Ameer Cajee wurde 2021 in der Schweiz verhaftet

Es war Ameer Cajee, der 2021 in der Schweiz verhaftet wurde

It was Ameer Cajee who was arrested in Switzerland in 2021 on suspicion of money laundering while trying to access safety deposit boxes he rented in Zurich, MyBroadband has learned.

Es war Ameer Cajee, der im Jahr 2021 in der Schweiz verhaftet wurde, weil er den Verdacht auf Geldwäsche hatte, während er versuchte, auf Sachspiegel zuzugreifen, die er in Zürich gemietet hatte, hat MyBroadband erfahren.

Cajee has since left Switzerland legally, seemingly while a criminal investigation into him and his older brother Raees is still underway.

Cajee hat die Schweiz seitdem legal gelassen, scheinbar während einer strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn und sein älterer Bruder Raees noch im Gange.

While Swiss authorities initially detained Cajee and seized his passport, he was later released on bail of 300,000 Swiss francs, and his passport returned.

Während die Schweizer Behörden Cajee zunächst festnahmen und seinen Pass beschlagnahmten, wurde er später gegen Kaution von 300.000 Schweizer Franken freigelassen, und sein Pass kehrte zurück.

Raees and Ameer Cajee ran an investment scheme called Africrypt from 2019 until 2021, when it collapsed. They fled the country, briefly turning up in Dubai and Tanzania. The Guardian later reported that the brothers had acquired Vanuatu passports in 2020.

Raees und Ameer Cajee leiteten von 2019 bis 2021 ein Investitionsprogramm namens Africypt, als es zusammenbrach. Sie flohen aus dem Land und traten kurz in Dubai und Tansania auf. Der Guardian berichtete später, dass die Brüder Vanuatu -Pässe im Jahr 2020 erworben hätten.

Their movements were unknown to most people until recently. Their current whereabouts remain secret.

Ihre Bewegungen waren den meisten Menschen bis vor kurzem unbekannt. Ihr aktueller Aufenthaltsort bleibt geheim.

MyBroadband spoke to a whistleblower and former investor who provided more detail about what went on behind the scenes, including how the Cajees orchestrated Ameer’s exit from Zurich.

MyBroadband sprach mit einem Whistleblower und ehemaligen Investor, der mehr Details darüber lieferte, was hinter den Kulissen vor sich ging, einschließlich der Art und Weise, wie die Cajees Ameers Ausstieg aus Zürich orchestrierten.

Africrypt was a scheme that allowed people to deposit South African rands or cryptocurrency and earn returns as high as 13% per month on their investments.

Africrypt war ein Programm, das es den Menschen ermöglichte, südafrikanische Rands oder Kryptowährung einzureichen und Renditen von bis zu 13% pro Monat für ihre Investitionen zu erzielen.

It claimed to have revolutionary trading software, developed by Raees, which used artificial intelligence to generate consistent monthly returns.

Es behauptete, eine von Raees entwickelte revolutionäre Handelssoftware zu haben, die künstliche Intelligenz verwendete, um konsistente monatliche Renditen zu erzielen.

The scheme brought in enough money for the Cajees to live large, reportedly driving around in a Lamborghini Huracan and taking up residence in the luxurious Houghton Hotel.

Das Programm brachte genug Geld für die Cajees, um groß zu leben, angeblich in einem Lamborghini Huracan herumfuhr und sich im luxuriösen Houghton Hotel einlebt.

However, it all came crashing down on 13 April 2021 when the brothers notified investors that Africrypt had been hacked and all its cryptocurrency holdings stolen.

Es kam jedoch alles am 13. April 2021 zusammen, als die Brüder die Investoren darüber informierten, dass Africypt gehackt und alle Kryptowährungsbestände gestohlen wurden.

By May, they had fled to Dubai. Because it was the middle of the Covid-19 pandemic, they could not fly to the UAE directly and had to quarantine in the Maldives for two weeks.

Bis Mai waren sie nach Dubai geflohen. Da es sich um die Mitte der Covid-19-Pandemie handelte, konnten sie nicht direkt in die VAE fliegen und mussten zwei Wochen lang auf den Malediven unter Quarantäne gestellt.

Making headlines

Schlagzeilen machen

The story flew under the media radar until June 2021, when Bloomberg reported that the brothers had gone missing along with $3.6 billion in crypto assets, which at the time would have amounted to about R51 billion.

Die Geschichte flog bis Juni 2021 unter dem Medienradar, als Bloomberg berichtete, dass die Brüder mit 3,6 Milliarden US -Dollar an Krypto -Vermögenswerten verschwunden waren, was zu diesem Zeitpunkt etwa 51 Milliarden R beträgt.

This initial estimate of the amount allegedly stolen turned out to be completely inaccurate. The real amount was closer to $40–$50 million (around R710 million).

Diese anfängliche Schätzung der angeblich gestohlenen Menge erwies sich als völlig ungenau. Der reale Betrag lag näher auf 40 bis 50 Millionen US -Dollar (rund 710 Mio. R).

Regardless, the news reports resulting from Bloomberg’s coverage did exactly what victims had hoped.

Unabhängig davon haben die Nachrichten, die aus Bloombergs Berichterstattung resultierten, genau das getan, was die Opfer gehofft hatten.

