Ameer Cajeeは、チューリッヒでレンタルした安全預金箱にアクセスしようとしながら、マネーロンダリングの疑いで2021年にスイスで逮捕されました

2021年にスイスで逮捕されたのはAmeer Cajeeでした。

It was Ameer Cajee who was arrested in Switzerland in 2021 on suspicion of money laundering while trying to access safety deposit boxes he rented in Zurich, MyBroadband has learned.

MyBroadbandが学んだチューリッヒでレンタルした安全預金箱にアクセスしようとしている間、マネーロンダリングの疑いで2021年にスイスで逮捕されたのはAmeer Cajeeでした。

Cajee has since left Switzerland legally, seemingly while a criminal investigation into him and his older brother Raees is still underway.

ケイジーはその後、スイスを合法的に去りました。

While Swiss authorities initially detained Cajee and seized his passport, he was later released on bail of 300,000 Swiss francs, and his passport returned.

スイス当局は当初Cajeeを拘留し、パスポートを押収したが、彼は後に30万人のスイスフランの保釈で釈放され、パスポートは戻った。

Raees and Ameer Cajee ran an investment scheme called Africrypt from 2019 until 2021, when it collapsed. They fled the country, briefly turning up in Dubai and Tanzania. The Guardian later reported that the brothers had acquired Vanuatu passports in 2020.

RaeesとAmeer Cajeeは、2019年から2021年までAfricryptという投資スキームを実行し、崩壊しました。彼らは国から逃げ出し、ドバイとタンザニアで一時的に現れました。ガーディアンは後に、兄弟が2020年にバヌアツのパスポートを取得したと報告しました。

Their movements were unknown to most people until recently. Their current whereabouts remain secret.

彼らの動きは、最近までほとんどの人にとって知られていませんでした。彼らの現在の居場所は秘密のままです。

MyBroadband spoke to a whistleblower and former investor who provided more detail about what went on behind the scenes, including how the Cajees orchestrated Ameer’s exit from Zurich.

MyBroadbandは、CajeesがチューリッヒからのAmeerの出口をどのように調整したかなど、舞台裏で何が起こったのかについて詳細を提供した内部告発者と元投資家に話しかけました。

Africrypt was a scheme that allowed people to deposit South African rands or cryptocurrency and earn returns as high as 13% per month on their investments.

Africryptは、人々が南アフリカのランドや暗号通貨を預け入れ、投資で月額13％も高い収益を獲得できるようにするスキームでした。

It claimed to have revolutionary trading software, developed by Raees, which used artificial intelligence to generate consistent monthly returns.

Raeesによって開発された革新的な取引ソフトウェアがあると主張しました。Raeesは、人工知能を使用して一貫した毎月のリターンを生み出しました。

The scheme brought in enough money for the Cajees to live large, reportedly driving around in a Lamborghini Huracan and taking up residence in the luxurious Houghton Hotel.

このスキームは、ケイジーが大規模に住むのに十分なお金をもたらし、伝​​えられるところによるとランボルギーニ・ハラカンで運転し、豪華なホートン・ホテルに居住しています。

However, it all came crashing down on 13 April 2021 when the brothers notified investors that Africrypt had been hacked and all its cryptocurrency holdings stolen.

しかし、2021年4月13日に兄弟がAfricryptがハッキングされ、その暗号通貨保有がすべて盗まれたことを投資家に通知したとき、すべてがcrash落しました。

By May, they had fled to Dubai. Because it was the middle of the Covid-19 pandemic, they could not fly to the UAE directly and had to quarantine in the Maldives for two weeks.

5月までに、彼らはドバイに逃げていました。それはCovid-19パンデミックの真ん中だったため、彼らは直接アラブ首長国連邦に飛ぶことができず、2週間モルディブで検疫しなければなりませんでした。

Making headlines

見出しを作る

The story flew under the media radar until June 2021, when Bloomberg reported that the brothers had gone missing along with $3.6 billion in crypto assets, which at the time would have amounted to about R51 billion.

この話は、2021年6月までメディアレーダーの下で飛びました。ブルームバーグは、兄弟が36億ドルの暗号資産とともに行方不明になったと報告しました。

This initial estimate of the amount allegedly stolen turned out to be completely inaccurate. The real amount was closer to $40–$50 million (around R710 million).

盗まれたとされる金額のこの最初の推定は、完全に不正確であることが判明しました。実質金額は4,000万ドルから5,000万ドル（約7億1,000万ランド）に近くなりました。

Regardless, the news reports resulting from Bloomberg’s coverage did exactly what victims had hoped.

