Ce matin, une lettre déposée par la défense des développeurs de Wallet Samourai, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, a révélé que le district sud de New York (SDNY) avait supprimé des preuves à décharge dans l'affaire pénale.

Ce matin, une lettre déposée par la défense des développeurs de Wallet Samourai, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, a révélé que le district sud de New York (SDNY) avait supprimé des preuves à décharge dans l'affaire pénale.

A letter filed this morning by the defense of Samourai Wallet developers Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill revealed that the Southern District of New York (SDNY) had suppressed exculpatory evidence in the criminal case.

Une lettre déposée ce matin par la défense des développeurs de Wallet Samourai, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, a révélé que le district sud de New York (SDNY) avait supprimé des preuves exculpatoires dans l'affaire pénale.

According to the filing, the prosecution had consulted FinCEN prior to the indictment of the developers on the viability of bringing unlicensed money transmission charges against a non-custodial service.

Selon le dossier, l'accusation avait consulté FinCEN avant l'acte d'accusation des développeurs sur la viabilité de porter des accusations de transmission d'argent sans licence contre un service non gardien.

“A mixer like Samourai that does not take custody of the cryptocurrency by possessing the private keys would strongly suggest that Samourai is not acting as an MSB,” FinCEN told the prosecutors, according to the filing.

"Un mélangeur comme Samourai qui ne prend pas la garde de la crypto-monnaie en possédant les clés privés suggérerait fortement que Samourai n'agit pas en tant que MSB", a déclaré Fincen aux procureurs, selon le dossier.

In internal communications, prosecutors stated that they may bring charges based on the “functional control” of the code, likely referring to Samourai’s control over the user interface and Samourai Wallet’s coinjoin server. The prosecution stated that such an argument “has never been addressed in the guidance,” acknowledging that “it could be a difficult argument to make.”

Dans les communications internes, les procureurs ont déclaré qu'ils pouvaient apporter des frais basés sur le «contrôle fonctionnel» du code, se référant probablement au contrôle de Samourai sur l'interface utilisateur et le serveur Coinjoin de Samourai Wallet. L'accusation a déclaré qu'un tel argument "n'avait jamais été abordé dans les directives", reconnaissant que «cela pourrait être un argument difficile à faire».

The communications between FinCEN and SDNY were revealed following a so-called Brady request, ordering the government to hand over any evidence that may exonerate the developers of the charges.

Les communications entre FinCEN et SDNY ont été révélées à la suite d'une soi-disant demande de Brady, ordonnant au gouvernement de remettre toute preuve qui peut exonérer les développeurs des accusations.

The government is required to hand exculpatory evidence over to the defense two weeks after filing its indictment at the latest. The late disclosure of such highly relevant materials may now have misled the court, the letter alleges, affecting both the bail requirements placed on the developers as well as the judge’s inclination to deny the filing of a motion to dismiss.

Le gouvernement est tenu de remettre des preuves à la défense de la défense deux semaines après avoir déposé son acte d'accusation au plus tard. La divulgation tardive de ces matériaux très pertinents peut maintenant avoir induit le tribunal induit en erreur, selon la lettre, affectant à la fois les exigences de mise en liberté sous caution imposées aux promoteurs ainsi que la tendance du juge à refuser le dépôt d'une requête en rejet.

The defense is now seeking a hearing to determine potential remedies to SDNY’s conduct, including the dismissal of charges.

La défense demande maintenant une audience pour déterminer les recours potentiels à la conduite de SDNY, y compris le rejet des accusations.

“It is hard to imagine a clearer example of ‘regulation by prosecution' than what we have here,” the defense states, referring to the recent Blache memo. “The relevant regulator telling the prosecutors that Samourai Wallet was not a money transmitter – under the same public guidance that Mr. Rodriguez and Mr. Hill relied on to guide their conduct – and the prosecutors going ahead and indicting them for operating an unlicensed money services business anyway.”

«Il est difficile d'imaginer un exemple plus clair de« réglementation par poursuites »que ce que nous avons ici», indique la défense, faisant référence au récent Mémo de Blache. «Le régulateur pertinent a déclaré aux procureurs que Samourai Wallet n'était pas un émetteur d'argent - sous les mêmes conseils publics sur lesquels M. Rodriguez et M. Hill se sont appuyés pour guider leur conduite - et les procureurs qui vont de l'avant et les indiquant de toute façon pour exploiter une entreprise de services d'argent sans licence.» De toute façon. »

FinCEN’s stance on non-custodial service providers shared with SDNY echoes its 2019 guidance, which stated that “a cryptocurrency wallet provider is to be classified as a money transmitter if “the host has total independent control over the value (although it is contractually obligated to access the value only on instructions from the owner).”

La position de Fincen sur les prestataires de services non gardiens partagés avec SDNY fait écho à ses conseils de 2019, qui indiquaient que «un fournisseur de portefeuille de crypto-monnaie doit être classé comme émetteur d'argent si« l'hôte a un contrôle indépendant total sur la valeur (bien qu'il soit contractuellement obligé d'accéder à la valeur uniquement sur les instructions du propriétaire). »

Advocacy groups and legal scholars alike have long argued that the prosecution of Samourai Wallet developers, as well as the prosecution of Tornado Cash developers Roman Storm and Roman Semenov, constitute a clear violation of FinCEN guidance.

