Kraken で住所を確認するにはどうすればよいですか? (レベル2 KYC)

Kraken のレベル 2 KYC を理解する

1. Kraken のレベル 2 認証により、ユーザーは複数の法定通貨および暗号通貨にわたるより高い入出金制限へのアクセスが許可されます。

2. この段階では、身元と住所の両方を証明する公式文書が必要です。

3. ユーザーは、政府発行の写真付き身分証明書の提出など、レベル 1 の KYC をすでに完了している必要があります。

4. 住所確認プロセスは本人確認とは別のものであり、氏名と ID が一致した場合でも回避することはできません。

5. Kraken は、この段階では、スクリーンショット、編集されたファイル、または不明瞭なテキストやロゴを含む文書を受け入れません。

受け付けられる住所確認書類

1. 電気、水道、ガス、インターネットの明細など、過去 3 か月以内に発行された公共料金の請求書が広く受け入れられます。

2. ユーザーの氏名と現住所が記載されている銀行またはクレジット カードの明細書は、日付が 90 日以内であれば対象となります。

3. 政府発行の納税通知書、テナントと家主の両方が署名した賃貸契約書、公的機関からの公式通信も有効です。

4. 携帯電話の請求書は、請求先住所や郵送先住所だけでなく実際の住所が表示され、明確な発行日が記載されている場合にのみ受け付けられます。

5. 書類は英語であるか、認定翻訳が添付されている必要があります。手書きのメモや非公式の手紙は要件を満たしていません。

アップロードプロセスと技術的要件

1. Kraken アカウントにログインし、「設定」タブに移動し、「アカウント」を選択して「アドレスを確認する」をクリックします。

2. 4 隅すべてが表示され、テキストが判読できる、10 MB 以下の単一の鮮明なカラー画像または PDF ファイルをアップロードします。

3. 名前、住所、日付などの主要なフィールドを、まぶしさ、影、ピクセル化が妨げていないことを確認します。

4. 圧縮スキャンまたは低解像度スキャンの使用を避ける - Kraken のシステムは、不鮮明な送信を自動的に拒否する場合があります。

5. 指示がない限り、複数の書類を同時に提出しないでください。アップロードが重複すると、レビューのタイムラインが遅れることがよくあります。

レビューのスケジュールと一般的な拒否理由

1. ほとんどのレベル 2 の住所検証は、送信後 1 ～ 3 営業日以内に処理されます。

2. 文書に発行日がない場合、有効期限が切れている場合、またはレベル 1 レコードと比較して不一致な名前が含まれている場合、遅延が頻繁に発生します。

3. 住所の一部（アパート番号の欠如や通り名の省略など）は、自動的に拒否されます。

4. 私書箱、仮想オフィスの住所、または郵便転送サービスの使用は、Kraken の住所ポリシーに違反します。

5. 拒否された場合、ユーザーは正確な不備を明記した電子メールを受け取り、修正が行われた後に再送信できます。

よくある質問

Q: モバイル アプリから生成されたデジタル銀行取引明細書を使用できますか? A: はい、取引タイムスタンプだけでなく、あなたの正式な氏名、完全な居住住所、および目に見える発行日が表示される場合に限ります。

Q: Kraken は、テナントが署名した賃貸契約のみを受け入れますか? A: いいえ。有効な賃貸借契約には、両当事者の署名が含まれており、物件の完全な住所と発効日が明確に記載されている必要があります。

Q: 結婚や法的変更により、公共料金請求書に記載されている私の名前が身分証明書と若干異なる場合はどうすればよいですか? A: 両方の記録を揃えるために、住所証明と一緒に名前変更書類の認証コピーを提出してください。

Q: 公証された居住宣誓供述書は受け入れられますか? A: 公証された宣誓供述書はレベル 2 検証には受け入れられません。機関文書の原本または認証コピーのみが対象となります。