とにかく、ブルームバーグの報道に起因するニュースレポートは、犠牲者が望んでいたことを正確に行いました。

Raees and Ameer’s faces were soon plastered all over the Internet. A favourable profile in a local magazine was quietly removed from the publication’s website.

RaeesとAmeerの顔はすぐにインターネット全体に塗りつぶされました。地元の雑誌の好ましいプロフィールは、出版物のウェブサイトから静かに削除されました。

In an instant, they had gone from young hotshots and relative unknowns to accused scammers on the lam.

すぐに、彼らは若いホットショットや相対的な未知のものから、LAMの詐欺師になりました。

According to the whistleblower, the brothers fled to Amsterdam to deal with the fallout, which included a lawsuit to liquidate Africrypt, potential civil damages claims, and criminal proceedings.

内部告発者によると、兄弟たちはアムステルダムに逃げて放射性降下物に対処しました。これには、アフリカリプトを清算する訴訟、潜在的な民事損害賠償請求、刑事訴訟が含まれていました。

Sometime between June and August 2021, the brothers travelled to Zurich, likely on their Vanuatu passports. On 31 August 2021, they rented safety deposit boxes where they stored hardware wallets.

2021年6月から8月の間に、兄弟たちはおそらくバヌアツのパスポートでチューリッヒに旅行しました。 2021年8月31日、彼らはハードウェアウォレットを保管した安全預金箱をレンタルしました。

Swiss authorities arrested Ameer on 9 November 2021 while he was visiting the lockers. They seized the assets and placed Cajee in pre-trial detention until 9 May 2022. Days before his release, the Public Prosecutor’s Office of the Canton of Zurich applied for an extension.

スイス当局は、2021年11月9日にロッカーを訪れている間にAmeerを逮捕しました。彼らは資産を押収し、2022年5月9日までCajeeを裁判前の拘留に置いた。彼の釈放の数日前、チューリッヒ校の検察庁は延長を申請した。

As an alternative, they asked for a security deposit of CHF300,000 (around R5 million at the time) and for a freeze on Cajee’s South African and Vanuatu passports. The Court of Coercive Measures also ordered Cajee not to leave Swiss territory.

別の方法として、彼らはCHF300,000（当時約500万ランド）のセキュリティデポジットと、Cajeeの南アフリカとバヌアツのパスポートの凍結を求めました。強制措置の裁判所はまた、ケイジーにスイスの領土を離れないように命じました。

Cajee’s house arrest in Switzerland was extended twice — first until 23 November 2022, then until 25 February 2023.

スイスでのCajeeの自宅軟禁は2回延長されました。最初は2022年11月23日まで、次に2023年2月25日までです。

While the brothers fought Ameer’s detention in Zurich, an “anonymous investor” was trying to settle with victims back in South Africa.

兄弟たちはチューリッヒでのアミアの拘留と戦ったが、「匿名の投資家」が南アフリカに戻って犠牲者と落ち着こうとしていた。

Around November 2021, the investor offered victims $5 million in exchange for dropping their cases against the brothers.

2021年11月頃、投資家は兄弟に対する事件を落とすことと引き換えに、被害者に500万ドルを提供しました。

According to the whistleblower, the investor was the Cajees themselves, who used a company called Pennython Project Management as a front. They said the Cajees had raised the money for the settlement by promising a new group of people massive investment returns and then absconding with the funds.

内部告発者によると、投資家はCajees自身であり、Pennython Project Managementという会社を前線として使用しました。彼らは、Cajeesが新しいグループの大規模な投資収益を約束し、その後資金を除外することにより、和解のための資金を集めたと言いました。

Coast-to-Coast Special Investigations (CTCSI), which represented a group of investors, reported that the deal was closed on 18 September 2022.

投資家グループを代表する海岸から海岸への特別調査（CTCSI）は、この取引が2022年9月18日に閉鎖されたと報告しました。

Thanks to Switzerland’s secretive approach to financial crime investigations, victims had no idea the settlement would help strengthen Ameer’s appeal against his continued detention in Zurich.

スイスの金融犯罪調査に対する秘密のアプローチのおかげで、犠牲者は、和解がチューリッヒでの継続的な拘留に対するアミアの訴えを強化するのに役立つとは考えていませんでした。

The Zurich Public Prosecutor fought Cajee’s motion, arguing that cases in South Africa being settled did not mean he was innocent. However, his passports were ultimately returned, and the

チューリッヒの検察官は、南アフリカの事件が解決されたという事件は、彼が無実であるという意味ではないと主張して、ケイジーの申し立てと戦った。しかし、彼のパスポートは最終的に返還されました