Un système Bitcoin Ponzi de 12,5 millions de dollars saisi et la propriété d'un couple de Bollywood saisie

Les actifs de l'actrice de Bollywood Shilpa Shetty et de son mari Raj Kundra, évalués à 970 millions INR, ont été saisis dans le cadre d'un prétendu stratagème Bitcoin Ponzi de 60 milliards INR. La Direction de l'application des lois (ED) a saisi leur appartement résidentiel à Juhu, un bungalow à Pune et les actions de Kundra dans le cadre de son enquête pour blanchiment d'argent. Kundra est soupçonné d'avoir reçu 285 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,5 milliard INR, de la part du principal suspect de l'arnaque visant à établir une ferme minière Bitcoin en Ukraine.

Law Enforcement Seizes Properties Valued at INR 970 Million in Bitcoin Ponzi Scheme Probe

Les forces de l'ordre saisissent des propriétés évaluées à 970 millions INR dans le cadre d'une enquête sur le système Bitcoin Ponzi

Mumbai, India - The Enforcement Directorate (ED) of India has seized properties belonging to renowned Bollywood actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of an ongoing investigation into a massive Bitcoin Ponzi scheme. The attached assets include a residential flat in the upscale Juhu neighborhood of Mumbai, a bungalow in Pune, and various equity shares held by Kundra. The total value of the seized properties is estimated to be approximately INR 970 million (USD 12.5 million).

Mumbai, Inde - La Direction de l'application des lois (ED) de l'Inde a saisi les propriétés appartenant au célèbre acteur de Bollywood Shilpa Shetty et à son mari, Raj Kundra, dans le cadre d'une enquête en cours sur un vaste stratagème Bitcoin Ponzi. Les actifs attachés comprennent un appartement résidentiel dans le quartier chic de Juhu à Mumbai, un bungalow à Pune et diverses actions détenues par Kundra. La valeur totale des biens saisis est estimée à environ 970 millions INR (12,5 millions USD).

According to authorities, Kundra is suspected of receiving 285 bitcoins, currently valued at around INR 1.5 billion (USD 19.5 million), from Amit Bhardwaj, the mastermind behind the alleged INR 60 billion (USD 768 million) Bitcoin Ponzi scheme known as "Gain Bitcoin." These bitcoins were allegedly intended to be used for the establishment of a Bitcoin mining farm in Ukraine.

Selon les autorités, Kundra est soupçonné d'avoir reçu 285 bitcoins, actuellement évalués à environ 1,5 milliard INR (19,5 millions USD), de la part d'Amit Bhardwaj, le cerveau derrière le prétendu stratagème Bitcoin Ponzi de 60 milliards INR (768 millions USD) connu sous le nom de "Gain Bitcoin". ". Ces bitcoins auraient été destinés à être utilisés pour la création d’une ferme minière Bitcoin en Ukraine.

The investigation revealed that Singapore-based firm Variable Tech Pte Ltd, allegedly operated by Bhardwaj, lured investors from across India with promises of high returns on investments in Bitcoin mining. However, the investors never received the promised returns, and the collected bitcoins were allegedly diverted to several companies set up overseas, including those linked to Kundra.

L'enquête a révélé que la société Variable Tech Pte Ltd, basée à Singapour, prétendument exploitée par Bhardwaj, a attiré des investisseurs de toute l'Inde avec des promesses de retours sur investissements élevés dans l'exploitation minière de Bitcoin. Cependant, les investisseurs n’ont jamais reçu les rendements promis et les bitcoins collectés auraient été détournés vers plusieurs sociétés établies à l’étranger, notamment celles liées à Kundra.

"ED's investigation has established that Raj Kundra received 285 bitcoins from the promoter of Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, for setting up a Bitcoin mining farm in Ukraine," an ED official stated. "As per the scheme, the investors were assured 10% monthly returns in the form of bitcoins. However, the collected bitcoins were siphoned off and concealed in obscure online wallets."

"L'enquête d'ED a établi que Raj Kundra a reçu 285 bitcoins du promoteur de Gain Bitcoin Ponzi Scam, Amit Bhardwaj, pour avoir créé une ferme minière Bitcoin en Ukraine", a déclaré un responsable d'ED. "Dans le cadre de ce programme, les investisseurs étaient assurés d'un rendement mensuel de 10 % sous forme de bitcoins. Cependant, les bitcoins collectés ont été siphonnés et cachés dans d'obscurs portefeuilles en ligne."

The ED's seizure of Shetty and Kundra's properties represents a significant step in the ongoing investigation into the Bitcoin Ponzi scheme. It is believed that the proceeds from the scheme were used to acquire several properties both in India and abroad. Further investigation is underway to trace and recover the remaining assets and funds involved in the scam.

La saisie par l'ED des propriétés de Shetty et Kundra représente une étape importante dans l'enquête en cours sur le stratagème Bitcoin Ponzi. On pense que les bénéfices de ce programme ont été utilisés pour acquérir plusieurs propriétés en Inde et à l'étranger. Une enquête plus approfondie est en cours pour retrouver et récupérer les actifs et fonds restants impliqués dans l'escroquerie.

Kundra, 45, has faced additional legal troubles in recent years. In July 2021, he was arrested by Mumbai Police on accusations of facilitating the production and distribution of pornographic content through his company, Viaan Industries Ltd. He has since been released on bail and is currently facing trial.

Kundra, 45 ans, a fait face à de nouveaux problèmes juridiques ces dernières années. En juillet 2021, il a été arrêté par la police de Mumbai, accusé d'avoir facilité la production et la distribution de contenu pornographique par l'intermédiaire de sa société, Viaan Industries Ltd. Il a depuis été libéré sous caution et est actuellement jugé.