Ameer Cajee a été arrêté en Suisse en 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent tout en essayant d'accéder aux coffres de sécurité qu'ils ont loués à Zurich

C'est Ameer Cajee qui a été arrêté en Suisse en 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent tout en essayant d'accéder à des coffres de sécurité qu'ils ont loués à Zurich

It was Ameer Cajee who was arrested in Switzerland in 2021 on suspicion of money laundering while trying to access safety deposit boxes he rented in Zurich, MyBroadband has learned.

C'est Ameer Cajee qui a été arrêté en Suisse en 2021 pour suspicion de blanchiment d'argent tout en essayant d'accéder à des coffrets de sécurité qu'il a loués à Zurich, a appris Mybroadband.

Cajee has since left Switzerland legally, seemingly while a criminal investigation into him and his older brother Raees is still underway.

Cajee a depuis quitté la Suisse légalement, apparemment alors qu'une enquête criminelle sur lui et son frère aîné Raees est toujours en cours.

While Swiss authorities initially detained Cajee and seized his passport, he was later released on bail of 300,000 Swiss francs, and his passport returned.

Alors que les autorités suisses détenaient initialement Cajee et saisissent son passeport, il a ensuite été libéré sous caution de 300 000 francs suisses, et son passeport est revenu.

Raees and Ameer Cajee ran an investment scheme called Africrypt from 2019 until 2021, when it collapsed. They fled the country, briefly turning up in Dubai and Tanzania. The Guardian later reported that the brothers had acquired Vanuatu passports in 2020.

Raees et Ameer Cajee ont dirigé un programme d'investissement appelé Africrypt de 2019 à 2021, date à laquelle il s'est effondré. Ils ont fui le pays, se présentant brièvement à Dubaï et en Tanzanie. Le Guardian a rapporté plus tard que les frères avaient acquis des passeports Vanuatu en 2020.

Their movements were unknown to most people until recently. Their current whereabouts remain secret.

Leurs mouvements étaient inconnus de la plupart des gens jusqu'à récemment. Leur lieu où se trouve actuel reste secret.

MyBroadband spoke to a whistleblower and former investor who provided more detail about what went on behind the scenes, including how the Cajees orchestrated Ameer’s exit from Zurich.

MyBroadband a parlé à un dénonciateur et ancien investisseur qui a fourni plus de détails sur ce qui s'est passé dans les coulisses, y compris la façon dont les Cajees ont orchestré la sortie d'Ameer de Zurich.

Africrypt was a scheme that allowed people to deposit South African rands or cryptocurrency and earn returns as high as 13% per month on their investments.

Africrypt était un programme qui permettait aux gens de déposer des rands sud-africains ou des crypto-monnaies et de gagner des rendements pouvant atteindre 13% par mois sur leurs investissements.

It claimed to have revolutionary trading software, developed by Raees, which used artificial intelligence to generate consistent monthly returns.

Il prétendait avoir un logiciel de trading révolutionnaire, développé par Raees, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour générer des rendements mensuels cohérents.

The scheme brought in enough money for the Cajees to live large, reportedly driving around in a Lamborghini Huracan and taking up residence in the luxurious Houghton Hotel.

Le programme a rapporté suffisamment d'argent pour que les cajes vivent en gros, conduisant apparemment dans une Lamborghini Huracan et se produiraient dans le luxe Houghton Hotel.

However, it all came crashing down on 13 April 2021 when the brothers notified investors that Africrypt had been hacked and all its cryptocurrency holdings stolen.

Cependant, tout s'est écrasé le 13 avril 2021 lorsque les frères ont informé les investisseurs qu'Africrypt avait été piraté et que toutes ses participations de crypto-monnaie volées.

By May, they had fled to Dubai. Because it was the middle of the Covid-19 pandemic, they could not fly to the UAE directly and had to quarantine in the Maldives for two weeks.

En mai, ils avaient fui à Dubaï. Parce que c'était le milieu de la pandémie Covid-19, ils ne pouvaient pas s'envoler directement aux EAU et ont dû en quarantaine aux Maldives pendant deux semaines.

Making headlines

Faire les gros titres

The story flew under the media radar until June 2021, when Bloomberg reported that the brothers had gone missing along with $3.6 billion in crypto assets, which at the time would have amounted to about R51 billion.

L'histoire s'est envolée sous le radar médiatique jusqu'en juin 2021, lorsque Bloomberg a rapporté que les frères avaient disparu avec 3,6 milliards de dollars d'actifs cryptographiques, ce qui à l'époque aurait représenté environ 51 milliards de rands.

This initial estimate of the amount allegedly stolen turned out to be completely inaccurate. The real amount was closer to $40–$50 million (around R710 million).

Cette estimation initiale du montant prétendument volé s'est avérée complètement inexacte. Le montant réel était plus proche de 40 à 50 millions de dollars (environ 710 millions de rands).

Regardless, the news reports resulting from Bloomberg’s coverage did exactly what victims had hoped.

