크라켄은 합법적입니까?

Founded in 2011, Kraken, a major global cryptocurrency exchange serving over 7 million users, faces ongoing regulatory scrutiny in the US, including a $30 million SEC settlement, while holding licenses in the UK and parts of Europe.

2025/03/21 16:13

2011 년 미국 샌프란시스코에서 설립 된 Kraken은 가상 통화 거래, OTC (Over-the Counter) 거래, 마진 거래 및 선물 거래를 다루는 광범위한 비즈니스와의 암호화 자산 교환입니다. 현재 미국에서 두 번째로 큰 Cryptocurrency 교환이며 전 세계적으로 영향력이 있으며 7 백만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공합니다.

 미국의 합법성 상황

크라켄의 미국에서의 운영은 순조로운 것이 아닙니다. 2023 년 2 월, 미국 증권 거래위원회 (SEC)와 암호화 스테이 킹 서비스를 등록하지 않은 것에 대해 계약을 맺고 3 천만 달러의 벌금을 지불하고 미국 고객에게 서비스 제공을 중단하기로 동의했습니다. 2024 년 11 월, SEC는 Kraken을 다시 고소하여 고객 자금을 혼합하고 규제 당국과 증권 거래소, 중개인, 거래자 및 청산 기관으로 등록하지 않았다고 말했다. 이 일련의 사건은 크라켄이 미국의 규제 기관의 엄격한 조사에 직면했음을 보여줍니다. 그러나 미국 금융 범죄 집행 네트워크 (FINCEN)에서 등록한 MSB (Money Service Business)이며 자금 세탁 방지 (AML) 및 고객 이해 (KYC)의 적용을받습니다. 이러한 관점에서, 미국의 일부 사업은 특정 규제 요구 사항을 충족합니다.

 다른 국가와 지역의 상황

영국 : Kraken은 FCA (Financial Action Authority)가 발행 한 EMI (Electronic Currency Institution) 라이센스를 취득했습니다. 이 라이센스는 전자 통화를 법적으로 발행하고 고객에게보다 편리한 예금 및 철수 서비스를 제공하며 영국 시장의 규정 준수 및 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다. 이는 영국에서 크라켄이 관련 규제 조건 하에서 법적으로 운영한다는 것을 보여줍니다.

유럽의 친척 : 크라켄은 유로 지역 내에서 운영되는 Mifid 라이센스를 얻었으며,이를 통해 다양한 관리 파생 상품을 제공 할 수 있습니다. 이는 유로 존의 일부 국가에서 크라켄이 합법적으로 운영 할 자격이 있음을 의미합니다.

캐나다와 일본 : 크라켄의 일본 시장 철수 (2022)와 캐나다 시장 (2023)에서 철수 한 결정은 주로 이들 국가의 암호 화폐 규정의 강화 때문입니다. 이는 규정의 변경 후 크라켄의 현지 운영이 새로운 규제 요구 사항을 완전히 준수하기가 어렵고 법적 운영을 유지할 수 없다는 것을 간접적으로 반영합니다.

 투자자를위한 조언

 크라켄 거래를 위해 사용을 고려하고 있다면 해당 국가 또는 지역의 cryptocurrency 규정을 이해해야합니다. 일부 국가 및 지역에서는 암호 화폐 거래가 규제되거나 법적 제한이 적용되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 크라켄은 정책상의 이유로 직접 운영되지 않습니다. 중국 사용자가 크라켄에서 거래하려면 VPN을 사용하여 네트워크 제한을 우회해야하며, 이는 불확실성이 있습니다. 동시에, 크라켄은 일부 지역에서 합법적이더라도 시장 변동성 위험, 플랫폼 자체 운영 위험 등과 같은 위험이 여전히 남아 있습니다. 투자자는 자신의 위험 허용 범위를 완전히 평가하고 투자 결정을주의해서 결정해야합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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