크라켄은 합법적입니까?

2011 년에 설립 된 Kraken은 7 백만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하는 주요 Cryptocurrency Exchange 인 Kraken은 미국과 유럽의 일부에서 라이센스를 보유하는 동시에 미국에서 지속적인 규제 조사에 직면 해 있습니다.

2025/03/21 16:13

크라켄의 미국에서의 운영은 순조로운 것이 아닙니다. 2023 년 2 월, 미국 증권 거래위원회 (SEC)와 암호화 스테이 킹 서비스를 등록하지 않은 것에 대해 계약을 맺고 3 천만 달러의 벌금을 지불하고 미국 고객에게 서비스 제공을 중단하기로 동의했습니다. 2024 년 11 월, SEC는 Kraken을 다시 고소하여 고객 자금을 혼합하고 규제 당국과 증권 거래소, 중개인, 거래자 및 청산 기관으로 등록하지 않았다고 말했다. 이 일련의 사건은 크라켄이 미국의 규제 기관의 엄격한 조사에 직면했음을 보여줍니다. 그러나 미국 금융 범죄 집행 네트워크 (FINCEN)에서 등록한 MSB (Money Service Business)이며 자금 세탁 방지 (AML) 및 고객 이해 (KYC)의 적용을받습니다. 이러한 관점에서, 미국의 일부 사업은 특정 규제 요구 사항을 충족합니다.

• 영국 : Kraken은 FCA (Financial Action Authority)가 발행 한 EMI (Electronic Currency Institution) 라이센스를 취득했습니다. 이 라이센스는 전자 통화를 법적으로 발행하고 고객에게보다 편리한 예금 및 철수 서비스를 제공하며 영국 시장의 규정 준수 및 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다. 이는 영국에서 크라켄이 관련 규제 조건 하에서 법적으로 운영한다는 것을 보여줍니다.

• 유럽의 친척 : 크라켄은 유로 지역 내에서 운영되는 Mifid 라이센스를 얻었으며,이를 통해 다양한 관리 파생 상품을 제공 할 수 있습니다. 이는 유로 존의 일부 국가에서 크라켄이 합법적으로 운영 할 자격이 있음을 의미합니다.

• 캐나다와 일본 : 크라켄의 일본 시장 철수 (2022)와 캐나다 시장 (2023)에서 철수 한 결정은 주로 이들 국가의 암호 화폐 규정의 강화 때문입니다. 이는 규정의 변경 후 크라켄의 현지 운영이 새로운 규제 요구 사항을 완전히 준수하기가 어렵고 법적 운영을 유지할 수 없다는 것을 간접적으로 반영합니다.