Kraken 受到監管嗎？

Kraken's adherence to regulations assures customers of its compliance with industry best practices, including measures for anti-money laundering and customer protection.

2024/09/27 17:06

Kraken 受到監管嗎？

是的，Kraken 受到多個金融機構的監管，包括：

金融犯罪執法網絡 (FinCEN)： Kraken 在 FinCEN 註冊為貨幣服務企業 (MSB)，FinCEN 是美國財政部的機構，負責監管參與傳輸、交換或儲存替代貨幣的價值的實體。
紐約州金融服務部 (NYDFS)： Kraken 持有 BitLicense，這是針對虛擬貨幣公司的綜合許可證，需要遵守各種監管要求，包括反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 措施。
加拿大金融交易與報告分析中心 (FINTRAC)： Kraken 在 FINTRAC 註冊為貨幣服務企業 (MSB)，FINTRAC 是加拿大負責防止洗錢和恐怖主義融資的政府機構。
英國金融行為監理局 (FCA)： Kraken 是一家在 FCA 註冊的加密資產企業，要求遵守反洗錢 (AML) 法規和客戶保護措施。
澳洲交易報告與分析中心 (AUSTRAC)： Kraken 是一家在 AUSTRAC 註冊的數位貨幣交易所 (DCE)，AUSTRAC 是澳洲負責打擊洗錢和恐怖主義融資的政府機構。

這些法規向客戶保證 Kraken 在法律框架內運作並遵守行業最佳實踐，包括實施 KYC 和 AML 程序以防止非法活動。

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