Coinbase先物のKYC要件は何ですか？

Coinbase先物のKYC要件

Coinbase Futuresは、それが提供する管轄区域の金融コンプライアンス基準と一致する厳格な規制枠組みのもとで動作します。デジタル資産での先物取引を促進するプラットフォームとして、それはマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）とテロ対策の資金調達規制を遵守する必要があります。これらの要件は、ユーザーのアイデンティティを検証し、責任ある取引慣行を確保するために設計された包括的な知識顧客（KYC）プロセスを通じて実施されます。

ユーザーID検証プロセス

1. ユーザーは、パスポート、運転免許証、国内IDカードなどの政府発行の身分証明書を提供する必要があります。
2. ドキュメントは有効で、明らかに読みやすく、Coinbaseアカウントに登録されている名前と一致する必要があります。
3. フェイシャル認識技術は、IDを提出している人が正当な所有者であることを確認するために、検証中に使用されます。
4. ユーザーは、スプーフィングを防ぐために特定のアクションを実行しながら、IDを保持しているセルフィーを提出するように求められる場合があります。
5. 検証時間は異なりますが、通常は数分以内に完了しますが、手動のレビューでは処理が延長される場合があります。

住宅および連絡先情報の検証

1. 最近のユーティリティ法案、銀行声明、または公式の政府通信によってサポートされている検証済みの住所が必要です。
2. 電子メールアドレスと電話番号は、アクティブな検証リンクまたはSMSコードを介して確認する必要があります。
3. 提供された情報とサードパーティの記録の間の不一致は、一時的なアカウントの制限につながる可能性があります。
4. 認可された国または制限された地域のユーザーは、Coinbase先物にアクセスすることは許可されません。
5. 継続的な監視は、アクティビティまたは場所の大幅な変更が検出された場合、再検証を促す可能性があります。

財務および規制のコンプライアンスチェック

1. ユーザーは、先物を取引する前に適合性評価を完了し、デリバティブリスクの理解を確認する必要があります。
2. 収入または純資産の証明は、高度な取引機能の適格性のしきい値を遵守するように要求される場合があります。
3. トランザクションの履歴は疑わしいパターンについて監視され、異常が発生したときに追加の精査をトリガーします。
4. Coinbaseは、FINRAおよびCFTCガイドラインの順守を実施し、ユーザーのオンボーディングに完全な透明性を必要とします。
5. 機関のクライアントは、企業の文書や有益な所有権の開示など、デューデリジェンスの強化を受けます。

Coinbase Futures KYCに関するよくある質問

Q：KYCを完了せずにCoinbaseで先物を交換できますか？ A：いいえ。Coinbase先物へのアクセスは、完全なKYC検証プロセスが正常に完了した後にのみ付与されます。未検証のアカウントは、先物取引活動に従事することはできません。

Q：KYCドキュメントが拒否されたらどうなりますか？ A：ドキュメントが不明、期限切れ、またはアカウントの詳細と矛盾している場合、ユーザーは特定のフィードバックを受け取り、修正された材料を再提出することが許可されます。永続的な障害は、永続的なアクセスの拒否につながる可能性があります。

Q：Coinbaseは私の個人識別データを安全に保存していますか？ A：はい。個人データは暗号化され、業界標準のセキュリティプロトコルを使用して保存されます。アクセスは、許可されたコンプライアンス担当者に限定されており、法的義務以外の第三者と共有されることはありません。

Q：非US居住者は同じKYC基準の対象ですか？ A：コア検証の手順は依然として一貫していますが、地域の規制では、ローカルコンプライアンス法に基づいて追加のドキュメントまたは代替IDタイプが必要になる場合があります。