Ist Kraken legitim oder nicht?

Krakens Operationen in den Vereinigten Staaten waren nicht reibungslos. Im Februar 2023 erzielte es eine Vereinbarung mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) für die Nichtregistrierung ihres krypto-stakken Service, und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar zu zahlen und den Service nicht mehr an US-Kunden anzubieten. Im November 2024 verklagte die SEC Kraken erneut und sagte, es mischte Kundenfonds und registrierte sich nicht bei den Aufsichtsbehörden als Börsen, Makler, Händler und Clearing -Agenturen. Diese Reihe von Ereignissen zeigt, dass Kraken streng der Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten strikt prüfen. Es handelt sich jedoch auch um ein vom US Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) registrierter Gelddienstunternehmen (MSB) und unterliegt einer Anti-Geldwäsche (AML) und dem Verständnis des Kunden (KYC). Aus dieser Perspektive erfüllt ein Teil seines Geschäfts in den USA bestimmte regulatorische Anforderungen.

• Großbritannien : Kraken hat eine von der Financial Conduct Authority (FCA) ausgestellte Lizenz für elektronische Währungswährung (EMI) erhalten. Diese Lizenz ermöglicht es ihm, legal elektronische Währungen auszugeben, den Kunden bequemere Einzahlungs- und Auszahlungsdienste zu bieten und die Einhaltung und Wettbewerbsfähigkeit auf dem britischen Markt zu verbessern. Dies zeigt, dass Kraken in Großbritannien unter den zuständigen regulatorischen Bedingungen legal operiert.

• Verwandte von Europa : Kraken hat eine MiFID -Lizenz erhalten, die in der Eurozone tätig ist, die es ihm ermöglicht, eine größere Auswahl von verwalteten Derivaten anzubieten. Dies bedeutet, dass Kraken in einigen Ländern in der Eurozone auch die Qualifikationen hat, um legal zu arbeiten.

• Kanada und Japan : Krakens Entscheidung, sich vom japanischen Markt (2022) zurückzuziehen, und der kanadische Markt (2023) ist hauptsächlich auf die Verschärfung der Kryptowährungsvorschriften in diesen Ländern zurückzuführen. Dies spiegelt indirekt wider, dass die lokalen Operationen von Kraken nach den Änderungen der Vorschriften die neuen regulatorischen Anforderungen schwierig sind und keine Rechtsvorgänge aufrechterhalten können.