Les groupes de plaidoyer et les chercheurs juridiques ont longtemps fait valoir que la poursuite des promoteurs de Wallet Samourai, ainsi que la poursuite des développeurs de Tornado Cash Storm et Roman Semenov, constituent une violation claire de la direction de Fincen.

While Samourai’s Brady request was successful, a similar request made by Tornado Cash developer Roman Storm attempting to compel the Government to disclose “any materials received from OFAC and FinCEN not already produced, including any substantive communications with those agencies” was denied last year, as the Government argued that FinCEN is not part of the prosecution team on the case.

Alors que la demande de Brady de Samourai a réussi, une demande similaire faite par le développeur de Tornado Cash Roman Storm tentant d'obliger le gouvernement à divulguer «tout matériel reçu de l'OFAC et du FinCEN n'est pas déjà produit, y compris des communications substantielles avec ces agences» a été refusée l'année dernière, car le gouvernement a soutenu que Fincen ne faisait pas partie de l'équipe de poursuites.

As Storm points out on X, he was arrested the same day Samourai Wallet prosecutors consulted FinCEN on the viability of unlicensed money transmission charges, making it appear as though SDNY has additionally been aware of the stretch of its charges for the entirety of Storm’s prosecution.

Comme Storm le souligne X, il a été arrêté le même jour que les procureurs de Samourai Wallet ont consulté FinCEN sur la viabilité des accusations de transmission d'argent sans licence, ce qui donne l'impression que SDNY a également été conscient de la période de ses charges pour l'intégralité des poursuites de Storm.

“FinCEN explicitly informed SDNY prosecutors that Samourai Wallet’s non-custodial design did not require money transmitter licensing, yet the DOJ indicted the developers regardless,” Bitcoin Policy Institute’s Head of Policy Zack Shapiro tells Bitcoin Magazine. “This prosecution exemplifies regulation by criminal indictment, directly defying Deputy AG Blanche’s directive and undermining the Trump Administration’s crypto policies.”

"FinCEN a explicitement informé les procureurs du SDNY que la conception non gardienne de Samourai Wallet n'avait pas besoin d'une licence d'émetteur d'argent, mais le DOJ a inculpé les développeurs", a déclaré le chef de politique de Bitcoin Policy Institute que Zack Shapiro a déclaré à Bitcoin Magazine. "Cette poursuite illustre la réglementation par l'acte d'accusation criminel, défiant directement la directive du député AG Blanche et sapant les politiques cryptographiques de l'administration Trump."

“Brady violation,” writes anti-money laundering expert J.W. Verret on X. “Case should be tossed on that alone, much less the new DOJ memo effectively ordering SDNY to drop the case.”

«Brady Violation», écrit l'expert anti-blanchiment de l'argent JW Verret sur X. «Le cas devrait être jeté sur ce seul, encore moins la nouvelle note de MOD ordonnant à SDNY de laisser tomber l'affaire.»

“The fact that prosecutors attempted to withhold this information from the defense is a serious ethical violation and may end up getting the case tossed,” Verret tells Bitcoin Magazine. “That is if the DOJ doesn’t drop it all together given that main justice has effectively ordered the cases like this be dropped.”

"Le fait que les procureurs ont tenté de retenir ces informations à la défense est une grave violation éthique et pourrait finir par faire lancer le cas", a déclaré Verret à Bitcoin Magazine. "C'est si le DOJ ne laisse pas tout tomber ensemble étant donné que la justice principale a effectivement ordonné que les cas comme celui-ci soient abandonnés."

“As we’ve said,” writes CoinCenter’s Peter van Valkenburgh on X, “the DOJ’s unlicensed money transmission prosecutions are straight up counter to the rule of law. Today we got further confirmation that the prosecution understood it was contradicting long-standing regulatory guidance but brought charges anyway.”

"Comme nous l'avons dit", écrit Peter Van Van Valkenburgh du coincenter sur X, "les poursuites de transmission d'argent sans licence du DOJ sont tout droit à l'encontre de l'état de droit. Aujourd'hui, nous avons été confirmées que l'accusation a compris que cela contredisait les conseils réglementaires de longue date, mais nous avons apporté des accusations de toute façon."

“It follows that if they were not money transmitters under FinCEN’s guidance,” the defense states in their letter, “then they could not possibly be prosecuted for not having a license and not implementing anti- money laundering controls,” alluding that the case against Samourai Wallet developers should be thrown out altogether.

"Il s'ensuit que s'ils n'étaient pas des émetteurs d'argent sous Guide de Fincen", indique la défense dans leur lettre, "alors ils ne pourraient pas être poursuivis pour ne pas avoir de licence et ne pas mettre en œuvre des contrôles anti-blanchiment d'argent", faisant allusion à ce que l'affaire contre les développeurs de Samourai Wallet devrait être rejetée.