Bitfinexの出金制限を増やすにはどうすればよいですか? （検証レベル）

アカウント検証レベル

1. レベル 1 の検証では、パスポートや国民 ID カードなどの政府発行の写真付き身分証明書の提出が必要です。この層では、1 日あたりの引き出し限度額が、仮想通貨で最大 2 BTC 相当、法定通貨で $10,000 までとなります。

2. レベル 2 の検証では、居住証明 (公共料金請求書、銀行取引明細書、またはユーザーのフルネームと住所が記載された過去 90 日以内に発行された公式通信) が追加されます。承認されると、1日の仮想通貨の出金上限は25BTCに増加し、法定通貨の出金上限は50,000ドルに増加します。

3. レベル 3 の検証では、納税申告書、法人登記書類 (ビジネスアカウントの場合)、または認証済み財務諸表などの資金源書類の提出が義務付けられます。このレベルでは、利用可能な最高限度額が解放されます: 暗号通貨の場合は 1 日あたり 100 BTC、法定資産の場合は 250,000 ドルです。

書類提出要件

1. すべての身分証明書は判読可能で、改ざんされておらず、目に見える有効期限が記載されている必要があります。スキャンしたコピーは、トリミングせずに端全体を表示する必要があります。

2. 居住証明書類には、アカウント登録の詳細と正確に一致する申請者の正式な名前と居住地住所が表示されている必要があります。私書箱や仮想オフィスの住所は受け付けられません。

3. 資金源の証拠は、過去 12 か月以内の日付が付けられ、必要に応じて検証可能な第三者の署名または公印が含まれている必要があります。銀行からの手紙はレターヘッドで書かれ、権限のある職員が署名する必要があります。

レビューのタイムラインとステータスの追跡

1. レベル 1 のレビューは、通常、英領ヴァージン諸島の祝日を除き、平日の営業時間内に 4 営業時間以内に完了します。

2. レベル 2 の提出は手動で審査され、通常は 24 ～ 72 営業時間かかります。文書の明確さが不十分な場合、または住所の不一致が発生した場合、遅延が発生する可能性があります。

3. レベル 3 の申請には複数の部門にわたるコンプライアンス チェックが含まれ、最低 5 営業日が必要です。応募者は各内部チェックポイントで自動電子メール通知を受け取ります。

セキュリティおよびアイデンティティ検証プロトコル

1. Bitfinex は、リアルタイムのビデオ ID 検証セッション中に生存検出を採用し、写真やマスクによるなりすましを防止します。

2. 顔認識アルゴリズムは、送信された ID 写真とライブ Web カメラ フィードを照合するため、ユーザーは確認通話中にランダム化されたマイクロ ジェスチャーを実行する必要があります。

3. 検証中に生成された生体認証テンプレートは、チューリッヒを拠点とするデータ センターにあるエアギャップされたハードウェア セキュリティ モジュールにのみ保存され、リモート ネットワーク インターフェイスからはアクセスできません。

一般的な拒否理由

1. ID、居住証明、アカウント登録で名前が一致しない場合、人間による審査なしで自動的に拒否されます。

2. 手書きの修正、修正液マーク、またはデジタル オーバーレイを含む文書は、アップロード後すぐに無効になります。

3. 印刷された有効期限から 6 か月以上経過した期限切れの ID は、たとえ現地の管轄区域で延長使用が許可されていたとしても受け付けられません。

よくある質問

Q1: レベル 2 の認証が完了する前に資金を引き出すことはできますか?はい。ただし、現在の階層の制約内でのみ可能です。レベル 1 の制限を超える出金は、検証が完了するまでブロックされます。

Q2: Bitfinex は身分証明書の公証コピーを受け入れますか?いいえ、公証された複製は明示的に禁止されています。物理文書のオリジナルの高解像度スキャンまたは写真が必須です。

Q3: 検証レベルに関係なく、新しいアカウントに追加の制限が課せられますか?はい。作成後 30 日未満のアカウントには、完了した検証段階に関係なく、すべての出金に対して 7 日間の保留期間が適用されます。

Q4: 法人は法人証明書のみを使用してレベル 3 認証を申請できますか?いいえ。設立書類には、監査済みの財務諸表、または登録された商号と住所に関連する取引履歴を示す最近の銀行照会書を添付する必要があります。