Bitfinex 출금 한도를 늘리는 방법은 무엇입니까? (검증수준)

계정 확인 계층

1. 1단계 인증을 위해서는 여권, 주민등록증 등 사진이 부착된 정부 발급 신분증을 제출해야 합니다. 이 계층에서는 암호화폐로 최대 2 BTC 상당, 법정 화폐로 $10,000의 일일 인출 한도를 허용합니다.

2. 레벨 2 확인에는 거주지 증명(공과금 청구서, 은행 명세서 또는 사용자의 이름과 실제 주소가 포함된 지난 90일 이내에 발행된 공식 서신)이 추가됩니다. 승인되면 일일 암호화폐 인출 한도는 25 BTC로 증가하고 법정화폐 인출은 $50,000로 증가합니다.

3. 레벨 3 검증에서는 세금 신고서, 기업 등록 문서(비즈니스 계정의 경우) 또는 인증된 재무제표를 포함한 자금 출처 문서를 제출해야 합니다. 이 계층에서는 암호화폐의 경우 하루 100 BTC, 법정화폐 자산의 경우 $250,000라는 가장 높은 한도를 잠금 해제합니다.

서류 제출 요건

1. 모든 신분증은 읽기 쉽고, 변경되지 않아야 하며, 눈에 보이는 만료일이 포함되어 있어야 합니다. 스캔한 복사본은 잘리지 않고 가장자리 전체가 보여야 합니다.

2. 거주지 증명서에는 신청자의 법적 이름과 거주지 주소가 계정 등록 세부정보와 정확하게 일치해야 하며 사서함이나 가상 사무실 주소는 허용되지 않습니다.

3. 자금 출처 증거는 지난 12개월 이내의 날짜여야 하며 해당되는 경우 검증 가능한 제3자 서명 또는 공식 직인을 포함해야 합니다. 은행 편지는 레터헤드에 작성되어야 하며 승인된 담당자의 서명이 있어야 합니다.

타임라인 및 상태 추적 검토

1. 레벨 1 검토는 일반적으로 영국령 버진 아일랜드의 공휴일을 제외하고 평일 영업 시간 중 4시간 이내에 완료됩니다.

2. 레벨 2 제출물은 수동 검토를 거치며 일반적으로 영업일 기준 24~72시간이 소요됩니다. 문서의 명확성이 불충분하거나 주소 불일치가 발생하는 경우 지연이 발생할 수 있습니다.

3. 레벨 3 신청에는 여러 부서의 규정 준수 확인이 포함되며 영업일 기준으로 최소 5일이 필요합니다. 지원자는 각 내부 체크포인트에서 자동 이메일 알림을 받습니다.

보안 및 신원 확인 프로토콜

1. Bitfinex는 사진이나 마스크를 통한 스푸핑을 방지하기 위해 실시간 비디오 신원 확인 세션 중에 생체 감지 기능을 사용합니다.

2. 얼굴 인식 알고리즘은 제출된 신분증 사진을 라이브 웹캠 피드와 대조하여 사용자가 확인 통화 중에 무작위 마이크로 제스처를 수행하도록 요구합니다.

3. 확인 중에 생성된 생체 인식 템플릿은 취리히 기반 데이터 센터에 위치한 에어갭 하드웨어 보안 모듈에만 저장되며 원격 네트워크 인터페이스를 통해 액세스할 수 없습니다.

일반적인 거부 사유

1. 신분증, 주민등록증, 계정 등록에서 이름이 일치하지 않으면 사람의 검토 없이 자동 거부됩니다.

2. 손으로 직접 작성한 수정 사항, 수정액 표시 또는 디지털 오버레이가 포함된 문서는 업로드 즉시 무효화됩니다.

3. 인쇄된 유효일로부터 6개월 이상 지난 만료된 신분증은 허용되지 않습니다. 이는 현지 관할권에서 연장 사용을 허용하는 경우에도 마찬가지입니다.

자주 묻는 질문

Q1: 레벨 2 인증을 완료하기 전에 자금을 인출할 수 있나요? 예, 하지만 현재 등급의 제약 내에서만 가능합니다. 레벨 1 한도를 초과하는 출금은 확인이 완료될 때까지 차단됩니다.

Q2: Bitfinex는 공증된 신분증 사본을 허용합니까? 아니요. 공증된 복제물은 명시적으로 금지됩니다. 원본 고해상도 스캔 또는 실제 문서 사진이 필수입니다.

Q3: 인증 수준에 관계없이 신규 계정에 추가 제한이 적용됩니까? 예. 30일 미만의 계정은 완료된 확인 단계에 관계없이 모든 인출에 대해 7일의 보류 기간이 적용됩니다.

Q4: 사업체는 법인 증명서만 사용하여 레벨 3 인증을 신청할 수 있나요? 아니요. 법인설립 서류에는 감사를 받은 재무제표 또는 등록된 사업체 이름 및 주소와 관련된 거래 내역을 보여주는 최근 은행 조회가 첨부되어야 합니다.