Ist Kraken reguliert?

Die Einhaltung der Vorschriften durch Kraken gewährleistet den Kunden die Einhaltung der Best Practices der Branche, einschließlich Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und zum Kundenschutz.

Sep 27, 2024 at 05:06 pm

Ist Kraken reguliert?

Ja, Kraken wird von mehreren Finanzbehörden reguliert, darunter:

1. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): Kraken ist als Money Services Business (MSB) bei FinCEN registriert, der Behörde des US-Finanzministeriums, die mit der Regulierung von Unternehmen beauftragt ist, die an der Übertragung, dem Austausch oder der Speicherung von Werten beteiligt sind, die Währungen ersetzen.
2. New York State Department of Financial Services (NYDFS): Kraken besitzt eine BitLicense, eine umfassende Lizenz für Unternehmen mit virtuellen Währungen, die die Einhaltung verschiedener regulatorischer Anforderungen erfordert, einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Know-Your-Customer (KYC).
3. Kanadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC): Kraken ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, der kanadischen Regierungsbehörde, die für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist.
4. Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs: Kraken ist ein bei der FCA registriertes Krypto-Asset-Unternehmen, das die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Kundenschutzmaßnahmen erfordert.
5. Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC): Kraken ist eine registrierte digitale Währungsbörse (DCE) bei AUSTRAC, der australischen Regierungsbehörde, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist.

Diese Vorschriften bieten Kunden die Gewissheit, dass Kraken innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen agiert und die Best Practices der Branche einhält, einschließlich der Implementierung von KYC- und AML-Verfahren zur Verhinderung illegaler Aktivitäten.