Les avocats de Samourai Wallet allèguent que les procureurs fédéraux ont supprimé les conseils selon lesquels le cabinet n'avait pas besoin d'une licence

Les avocats de Samourai Wallet allèguent que les procureurs fédéraux ont supprimé les conseils selon lesquels le cabinet n'avait pas besoin d'une licence avant de facturer aux dirigeants du service de mélange de crypto

Lawyers for Samourai Wallet have accused federal prosecutors of suppressing advice from the US Treasury that the crypto mixing service didn't need a license.

Les avocats de Samourai Wallet ont accusé les procureurs fédéraux de supprimer les conseils du Trésor américain que le service de mélange de crypto n'avait pas besoin d'une licence.

Samourai co-founders Keonne Rodriguez and William Hill's lawyers said in a May 5 letter that, six months before they charged the pair, FinCEN representatives told prosecutors that, under its guidance, the Samourai Wallet app would not qualify as a 'Money Services Business' requiring a FinCEN license.

Les co-fondateurs de Samourai, Keonne Rodriguez et les avocats de William Hill, ont déclaré dans une lettre du 5 mai que, six mois avant de facturer la paire, les représentants de FinCen ont déclaré aux procureurs que, sous sa direction, l'application Samourai Wallet ne serait pas considérée comme une `` entreprise de services monétaires '' exigeant une licence FINCEN.

“Shockingly, six months later, the same prosecutors criminally charged Keonne Rodriguez and William Hill with operating just such a business without a FinCEN license,” the lawyers added.

"Clancs, six mois plus tard, les mêmes procureurs ont inculpé criminellement Keonne Rodriguez et William Hill pour avoir opéré une telle entreprise sans licence Fincen", ont ajouté les avocats.

They claimed that prosecutors were required to share their discussions with FinCEN over Samourai two weeks after they unsealed charges, making the deadline May 8 last year, but instead “suppressed this information for over a year, disclosing it only on April 1, 2025.”

Ils ont affirmé que les procureurs étaient tenus de partager leurs discussions avec le FinCEN au cours de Samourai deux semaines après avoir inséré les accusations, faisant la date limite le 8 mai de l'année dernière, mais "supprimait plutôt ces informations pendant plus d'un an, ne la révélant que le 1er avril 2025."

Prosecutors charged Samourai CEO Rodriguez and its technology chief Hill with conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business and money laundering conspiracy in February 2024, unsealing the charges and arresting the pair in April that year.

Les procureurs ont inculpé le PDG de Samourai, Rodriguez, et son chef de technologie Hill avec complot en vue d'exploiter une conspiration sans licence de transmission d'argent et de blanchiment d'argent en février 2024, décevant les accusations et arrêtant la paire en avril de la même année.

Samourai's mixing service took crypto from multiple users and blended it together to hide its origins. The government alleged the platform helped with over $2 billion in illegal transactions and facilitated over $100 million worth of money laundering transactions from online black markets and scammers.

Le service de mixage de Samourai a pris Crypto de plusieurs utilisateurs et l'a mélangé pour cacher ses origines. Le gouvernement a allégué que la plate-forme avait aidé avec plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent à partir de marchés et de escrocs noirs en ligne.

Rodriguez and Hill both pleaded not guilty.

Rodriguez et Hill ont tous deux plaidé non coupable.

In the letter, their lawyers said prosecutors shared details of a call with Kevin O’Connor, chief of FinCEN’s Virtual Assets and Emerging Technology Section in the Enforcement and Compliance Division, and Policy Division staffer Lorena Valente.

Dans la lettre, leurs avocats ont déclaré que les procureurs partageaient les détails d'un appel avec Kevin O'Connor, chef des actifs virtuels et de la section des technologies émergents de Fincen dans la division d'application et de conformité, et la responsable de la division des politiques Lorena Valente.

According to an email from one of the prosecutors summarizing the call, FinCEN said that “because Samourai does not take 'custody' of the cryptocurrency by possessing the private keys to any addresses where the cryptocurrency is stored, that would strongly suggest that Samourai is NOT acting as an MSB [money services business].”

Selon un e-mail de l'un des procureurs résumant l'appel, FinCen a déclaré que «parce que Samourai ne prend pas la« garde »de la crypto-monnaie en possédant les clés privées de toutes les adresses où la crypto-monnaie est stockée, ce qui suggère fortement que Samourai n'agit pas en tant que MSB [Business Services de l'argent].»

The email said O'Connor and Valente agreed that the government could try to argue that Samourai functionally controlled the crypto, “but that has never been addressed in the guidance, and so it could be a difficult argument” for prosecutors.

L'e-mail a déclaré qu'O'Connor et Valente ont convenu que le gouvernement pourrait essayer de faire valoir que Samourai contrôlait fonctionnellement la crypto, «mais cela n'a jamais été abordé dans les conseils, et donc cela pourrait être un argument difficile» pour les procureurs.

Samourai's lawyers asked the court for a hearing “to determine the circumstances surrounding the Government’s late disclosure” and to administer a remedy.

Les avocats de Samourai ont demandé au tribunal une audience «de déterminer les circonstances entourant la divulgation tardive du gouvernement» et d'administrer un recours.

Samourai to renew dismissal bid if case goes on

Samourai pour renouveler l'offre de licenciement si l'affaire continue

Rodriguez and Hill's lawyers said that, using this latest information, they would again ask for the charges to be dismissed, arguing they lacked fair notice and “understood they were acting lawfully.”

Rodriguez et les avocats de Hill ont déclaré que, en utilisant ces dernières informations, ils demanderaient à nouveau que les accusations soient rejetées, faisant valoir qu'ils manquaient de préavis équitable et "comprenaient qu'ils agissaient légalement".

Prosecutors and Samourai asked the court for more time to consider potentially dismissing the case after the Justice Department rolled back its crypto enforcement.

Les procureurs et Samourai ont demandé au tribunal plus de temps d'envisager potentiellement de rejeter l'affaire après que le ministère de la Justice a renvoyé son application de la cryptographie.

Rodriguez and Hill bid to dismiss the case in early April, arguing it should be dropped as Deputy Attorney General Todd Blanche said in an April 7 memo that the Justice Department wouldn’t prosecute crypto mixers for “unwitting violations of regulations.”

Rodriguez et Hill ont tenté de rejeter l'affaire début avril, faisant valoir qu'il devrait être abandonné en tant que procureur général adjoint Todd Blanche a déclaré dans un mémo du 7 avril que le ministère de la Justice ne poursuivrait pas les mélangeurs cryptographiques pour "des violations involontaires des réglementations".

In the latest letter, their lawyers said if the government "were to resist the Blanche Memo’s directive and push forward," then they would bid to dismiss as "if they were not money transmitters under FinCEN’s guidance, then they could not possibly be prosecuted for not having a license."

Dans la dernière lettre, leurs avocats ont déclaré que si le gouvernement "devait résister à la directive de la note de la note de Blanche et avancer", alors ils tenteraient de rejeter comme "s'ils n'étaient pas des émetteurs d'argent sous la direction de Fincen, alors ils ne pourraient pas être poursuivis pour ne pas avoir de licence".