Kraken 受到监管吗？

Kraken's adherence to regulations assures customers of its compliance with industry best practices, including measures for anti-money laundering and customer protection.

2024/09/27 17:06

Kraken 受到监管吗？

是的，Kraken 受到多个金融机构的监管，包括：

金融犯罪执法网络 (FinCEN)： Kraken 在 FinCEN 注册为货币服务企业 (MSB)，FinCEN 是美国财政部的机构，负责监管参与传输、交换或存储替代货币的价值的实体。
纽约州金融服务部 (NYDFS)： Kraken 持有 BitLicense，这是针对虚拟货币公司的综合许可证，需要遵守各种监管要求，包括反洗钱和了解你的客户 (KYC) 措施。
加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC)： Kraken 在 FINTRAC 注册为货币服务企业 (MSB)，FINTRAC 是加拿大负责防止洗钱和恐怖主义融资的政府机构。
英国金融行为监管局 (FCA)： Kraken 是一家在 FCA 注册的加密资产企业，要求遵守反洗钱 (AML) 法规和客户保护措施。
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC)： Kraken 是一家在 AUSTRAC 注册的数字货币交易所 (DCE)，AUSTRAC 是澳大利亚负责打击洗钱和恐怖主义融资的政府机构。

这些法规向客户保证 Kraken 在法律框架内运营并遵守行业最佳实践，包括实施 KYC 和 AML 程序以防止非法活动。

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