货之前完成适用性评估，并确认他们对衍生品风险的理解。
可以要求收入证明或净资产符合高级交易功能的资格门槛。
监视可疑模式的交易历史记录，并在出现异常时触发额外的审查。
Coinbase强制遵守FINRA和CFTC指南，要求用户入职。
机构客户接受了加强的尽职调查，包括公司文件和实益所有权披露。

关于Coinbase Futures KYC的常见问题

问：我可以在不完成KYC的情况下交易Coinbase的期货吗？答：否。仅在成功完成全部KYC验证过程后才能允许使用Coinbase Futures。未验证的帐户不能从事任何期货交易活动。

问：如果我的KYC文件被拒绝，会发生什么？答：如果文档不清楚，过期或与帐户详细信息不一致，则用户会收到特定的反馈，并可以重新提交校正的材料。持续的故障可能导致永久访问拒绝。

问：Coinbase是否可以安全地存储我的个人身份数据？答：是的。使用行业标准的安全协议对个人数据进行加密和存储。访问仅限于授权的合规人员，并且从不与法律义务以外的第三方共享。

问：非美国居民是否遵守相同的KYC标准？答：虽然核心验证步骤保持一致，但区域法规可能需要基于本地合规法的其他文档或替代ID类型。

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