12 autres personnes facturées dans une fréquence de crime crypto de 263 millions de dollars qui a volé 4 100 Bitcoin

12 autres personnes ont été inculpées pour leur implication dans une vague de crimes de crypto de 263 millions de dollars qui a volé 4 100 Bitcoin (BTC) à un créancier de Genesis

Another 12 people have been charged for their involvement in a $263 million crypto crime spree that saw 4,100 Bitcoin stolen from a Genesis creditor last August, along with a string of break-ins and money laundering.

12 autres personnes ont été inculpées pour leur implication dans une vague de crimes de crypto de 263 millions de dollars qui a vu 4 100 bitcoins volés à un créancier de Genesis en août dernier, ainsi qu'une série de cambriolages et de blanchiment d'argent.

The 12 new names, included in a superseding indictment, add to charges originally brought against the main defendant in the case, Malone Lam, on Sept. 19, 2024, the Department of Justice noted in a May 15 statement.

Les 12 nouveaux noms, inclus dans un acte d'accusation remplacé, ajoutent aux accusations initialement portées contre le principal défendeur de l'affaire, Malone Lam, le 19 septembre 2024, a noté le ministère de la Justice dans un communiqué du 15 mai.

The DOJ said several defendants have been arrested, while two others are believed to be living in Dubai.

Le DOJ a déclaré que plusieurs accusés avaient été arrêtés, tandis que deux autres vivent à Dubaï.

Many of the suspects, with aliases like “Goth Ferrrari” and “The Accountant,” come from California, mostly aged between 18 and 22.

Beaucoup de suspects, avec des alias comme «Goth Ferrrari» et «Le comptable», viennent de Californie, principalement âgés de 18 à 22 ans.

The group allegedly began operating in October 2023, evolving from friends while playing online games to what the DOJ describes as participating in a “cyber-enabled racketeering conspiracy.”

Le groupe aurait commencé à fonctionner en octobre 2023, évoluant de amis tout en jouant à des jeux en ligne à ce que le DOJ décrit comme participant à une «complot de racket cyber-compatible».

Hacking, burglarizing and laundering

Piratage, cambrioler et blanchiment

The DOJ said group members were tasked with everything from hacking databases, cold calling crypto holders to conduct social engineering attacks to even burglarizing houses to steal crypto hardware wallets.

Le DOJ a déclaré que les membres du groupe avaient été chargés de tout, des bases de données de piratage, des détenteurs de crypto à froid pour mener des attaques d'ingénierie sociale à même des maisons de cambriolage pour voler des portefeuilles matériels cryptographiques.

Others were involved in laundering the stolen proceeds, which the DOJ claimed amounted to $263 million.

D'autres ont été impliqués dans le blanchiment des produits volés, qui, selon le MJ, s'élevaient à 263 millions de dollars.

Over $230 million resulted from a single instance on Aug. 18, 2024, when Lam fraudulently obtained over 4,100 Bitcoin (BTC) from a victim.

Plus de 230 millions de dollars ont résulté d'une seule instance le 18 août 2024, lorsque Lam a frauduleusement obtenu plus de 4 100 Bitcoin (BTC) d'une victime.

The DOJ said Lam also hacked into another victim’s iCloud account to watch their movements, while defendant Marlon Ferro would break into their house to steal crypto hardware wallets.

Le DOJ a déclaré que Lam avait également piraté le compte iCloud d'une autre victime pour surveiller leurs mouvements, tandis que l'accusé Marlon Ferro se produirait dans leur maison pour voler des portefeuilles de matériel cryptographique.

Virtual private networks, crypto mixer protocols and exchanges using “peel chains” were used to make it harder to trace the illicit activity, the DOJ said. A peel chain is a money laundering tactic where crypto is transferred through a series of wallets, with small amounts of funds “peeled off” at each step.

Des réseaux privés virtuels, des protocoles et des échanges de mélangeurs cryptographiques à l'aide de «chaînes de pelage» ont été utilisés pour rendre plus difficile la retraite de l'activité illicite, a déclaré le DOJ. Une chaîne de pelage est une tactique de blanchiment d'argent où la crypto est transférée à travers une série de portefeuilles, avec de petites quantités de fonds «décollées» à chaque étape.

They have been charged with RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) as well as offenses involving wire fraud and money laundering.

Ils ont été inculpés de RICO (des organisations de racket influencées et corrompues) ainsi que des infractions impliquant une fraude par fil et un blanchiment d'argent.

Gone in 60 seconds

Disparu en 60 secondes

Members of the crypto theft ring allegedly used proceeds to pay for nightclub services — costing up to $500,000 on some nights — 28 exotic cars as expensive as $3.8 million, in addition to luxury handbags, watches, and clothing.

Les membres de l'anneau de vol crypto auraient utilisé le produit pour payer les services de boîte de nuit - coûtant jusqu'à 500 000 $ par nuit - 28 voitures exotiques aussi chères que 3,8 millions de dollars, en plus des sacs à main de luxe, des montres et des vêtements.

Homes and jets were even rented out with fake identity documents to fund their lavish lifestyles, the DOJ noted.

Les maisons et les jets ont même été loués avec de faux documents d'identité pour financer leurs modes de vie somptueux, a noté le DOJ.