Krakenは合法かどうか？

Founded in 2011, Kraken, a major global cryptocurrency exchange serving over 7 million users, faces ongoing regulatory scrutiny in the US, including a $30 million SEC settlement, while holding licenses in the UK and parts of Europe.

2025/03/21 16:13

2011年に米国サンフランシスコで設立されたKrakenは、仮想通貨取引、店頭（OTC）取引、マージン取引、先物取引をカバーする幅広いビジネスとの暗号資産交換です。現在、米国で2番目に大きい暗号通貨取引所であり、世界中で非常に影響力があり、700万人以上のユーザーにサービスを提供しています。

米国の合法的な状況

米国でのKrakenの事業はスムーズではありません。 2023年2月、それは暗号飼育サービスを登録せず、3,000万ドルの罰金を支払って米国の顧客にサービスを提供することを停止することに同意して、米国証券取引委員会（SEC）との合意に達しました。 2024年11月、SECは再びKrakenを訴え、クライアントの資金を混合し、証券取引所、ブローカー、トレーダー、清算機関として規制当局に登録しなかったと述べました。この一連のイベントは、Krakenが米国の規制当局からの厳格な精査に直面していることを示しています。ただし、米国の金融犯罪執行ネットワーク（FINCEN）が登録するマネーサービスビジネス（MSB）でもあり、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）と顧客の理解（KYC）の対象となります。この観点から、米国でのそのビジネスの一部は、特定の規制要件を満たしています。

他の国や地域の状況

英国：Krakenは、金融行動局（FCA）が発行した電子通貨機関（EMI）ライセンスを取得しています。このライセンスにより、電子通貨を合法的に発行し、顧客により便利な預金と撤退サービスを提供し、英国市場でのコンプライアンスと競争力を向上させることができます。これは、英国では、Krakenが関連する規制条件の下で合法的に運営されていることを示しています。

ヨーロッパの親relative ：Krakenは、ユーロゾーン内で動作するMiFIDライセンスを取得しており、管理されたデリバティブの幅広いセレクションを提供できます。これは、ユーロ圏の一部の国では、Krakenが合法的に運営する資格もあることを意味します。

カナダと日本：日本市場（2022年）とカナダ市場（2023年）から撤退するというKrakenの決定は、主にこれらの国の暗号通貨規制の引き締めによるものです。これは間接的に、規制の変更後、Krakenの現地事業は新しい規制要件を完全に遵守することが困難であり、法的業務を維持できないことを反映しています。

投資家へのアドバイス

取引にKrakenを使用することを検討している場合は、お住まいの国または地域の暗号通貨規制を必ず理解してください。一部の国や地域では、暗号通貨取引は規制されていないか、法的制限の対象となる場合があります。たとえば、中国では、Krakenは政策上の理由により直接運営されていません。中国のユーザーがKrakenで取引したい場合、VPNを使用してネットワークの制限をバイパスする必要があります。これには特定の不確実性があります。同時に、Krakenが一部の分野で合法であっても、そのビジネスには市場のボラティリティリスク、プラットフォーム自体がリスクを操作するなどのリスクがあります。投資家は自分のリスク耐性を完全に評価し、投資決定を慎重に行う必要があります。

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