1,250만 달러 규모의 비트코인 ​​폰지 사기, 발리우드 부부의 재산 압수

볼리우드 여배우 실파 셰티(Shilpa Shetty)와 그녀의 남편 라지 쿤드라(Raj Kundra)의 자산 INR 9억 7천만 달러가 INR 600억 달러 규모의 비트코인 ​​폰지 사기 혐의와 관련하여 압수되었습니다. 집행국(ED)은 돈세탁 조사의 일환으로 푸네의 방갈로인 Juhu에 있는 주거용 아파트와 Kundra의 지분을 압수했습니다. Kundra는 우크라이나에 비트코인 ​​채굴장을 설립하기 위해 사기의 주요 용의자로부터 약 INR15억 상당의 비트코인 ​​285개를 받은 혐의를 받고 있습니다.

Law Enforcement Seizes Properties Valued at INR 970 Million in Bitcoin Ponzi Scheme Probe

법 집행 기관, 비트코인 ​​폰지 사기 조사에서 INR 9억 7천만 상당의 자산 압수

Mumbai, India - The Enforcement Directorate (ED) of India has seized properties belonging to renowned Bollywood actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of an ongoing investigation into a massive Bitcoin Ponzi scheme. The attached assets include a residential flat in the upscale Juhu neighborhood of Mumbai, a bungalow in Pune, and various equity shares held by Kundra. The total value of the seized properties is estimated to be approximately INR 970 million (USD 12.5 million).

인도, 뭄바이 - 인도 집행국(ED)은 대규모 비트코인 ​​폰지 사기에 대한 지속적인 조사의 일환으로 유명 발리우드 배우 실파 셰티(Shilpa Shetty)와 그녀의 남편 라지 쿤드라(Raj Kundra)의 자산을 압수했습니다. 첨부된 자산에는 뭄바이의 고급스러운 Juhu 지역에 있는 주거용 아파트, 푸네의 방갈로 및 Kundra가 보유한 다양한 지분이 포함됩니다. 압수된 재산의 총 가치는 약 INR 9억 7천만(미화 1,250만 달러)에 달하는 것으로 추산됩니다.

According to authorities, Kundra is suspected of receiving 285 bitcoins, currently valued at around INR 1.5 billion (USD 19.5 million), from Amit Bhardwaj, the mastermind behind the alleged INR 60 billion (USD 768 million) Bitcoin Ponzi scheme known as "Gain Bitcoin." These bitcoins were allegedly intended to be used for the establishment of a Bitcoin mining farm in Ukraine.

당국에 따르면 Kundra는 "Gain Bitcoin"으로 알려진 600억 INR(7억 6,800만 달러) 규모의 비트코인 ​​폰지 사기의 배후인 Amit Bhardwaj로부터 현재 약 15억 INR(1,950만 달러) 상당의 비트코인 ​​285개를 받은 혐의를 받고 있습니다. ." 이 비트코인은 우크라이나에 비트코인 ​​채굴장을 설립하는 데 사용되도록 의도된 것으로 알려졌습니다.

The investigation revealed that Singapore-based firm Variable Tech Pte Ltd, allegedly operated by Bhardwaj, lured investors from across India with promises of high returns on investments in Bitcoin mining. However, the investors never received the promised returns, and the collected bitcoins were allegedly diverted to several companies set up overseas, including those linked to Kundra.

조사 결과, Bhardwaj가 운영하는 것으로 알려진 싱가포르 소재 회사 Variable Tech Pte Ltd가 비트코인 ​​채굴에 대한 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 인도 전역의 투자자를 유인한 것으로 나타났습니다. 그러나 투자자들은 약속된 수익을 받지 못했고, 수집된 비트코인은 Kundra와 관련된 회사를 포함하여 해외에 설립된 여러 회사로 전용된 것으로 알려졌습니다.

"ED's investigation has established that Raj Kundra received 285 bitcoins from the promoter of Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, for setting up a Bitcoin mining farm in Ukraine," an ED official stated. "As per the scheme, the investors were assured 10% monthly returns in the form of bitcoins. However, the collected bitcoins were siphoned off and concealed in obscure online wallets."

ED 관계자는 "ED 조사 결과 Raj Kundra가 Gain Bitcoin Ponzi Scam의 프로모터인 Amit Bhardwaj로부터 비트코인 ​​285개를 받은 것으로 확인되었습니다."라고 말했습니다. "계획에 따라 투자자들은 비트코인 ​​형태로 월 10%의 수익을 보장받았습니다. 그러나 수집된 비트코인은 빼돌려져 알려지지 않은 온라인 지갑에 숨겨졌습니다."

The ED's seizure of Shetty and Kundra's properties represents a significant step in the ongoing investigation into the Bitcoin Ponzi scheme. It is believed that the proceeds from the scheme were used to acquire several properties both in India and abroad. Further investigation is underway to trace and recover the remaining assets and funds involved in the scam.

ED의 Shetty와 Kundra의 자산 압수는 Bitcoin Ponzi 사기에 대한 현재 진행중인 조사에서 중요한 단계를 나타냅니다. 이 계획의 수익금은 인도와 해외에서 여러 부동산을 취득하는 데 사용된 것으로 여겨집니다. 사기에 연루된 나머지 자산과 자금을 추적하고 회수하기 위한 추가 조사가 진행 중입니다.

Kundra, 45, has faced additional legal troubles in recent years. In July 2021, he was arrested by Mumbai Police on accusations of facilitating the production and distribution of pornographic content through his company, Viaan Industries Ltd. He has since been released on bail and is currently facing trial.

45세의 Kundra는 최근 몇 년 동안 추가적인 법적 문제에 직면해 있습니다. 2021년 7월, 그는 자신의 회사인 Viaan Industries Ltd를 통해 음란물 제작 및 배포를 촉진한 혐의로 뭄바이 경찰에 체포되었습니다. 그는 이후 보석으로 석방되었으며 현재 재판을 받고 있습니다.