Quoi qu'il en soit, les reportages résultant de la couverture de Bloomberg ont fait exactement ce que les victimes avaient espéré.

Raees and Ameer’s faces were soon plastered all over the Internet. A favourable profile in a local magazine was quietly removed from the publication’s website.

Les visages de Raees et Ameer ont rapidement été plâtrés sur Internet. Un profil favorable dans un magazine local a été discrètement supprimé du site Web de la publication.

In an instant, they had gone from young hotshots and relative unknowns to accused scammers on the lam.

En un instant, ils étaient passés de jeunes hotshots et d'inconnues relatives aux escrocs accusés sur le LAM.

According to the whistleblower, the brothers fled to Amsterdam to deal with the fallout, which included a lawsuit to liquidate Africrypt, potential civil damages claims, and criminal proceedings.

Selon le dénonciateur, les frères ont fui vers Amsterdam pour faire face aux retombées, qui comprenaient une action en justice pour liquider Africrypt, des allégations potentielles de dommages civils et des procédures pénales.

Sometime between June and August 2021, the brothers travelled to Zurich, likely on their Vanuatu passports. On 31 August 2021, they rented safety deposit boxes where they stored hardware wallets.

Entre juin et août 2021, les frères se sont rendus à Zurich, probablement sur leurs passeports Vanuatu. Le 31 août 2021, ils ont loué des coffrets de sécurité où ils ont stocké des portefeuilles matériels.

Swiss authorities arrested Ameer on 9 November 2021 while he was visiting the lockers. They seized the assets and placed Cajee in pre-trial detention until 9 May 2022. Days before his release, the Public Prosecutor’s Office of the Canton of Zurich applied for an extension.

Les autorités suisses ont arrêté Ameer le 9 novembre 2021 alors qu'il visitait les casiers. Ils ont saisi les actifs et placé Cajee en détention avant le procès jusqu'au 9 mai 2022. Des jours avant sa libération, le bureau du procureur du canton de Zurich a demandé une prolongation.

As an alternative, they asked for a security deposit of CHF300,000 (around R5 million at the time) and for a freeze on Cajee’s South African and Vanuatu passports. The Court of Coercive Measures also ordered Cajee not to leave Swiss territory.

Comme alternative, ils ont demandé un dépôt de garantie de 300 000 CHF (environ 5 millions de rands à l'époque) et un gel sur les passeports sud-africains et Vanuatu de Cajee. La Cour des mesures coercitives a également ordonné à Cajee de ne pas quitter le territoire suisse.

Cajee’s house arrest in Switzerland was extended twice — first until 23 November 2022, then until 25 February 2023.

La résidence résiduelle de Cajee en Suisse a été prolongée deux fois - d'abord jusqu'au 23 novembre 2022, puis jusqu'au 25 février 2023.

While the brothers fought Ameer’s detention in Zurich, an “anonymous investor” was trying to settle with victims back in South Africa.

Alors que les frères ont combattu la détention d'Ameer à Zurich, un «investisseur anonyme» tentait de s'installer avec les victimes en Afrique du Sud.

Around November 2021, the investor offered victims $5 million in exchange for dropping their cases against the brothers.

Vers novembre 2021, l'investisseur a offert à des victimes 5 millions de dollars en échange de la suppression de leurs cas contre les frères.

According to the whistleblower, the investor was the Cajees themselves, who used a company called Pennython Project Management as a front. They said the Cajees had raised the money for the settlement by promising a new group of people massive investment returns and then absconding with the funds.

Selon le dénonciateur, l'investisseur était les cajes eux-mêmes, qui ont utilisé une entreprise appelée Pennython Project Management comme front. Ils ont dit que les cajes avaient collecté l'argent pour le règlement en promettant un nouveau groupe de rendements d'investissement massifs et en s'abstenant ensuite aux fonds.

Coast-to-Coast Special Investigations (CTCSI), which represented a group of investors, reported that the deal was closed on 18 September 2022.

Les enquêtes spéciales d'un océan à l'autre (CTCSI), qui représentaient un groupe d'investisseurs, ont indiqué que l'accord avait été conclu le 18 septembre 2022.

Thanks to Switzerland’s secretive approach to financial crime investigations, victims had no idea the settlement would help strengthen Ameer’s appeal against his continued detention in Zurich.

Grâce à l'approche secrète de la Suisse aux enquêtes sur les crimes financiers, les victimes ne savaient pas que le règlement contribuerait à renforcer l'appel d'Ameer contre sa détention continue à Zurich.

The Zurich Public Prosecutor fought Cajee’s motion, arguing that cases in South Africa being settled did not mean he was innocent. However, his passports were ultimately returned, and the

Le procureur de Zurich a combattu la requête de Cajee, faisant valoir que les affaires en Afrique du Sud, ne signifiaient pas qu'il était innocent. Cependant, ses passeports ont finalement été renvoyés et le