Kraken est-il réglementé ?

Le respect par Kraken des réglementations garantit aux clients sa conformité aux meilleures pratiques du secteur, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des clients.

Sep 27, 2024 at 05:06 pm

Kraken est-il réglementé ?

Oui, Kraken est réglementé par plusieurs autorités financières, notamment :

1. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) : Kraken est enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB) auprès du FinCEN, l'agence du département du Trésor américain chargée de réglementer les entités impliquées dans la transmission, l'échange ou le stockage de valeurs qui remplacent la monnaie.
2. Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) : Kraken détient une BitLicense, une licence complète pour les sociétés de monnaie virtuelle qui exige le respect de diverses exigences réglementaires, notamment les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC).
3. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) : Kraken est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) auprès de CANAFE, l'agence gouvernementale canadienne responsable de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
4. Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni : Kraken est une entreprise d'actifs cryptographiques enregistrée auprès de la FCA, qui exige le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et des mesures de protection des clients.
5. Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) : Kraken est un échange de devises numériques (DCE) enregistré auprès de l'AUSTRAC, l'agence gouvernementale australienne chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ces réglementations garantissent aux clients que Kraken opère dans le cadre des cadres juridiques et se conforme aux meilleures pratiques du secteur, notamment la mise en œuvre de procédures KYC et AML pour prévenir les activités illégales.