Bitcoin-Ponzi-Programm im Wert von 12,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, Eigentum des Bollywood-Paares beschlagnahmt

Das Vermögen der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty und ihres Mannes Raj Kundra im Wert von 970 Millionen INR wurde im Zusammenhang mit einem angeblichen Bitcoin-Ponzi-System in Höhe von 60 Milliarden INR beschlagnahmt. Das Enforcement Directorate (ED) hat im Rahmen seiner Geldwäscheuntersuchung ihre Wohnwohnung in Juhu, einem Bungalow in Pune, und Kundras Aktienanteile beschlagnahmt. Kundra wird verdächtigt, vom Hauptverdächtigen des Betrugs 285 Bitcoins im Wert von rund 1,5 Milliarden INR erhalten zu haben, um eine Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine zu errichten.

Law Enforcement Seizes Properties Valued at INR 970 Million in Bitcoin Ponzi Scheme Probe

Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen Immobilien im Wert von 970 Millionen INR im Rahmen der Untersuchung des Bitcoin-Ponzi-Schemas

Mumbai, India - The Enforcement Directorate (ED) of India has seized properties belonging to renowned Bollywood actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of an ongoing investigation into a massive Bitcoin Ponzi scheme. The attached assets include a residential flat in the upscale Juhu neighborhood of Mumbai, a bungalow in Pune, and various equity shares held by Kundra. The total value of the seized properties is estimated to be approximately INR 970 million (USD 12.5 million).

Mumbai, Indien – Das Enforcement Directorate (ED) von Indien hat im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines massiven Bitcoin-Ponzi-Systems Eigentum der bekannten Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty und ihres Mannes Raj Kundra beschlagnahmt. Zu den angeschlossenen Vermögenswerten gehören eine Wohnwohnung im gehobenen Stadtteil Juhu in Mumbai, ein Bungalow in Pune und verschiedene von Kundra gehaltene Kapitalanteile. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Immobilien wird auf etwa 970 Millionen INR (12,5 Millionen US-Dollar) geschätzt.

According to authorities, Kundra is suspected of receiving 285 bitcoins, currently valued at around INR 1.5 billion (USD 19.5 million), from Amit Bhardwaj, the mastermind behind the alleged INR 60 billion (USD 768 million) Bitcoin Ponzi scheme known as "Gain Bitcoin." These bitcoins were allegedly intended to be used for the establishment of a Bitcoin mining farm in Ukraine.

Nach Angaben der Behörden steht Kundra im Verdacht, 285 Bitcoins im aktuellen Wert von rund 1,5 Milliarden INR (19,5 Millionen US-Dollar) von Amit Bhardwaj erhalten zu haben, dem Drahtzieher hinter dem mutmaßlichen Bitcoin-Ponzi-Programm „Gain Bitcoin“ im Wert von 60 Milliarden INR (768 Millionen US-Dollar). ." Diese Bitcoins sollten angeblich für den Aufbau einer Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine verwendet werden.

The investigation revealed that Singapore-based firm Variable Tech Pte Ltd, allegedly operated by Bhardwaj, lured investors from across India with promises of high returns on investments in Bitcoin mining. However, the investors never received the promised returns, and the collected bitcoins were allegedly diverted to several companies set up overseas, including those linked to Kundra.

Die Untersuchung ergab, dass das in Singapur ansässige Unternehmen Variable Tech Pte Ltd, das angeblich von Bhardwaj betrieben wird, Investoren aus ganz Indien mit dem Versprechen hoher Renditen für Investitionen in den Bitcoin-Mining anlockte. Allerdings erhielten die Anleger nie die versprochene Rendite, und die gesammelten Bitcoins wurden angeblich an mehrere im Ausland gegründete Unternehmen umgeleitet, darunter auch solche, die mit Kundra verbunden sind.

"ED's investigation has established that Raj Kundra received 285 bitcoins from the promoter of Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, for setting up a Bitcoin mining farm in Ukraine," an ED official stated. "As per the scheme, the investors were assured 10% monthly returns in the form of bitcoins. However, the collected bitcoins were siphoned off and concealed in obscure online wallets."

„Die Untersuchung von ED hat ergeben, dass Raj Kundra 285 Bitcoins vom Promoter von Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, für die Errichtung einer Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine erhalten hat“, erklärte ein ED-Beamter. „Gemäß dem Plan wurde den Anlegern eine monatliche Rendite von 10 % in Form von Bitcoins zugesichert. Die gesammelten Bitcoins wurden jedoch abgeschöpft und in obskuren Online-Geldbörsen versteckt.“

The ED's seizure of Shetty and Kundra's properties represents a significant step in the ongoing investigation into the Bitcoin Ponzi scheme. It is believed that the proceeds from the scheme were used to acquire several properties both in India and abroad. Further investigation is underway to trace and recover the remaining assets and funds involved in the scam.

Die Beschlagnahme der Besitztümer von Shetty und Kundra durch die ED stellt einen wichtigen Schritt in der laufenden Untersuchung des Bitcoin-Ponzi-Systems dar. Es wird angenommen, dass die Erlöse aus dem Plan zum Erwerb mehrerer Immobilien sowohl in Indien als auch im Ausland verwendet wurden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, um die verbleibenden Vermögenswerte und Gelder, die an dem Betrug beteiligt waren, aufzuspüren und zurückzugewinnen.

Kundra, 45, has faced additional legal troubles in recent years. In July 2021, he was arrested by Mumbai Police on accusations of facilitating the production and distribution of pornographic content through his company, Viaan Industries Ltd. He has since been released on bail and is currently facing trial.

Kundra, 45, hatte in den letzten Jahren mit weiteren rechtlichen Problemen zu kämpfen. Im Juli 2021 wurde er von der Polizei in Mumbai unter dem Vorwurf festgenommen, die Produktion und Verbreitung pornografischer Inhalte durch sein Unternehmen Viaan Industries Ltd. erleichtert zu haben. Seitdem wurde er gegen Kaution freigelassen und steht derzeit vor Gericht.