Wie kann man die Auszahlungslimits von Bitfinex erhöhen? (Verifizierungsstufen)

Kontoverifizierungsstufen

1. Für die Verifizierung der Stufe 1 ist die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises wie eines Reisepasses oder eines Personalausweises erforderlich. Diese Stufe ermöglicht tägliche Auszahlungslimits von bis zu 2 BTC-Gegenwert in Kryptowährung und 10.000 US-Dollar in Fiat-Währung.

2. Die Verifizierung der Stufe 2 fügt einen Wohnsitznachweis hinzu – Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Kontoauszüge oder offizielle Korrespondenz, die innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurden und den vollständigen Namen und die physische Adresse des Benutzers enthalten. Nach der Genehmigung steigt die tägliche Obergrenze für Krypto-Abhebungen auf 25 BTC, während Fiat-Abhebungen auf 50.000 US-Dollar steigen.

3. Die Verifizierung der Stufe 3 erfordert die Vorlage von Dokumentationen zur Herkunft der Mittel, einschließlich Steuererklärungen, Unternehmensregistrierungsdokumenten (für Geschäftskonten) oder beglaubigten Finanzberichten. Diese Stufe schaltet die höchsten verfügbaren Limits frei: 100 BTC pro Tag für Kryptowährung und 250.000 US-Dollar für Fiat-Assets.

Anforderungen für die Einreichung von Dokumenten

1. Alle Ausweisdokumente müssen lesbar und unverändert sein und ein sichtbares Ablaufdatum aufweisen. Gescannte Kopien müssen vollständige Kanten ohne Beschnitt aufweisen.

2. Auf den Aufenthaltsnachweisdokumenten müssen der offizielle Name und die Wohnadresse des Antragstellers genau mit den Kontoregistrierungsdaten übereinstimmen. Postfächer oder virtuelle Büroadressen werden nicht akzeptiert.

3. Der Nachweis über die Herkunft der Mittel muss innerhalb der letzten 12 Monate datiert sein und ggf. überprüfbare Unterschriften Dritter oder amtliche Siegel enthalten. Bankbriefe müssen auf Briefkopf verfasst und von einem bevollmächtigten Beamten unterzeichnet sein.

Überprüfen Sie die Zeitleiste und die Statusverfolgung

1. Bewertungen der Stufe 1 werden in der Regel innerhalb von 4 Geschäftsstunden an Werktagen abgeschlossen, ausgenommen gesetzliche Feiertage auf den Britischen Jungferninseln.

2. Einreichungen der Stufe 2 werden manuell überprüft und dauern in der Regel zwischen 24 und 72 Geschäftsstunden; Es kann zu Verzögerungen kommen, wenn die Klarheit der Dokumente nicht ausreicht oder es zu Adressinkonsistenzen kommt.

3. Anträge der Stufe 3 erfordern abteilungsübergreifende Compliance-Prüfungen und erfordern mindestens 5 Werktage; Bewerber erhalten an jedem internen Kontrollpunkt automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen.

Sicherheits- und Identitätsvalidierungsprotokolle

1. Bitfinex nutzt Liveness-Erkennung während Video-Identitätsüberprüfungssitzungen in Echtzeit, um Spoofing über Fotos oder Masken zu verhindern.

2. Gesichtserkennungsalgorithmen vergleichen eingereichte Ausweisfotos mit Live-Webcam-Feeds, sodass Benutzer bei Verifizierungsanrufen zufällige Mikrogesten ausführen müssen.

3. Bei der Verifizierung generierte biometrische Vorlagen werden ausschließlich in Air-Gap-Hardware-Sicherheitsmodulen in Rechenzentren in Zürich gespeichert und sind über Remote-Netzwerkschnittstellen nicht zugänglich.

Häufige Ablehnungsgründe

1. Nicht übereinstimmende Namen bei Ausweis, Wohnsitznachweis und Kontoregistrierung führen zu einer automatischen Ablehnung ohne menschliche Überprüfung.

2. Dokumente mit handschriftlichen Änderungen, Korrekturflüssigkeitsmarkierungen oder digitalen Überlagerungen werden sofort nach dem Hochladen ungültig.

3. Abgelaufene Ausweise, die älter als 6 Monate nach dem aufgedruckten Gültigkeitsdatum sind, werden nicht akzeptiert – auch wenn die örtliche Rechtsprechung eine längere Verwendung zulässt.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ich Geld abheben, bevor ich die Verifizierung der Stufe 2 abgeschlossen habe? Ja, aber nur im Rahmen der Einschränkungen Ihrer aktuellen Stufe. Auszahlungen, die die Limits der Stufe 1 überschreiten, werden blockiert, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.

F2: Akzeptiert Bitfinex notariell beglaubigte Kopien von Ausweisdokumenten? Nein. Notarielle Reproduktionen sind ausdrücklich untersagt. Originale hochauflösende Scans oder Fotos physischer Dokumente sind obligatorisch.

F3: Gibt es zusätzliche Beschränkungen für neue Konten, unabhängig von der Verifizierungsstufe? Ja. Für Konten, die weniger als 30 Tage alt sind, gilt für alle Abhebungen eine Haltefrist von 7 Tagen, unabhängig von den abgeschlossenen Verifizierungsstufen.

F4: Können Unternehmen eine Level-3-Verifizierung nur anhand von Gründungsurkunden beantragen? Nein. Den Gründungsdokumenten müssen geprüfte Jahresabschlüsse oder aktuelle Bankauskünfte beigefügt sein, aus denen die Transaktionshistorie im Zusammenhang mit dem registrierten Firmennamen und der Adresse hervorgeht.