Raees and Ameer’s faces were soon plastered all over the Internet. A favourable profile in a local magazine was quietly removed from the publication’s website.

Raees und Ameers Gesichter wurden bald im gesamten Internet verputzt. Ein günstiges Profil in einem lokalen Magazin wurde stillschweigend von der Website der Veröffentlichung entfernt.

In an instant, they had gone from young hotshots and relative unknowns to accused scammers on the lam.

In einem Augenblick waren sie von jungen Hotshots und Verwandten Unbekannten zu beschuldigten Betrügern auf der Lam gegangen.

According to the whistleblower, the brothers fled to Amsterdam to deal with the fallout, which included a lawsuit to liquidate Africrypt, potential civil damages claims, and criminal proceedings.

Nach Angaben des Whistleblowers flohen die Brüder nach Amsterdam, um sich mit dem Fallout zu befassen, der eine Klage zur Liquidität von Africypt, potenziellen zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen und Strafverfahren enthielt.

Sometime between June and August 2021, the brothers travelled to Zurich, likely on their Vanuatu passports. On 31 August 2021, they rented safety deposit boxes where they stored hardware wallets.

Irgendwann zwischen Juni und August 2021 reisten die Brüder nach Zürich, wahrscheinlich in ihren Vanuatu -Pässen. Am 31. August 2021 mieteten sie Sachleistungskasten, in denen sie Hardware -Geldbörsen aufbewahrten.

Swiss authorities arrested Ameer on 9 November 2021 while he was visiting the lockers. They seized the assets and placed Cajee in pre-trial detention until 9 May 2022. Days before his release, the Public Prosecutor’s Office of the Canton of Zurich applied for an extension.

Die Schweizer Behörden verhafteten Ameer am 9. November 2021, als er die Schließfächer besuchte. Sie beschlagnahmten die Vermögenswerte und stellten Cajee bis zum 9. Mai 2022 in die Haft vor dem Verfahren. Tage vor seiner Freilassung beantragte die Staatsanwaltschaft des Kantons von Zürich eine Verlängerung.

As an alternative, they asked for a security deposit of CHF300,000 (around R5 million at the time) and for a freeze on Cajee’s South African and Vanuatu passports. The Court of Coercive Measures also ordered Cajee not to leave Swiss territory.

Als Alternative baten sie um eine Kaution von CHF300.000 (zu diesem Zeitpunkt rund 5 Millionen R) und nach einem Einfrieren von Cajees südafrikanischen und Vanuatu -Pässen. Der Gerichtshof für Zwangsmaßnahmen ordnete auch an, dass Cajee kein Schweizer Territorium verlassen konnte.

Cajee’s house arrest in Switzerland was extended twice — first until 23 November 2022, then until 25 February 2023.

Cajees Hausarrest in der Schweiz wurde zweimal verlängert - zuerst bis 23. November 2022, dann bis zum 25. Februar 2023.

While the brothers fought Ameer’s detention in Zurich, an “anonymous investor” was trying to settle with victims back in South Africa.

Während die Brüder gegen Ameers Haft in Zürich kämpften, versuchte ein „anonymer Investor“, sich mit den Opfern in Südafrika niederzulassen.

Around November 2021, the investor offered victims $5 million in exchange for dropping their cases against the brothers.

Um den November 2021 bot der Investor den Opfern 5 Millionen US -Dollar an, um ihre Fälle gegen die Brüder fallen zu lassen.

According to the whistleblower, the investor was the Cajees themselves, who used a company called Pennython Project Management as a front. They said the Cajees had raised the money for the settlement by promising a new group of people massive investment returns and then absconding with the funds.

Nach Angaben des Whistleblowers war der Investor die Cajees selbst, die ein Unternehmen namens Pennython Project Management als Front benutzten. Sie sagten, die Cajees hätten das Geld für die Siedlung gesammelt, indem sie einer neuen Gruppe von Menschen massive Investitionsrenditen versprachen und dann mit den Fonds flüchteten.

Coast-to-Coast Special Investigations (CTCSI), which represented a group of investors, reported that the deal was closed on 18 September 2022.

Special Investigations (Coast-to-Coast "(CTCSI), die eine Gruppe von Investoren vertraten, berichtete, dass der Deal am 18. September 2022 abgeschlossen wurde.

Thanks to Switzerland’s secretive approach to financial crime investigations, victims had no idea the settlement would help strengthen Ameer’s appeal against his continued detention in Zurich.

Dank des geheimen Ansatzes der Schweiz zu Ermittlungen für Finanzkriminalität hatten die Opfer keine Ahnung, dass die Siedlung dazu beitragen würde, Ameer gegen seine fortgesetzte Inhaftierung in Zürich zu stärken.

The Zurich Public Prosecutor fought Cajee’s motion, arguing that cases in South Africa being settled did not mean he was innocent. However, his passports were ultimately returned, and the

Die Staatsanwaltschaft Zürich kämpfte gegen Cajees Antrag und argumentierte, dass die Besiedlung von Fällen in Südafrika nicht bedeutete, dass er unschuldig war. Seine Pässe wurden jedoch letztendlich zurückgegeben, und die