1,250万ドルのビットコインネズミ講、ボリウッドカップルの財産も押収

ボリウッド女優シルパ・シェティとその夫ラージ・クンドラの9億7,000万ルピー相当の資産が、600億ルピーのビットコインポンジスキーム疑惑に関連して押収された。執行総局（ED）はマネーロンダリング捜査の一環として、ジュフにある彼らの住宅アパート、プネにあるバンガロー、およびクンドラの株式を差し押さえた。クンドラ容疑者は、ウクライナにビットコインマイニングファームを設立する目的で、詐欺の主犯から約15億ルピー相当の285ビットコインを受け取った疑いがある。

Law Enforcement Seizes Properties Valued at INR 970 Million in Bitcoin Ponzi Scheme Probe

法執行機関、ビットコインねずみ講捜査で9億7,000万ルピー相当の資産を押収

Mumbai, India - The Enforcement Directorate (ED) of India has seized properties belonging to renowned Bollywood actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of an ongoing investigation into a massive Bitcoin Ponzi scheme. The attached assets include a residential flat in the upscale Juhu neighborhood of Mumbai, a bungalow in Pune, and various equity shares held by Kundra. The total value of the seized properties is estimated to be approximately INR 970 million (USD 12.5 million).

インド、ムンバイ - インド執行総局（ED）は、大規模なビットコインポンジスキームに関する進行中の捜査の一環として、有名なボリウッド俳優シルパ・シェティとその夫ラージ・クンドラに属する財産を押収した。付属資産には、ムンバイの高級ジュフ地区にある住宅アパート、プネーのバンガロー、およびクンドラが保有するさまざまな株式が含まれます。押収された財産の総額は約9億7,000万ルピー(1,250万米ドル)と推定されています。

According to authorities, Kundra is suspected of receiving 285 bitcoins, currently valued at around INR 1.5 billion (USD 19.5 million), from Amit Bhardwaj, the mastermind behind the alleged INR 60 billion (USD 768 million) Bitcoin Ponzi scheme known as "Gain Bitcoin." These bitcoins were allegedly intended to be used for the establishment of a Bitcoin mining farm in Ukraine.

当局によると、クンドラ容疑者は、「ゲインビットコイン」として知られる600億ルピー（7億6,800万米ドル）のビットコインポンジスキームの首謀者アミット・バルドワジから、現在約15億ルピー（1,950万米ドル）相当のビットコイン285枚を受け取った疑いがあるという。 。」これらのビットコインは、ウクライナでのビットコインマイニングファームの設立に使用されることを目的としていたと言われています。

The investigation revealed that Singapore-based firm Variable Tech Pte Ltd, allegedly operated by Bhardwaj, lured investors from across India with promises of high returns on investments in Bitcoin mining. However, the investors never received the promised returns, and the collected bitcoins were allegedly diverted to several companies set up overseas, including those linked to Kundra.

この調査により、バルドワジが経営しているとされるシンガポールに本拠を置く会社バリアブル・テック社が、ビットコイン・マイニングへの高い投資収益を約束してインド全土から投資家を呼び寄せていたことが明らかになった。しかし、投資家は約束された利益を受け取ることはなく、集めたビットコインはクンドラに関連する企業を含む海外に設立されたいくつかの企業に流用されたとされている。

"ED's investigation has established that Raj Kundra received 285 bitcoins from the promoter of Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, for setting up a Bitcoin mining farm in Ukraine," an ED official stated. "As per the scheme, the investors were assured 10% monthly returns in the form of bitcoins. However, the collected bitcoins were siphoned off and concealed in obscure online wallets."

「EDの調査により、ラージ・クンドラ氏がウクライナにビットコイン・マイニング・ファームを設立したとして、ゲイン・ビットコイン・ポンジ詐欺のプロモーターであるアミット・バルドワジ氏から285ビットコインを受け取ったことが判明した」とED当局者は述べた。 「計画に従って、投資家はビットコインの形で毎月10％の利益を保証されました。しかし、集められたビットコインは吸い上げられ、不明瞭なオンラインウォレットに隠蔽されました。」

The ED's seizure of Shetty and Kundra's properties represents a significant step in the ongoing investigation into the Bitcoin Ponzi scheme. It is believed that the proceeds from the scheme were used to acquire several properties both in India and abroad. Further investigation is underway to trace and recover the remaining assets and funds involved in the scam.

EDによるシェティ氏とクンドラ氏の財産の押収は、ビットコインポンジスキームに関する進行中の捜査における重要な一歩を表している。このスキームからの収益は、インド国内外のいくつかの不動産を取得するために使用されたと考えられています。詐欺に関与した残りの資産と資金を追跡し回収するために、さらなる調査が進行中です。

Kundra, 45, has faced additional legal troubles in recent years. In July 2021, he was arrested by Mumbai Police on accusations of facilitating the production and distribution of pornographic content through his company, Viaan Industries Ltd. He has since been released on bail and is currently facing trial.

45歳のクンドラさんは近年、さらなる法的トラブルに直面している。 2021年7月、彼は自身の会社であるヴィアン・インダストリーズを通じてポルノコンテンツの制作と配布を幇助した容疑でムンバイ警察に逮捕された。その後保釈され、現在裁判を受けている。